600380股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-25)、召开日()

议题:

1、《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
2、《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于全资子公司转让土地使用权及其地面建筑物并涉及募集资金投资项目转让的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-07)、董事会签署日(2024-08-07)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨选举公司第九届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-06-07)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-07)

议题:

1、《2023年度监事会工作报告》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案》
5、《健康元药业集团股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》
6、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7、《关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》
8、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
9、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-24)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-24)

议题:

1、《关于选举李楠女士为监事会监事的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-18)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-18)

议题:

1、《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-30)、现场登记日(2023-12-08)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-08)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-22)、董事会签署日(2023-09-22)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第三期持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于选举印晓星先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-09)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-09)

议题:

1、《2022年度监事会工作报告》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《健康元药业集团股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》
6、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
9、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于注销前期已回购的库存股份的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
2、《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-08)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-08)

议题:

1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于健康元药业集团股份有限公司投保招股说明书责任保险的议案》
9、《关于制定<健康元药业集团股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》
10、《关于制定<健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则(草案)>(瑞士证券交易所上市后适用)》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度监事会工作报告》
2、《关于选举幸志伟先生为公司监事的议案》
3、《2021年度董事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《健康元药业集团股份有限公司2021年年度报告(全文及摘要)》
7、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
8、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
10、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
11、《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
12、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度年审会计师事务所的议案》
13、《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-25)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-11)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-11)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>部分条款的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-17)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
2、《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-12)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供三年持续融资担保及公司为其提供反担保的议案》
2、《关于修改公司经营范围的议案》
3、《关于变更公司注册资本的议案》
4、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》
4、《关于调整公司监事津贴的议案》
5、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
6、关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
7、关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
2、《关于增加募投项目募集资金投入方式的议案》
3、《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》
4、《关于公司〈中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划(草案)〉及其摘要的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团股份有限公司大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、《2020年度监事会工作报告》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配方案》
5、《健康元药业集团股份有限公司2020年年度报告(全文及摘要)》
6、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
9、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度年审会计师事务所的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
11、《关于变更公司注册资本的议案》
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-25)、网络投票日(2021-02-25)、召开日(2021-02-25)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》
2、《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》、

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于丽珠生物等公司股权架构重组的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-17)、董事会签署日(2020-11-17)、股权登记日(2020-11-26)、现场登记日(2020-12-02)、网络投票日(2020-12-02)、召开日(2020-12-02)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于修订公司<中长期事业合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》
5、《关于控股子公司丽珠集团为其控股子公司丽珠单抗提供融资担保及公司为其提供反担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-13)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-29)、网络投票日(2020-07-29)、召开日(2020-07-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于引入战略投资者的议案》 6、《关于公司与认购对象签订附条件生效的战略合作协议和股份认购协议的议案》 7、《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 9、《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》 10、《关于公司未来三年(2020年—2022年)股东回报规划的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》 12、《关于设立董事会社会责任委员会的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《2019年度监事会工作报告》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配方案》
5、《健康元药业集团股份有限公司2019年年度报告(全文及摘要)》
6、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7、《关于审阅致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8、《关于本公司2019年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10、《关于聘用致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度年审会计师事务所的议案》
11、《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》
12、《关于变更公司注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14、《关于选举覃业志先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-14)、网络投票日(2020-02-14)、召开日(2020-02-14)

议题:

1、《关于公司<中长期事业合伙人持股计划(草案) >及其摘要的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司中长期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-06)、网络投票日(2019-12-06)、召开日(2019-12-06)

议题:

1、《关于变更公司 2019 年度年审会计师事务所的议案》
2、《关于选举林楠棋先生为公司董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-03)、董事会签署日(2019-08-03)、股权登记日(2019-08-14)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-19)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、关于修改公司经营范围的议案
2、关于修订<公司章程>部分条款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、《2018年度监事会工作报告》 2、《2018年度董事会工作报告》 3、《2018年度财务决算报告》 4、《2018年度利润分配预案》 5、《健康元药业集团股份有限公司2018年年度报告(全文及摘要)》 6、《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》 7、《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》 8、《关于本公司2018年度计提资产减值准备的议案》 9、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》 10、《关于提名霍静女士为公司独立董事候选人的议案》 11、《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》 12、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度年审会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-25)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-18)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于健康元药业集团监事津贴的议案》
4、《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-27)、董事会签署日(2018-07-27)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、《关于调整公司董事长和副董事长津贴的议案》
4、关于选举董事的议案
5、关于选举独立董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、《2017年度监事会工作报告》
2、《2017年度董事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《健康元药业集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)》
6、《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具〈健康元药业集团股份有限公司内部控制审计报告〉的议案》
7、《关于审阅瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的〈关于健康元药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告〉的议案》
8、《关于本公司2017年度计提资产减值准备的议案》
9、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》
10、《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》
11、《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度年审会计师事务所的议案》
12、《关于丽珠(香港)有限公司为安滔发展有限公司提供融资担保的议案》
13、《关于延长公司配股公开发行股东大会决议有效期的议案》
14、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案》
15、听取《2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-01)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-09)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-16)、召开日(2018-03-16)

议题:

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-28)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-20)、召开日(2017-09-20)

议题:

1《关于提