600479股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-08)、董事会签署日(2024-08-08)、股权登记日(2024-08-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2、关于补选公司第十一届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配方案
5、关于变更会计师事务所的议案
6、关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案
7、公司2023年度监事会工作报告

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-09)、现场登记日(2024-01-10)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-10)

议题:

1、关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案
2、关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-10)、董事会签署日(2023-10-10)、股权登记日(2023-10-18)、现场登记日(2023-10-19)、网络投票日(2023-10-25)、召开日(2023-10-19)

议题:

1、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3、关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
4、关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
5、关于选举公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、关于选举公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-13)、董事会签署日(2023-04-13)、股权登记日(2023-04-27)、现场登记日(2023-04-28)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-04-28)

议题:

1、公司2022年度报告及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年财务决算报告
4、公司2022年度利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2022年度监事会工作报告
7、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于拟参与株洲市先进产业集群发展母基金暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、关于修订《株洲千金药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2、关于修订《株洲千金药业股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《株洲千金药业股份有限公司监事会议事规则》的议案
5、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、公司2021年度报告及摘要
2、公司2021年董事会工作报告
3、公司2021年财务决算报告
4、公司2021年利润分配方案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2021年监事会工作报告

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-26)、董事会签署日(2022-03-26)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-12)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案
2、关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案
3、关于修订株洲千金药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则的议案
4、关于《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
5、关于《株洲千金药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号株洲千金药业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-27)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、公司2020年度报告及摘要
2、公司2020年董事会工作报告
3、公司2020年财务决算报告
4、公司2020年利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2020年监事会工作报告
7、关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于公司第十届董事、监事津贴的议案
2、关于公司修订《公司章程》全文及变更经营范围的议案
3、关于公司拟参与设立投资基金暨关联交易的议案
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-22)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、公司2019年度报告及摘要
2、公司2019年董事会工作报告
3、公司2019年财务决算报告
4、公司2019年利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2019年监事会工作报告

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、关于公司对外担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-05)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-05)

议题:

1.选举宋晓阳先生为公司股东代表监事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-30)

议题:

1、公司2018年度报告及摘要
2、公司2018年董事会工作报告
3、公司2018年财务决算报告
4、公司2018年利润分配预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2018年监事会工作报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-01)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-11)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-18)、召开日(2019-03-13)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、关于《党建工作写入公司章程并修订公司章程相关条款》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-12)、董事会签署日(2018-04-12)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-04)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、公司2017年度报告及摘要
2、公司2017年董事会工作报告
3、公司2017年财务决算报告
4、公司2017年利润分配及资本公积金转增股本预案
5、关于续聘会计师事务所的议案
6、公司2017年监事会工作报告

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南株洲天元区株洲大道801号千金药业办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-10)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-16)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于公司第九届董事、监事津贴的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-28)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-03-21)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-29)、召开日(2017-03-27)

议题:

1公司2016年度报告及摘要
2公司2016年董事会工作报告
3公司2016年财务决算报告
4公司2016年利润分配预案
5关于续聘会计师事务所的议案
6公司2016年监事会工作报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-03)、董事会签署日(2016-09-03)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-21)、网络投票日(2016-09-23)、召开日(2016-09-21)

议题:

1关于修订《公司章程》部分条款的议案
2关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

1公司2015年度报告及摘要
2公司2015年董事会工作报告
3公司2015年财务决算报告
4公司2015年利润分配预案
5关于续聘会计师事务所的议案
6公司2015年监事会工作报告
7关于选举董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司董事会关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1 公司 2014 年度报告及摘要
2 公司 2014 年董事会工作报告
3 公司 2014 年财务决算报告
4 公司 2014 年利润分配预案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 公司 2014 年监事会工作报告
7.00 关于选举董事的议案
8.00 关于选举股东代表监事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-07)、董事会签署日(2014-11-08)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-25)、网络投票日(2014-11-27)、召开日(2014-11-25)

议题:

(一)逐项审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制表决)
(二)逐项审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制表决)
(三)、《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-24)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-10-31)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行 A 股股票的预案的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同>的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事相的议案》
9、审议《关于制定<公司未来三年(2014-2016 年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议董事会提交的《公司2013 年度报告及摘要》
2、审议董事会提交的《公司2013 年度董事会工作报告》
3、审议董事会提交的《公司2013 年度财务决算报告》
4、审议董事会提交的《关于公司2013 年度利润分配预案》
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》
6、审议董事会提交的关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、审议监事会提交的《公司2013 年度监事会工作报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-16)、网络投票日()、召开日(2013-05-16)

议题:

1、审议董事会提交的《公司 2012 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司 2012 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司 2012 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于公司 2012 年度利润分配预案》。
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
6、审议监事会提交的《公司 2012 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第三次会议决议暨召开公司2011年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议董事会提交的《公司2011 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2011 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2011 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于公司2011 年度利润分配预案》。
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
6、审议董事会提交的关于修改《公司章程》部分条款的议案
7、审议监事会提交的《公司2011 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议暨召开公司2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-01)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

1、审议董事会提交的《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第七届监事会股东代表监事候选人的议案》。
3、审议董事会提交的《关于公司第七届董、监事津贴的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议暨召开公司2010年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

1、审议董事会提交的《公司2010 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2010 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2010 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于2010 年度利润分配预案》。
5、审议董事会提交的《关于聘请会计师事务所的议案》。
6、审议监事会提交的《公司2010 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-11)、董事会签署日(2010-08-12)、股权登记日(2010-08-23)、现场登记日(2010-08-26)、网络投票日()、召开日(2010-08-26)

议题:

《关于提名徐迅先生为公司第六届董事会董事侯选人的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议暨召开公司2009年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-19)、网络投票日()、召开日(2010-05-19)

议题:

1、审议董事会提交的《公司2009 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2009 年度董事会工作报告》。
3、审议董事会提交的《公司2009 年度财务决算报告》。
4、审议董事会提交的《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
5、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
6、审议董事会提交的《关于变更公司注册地址的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
8、审议董事会提交的《关于授权利用自有闲置资金进行短期投资的议案》。
9、审议董事会提交的关于《公司股东大会议事规则》（修订版）的议案。
10、审议董事会提交的关于《公司董事会议事规则》（修订版）的议案。
11、审议董事会提交的关于《公司独立董事制度》的议案。
12、审议董事会提交的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
13、审议监事会提交的《公司2009 年度监事会工作报告》。
14、审议监事会提交《公司监事会议事规则》（修订版）的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-10)、董事会签署日(2009-06-11)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议董事会提交的《关于提名江端预先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议暨召开公司2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 在公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-26)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-21)、网络投票日()、召开日(2009-04-21)

议题:

1、审议董事会提交的《公司2008 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2008 年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2008 年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2008 年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议暨召开公司2008年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-12)、现场登记日(2008-11-17)、网络投票日()、召开日(2008-11-17)

议题:

、审议董事会提交的《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
3、审议董事会提交的《关于公司第六届董、监事津贴的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议暨召开公司2007年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议董事会提交的《公司2007 年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2007 年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2007 年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2007 年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
8、审议董事会提交的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议暨召开公司2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-10)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议董事会提交的《公司2006年度报告及摘要》。
2、审议董事会提交的《公司2006年度董事会工作报告》。
3、审议监事会提交的《公司2006年度监事会工作报告》。
4、审议董事会提交的《公司2006年度财务决算报告》。
5、审议董事会提交的《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案及2007年利润分配政策的议案》。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》。
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议暨召开公司2005年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-04-05)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

1、审议董事会提交的《公司2005年度报告及摘要》；
2、审议董事会提交的《公司2005年度董事会工作报告》；
3、审议监事会提交的《公司2005年度监事会工作报告》；
4、审议董事会提交的《公司2005年度财务决算报告》；
5、逐项审议董事会提交的以下议案：
（1）、2005年度利润分配预案；
（2）、2005年度资本公积金转增股本预案；
（3）、2006年利润分配政策。
6、审议董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议董事会提交的《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议董事会提交的《关于公司第五届董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 株洲市芦凇区建设南路58号国宾酒店五楼会议中心

重要日期: 首次公告(2005-11-21)、董事会签署日(2005-11-21)、股权登记日(2005-12-14)、现场登记日(2005-12-25)、网络投票日(2005-12-22)、召开日(2005-12-25)

议题:

会议审议事项：《关于中期利润分配及＜公司股权分置改革方案＞的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 株洲千金药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议暨召开公司2005年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-18)、董事会签署日(2005-10-18)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-17)、网络投票日()、召开日(2005-11-17)

议题:

1、审议董事会提交的《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。
2、审议监事会提交的《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

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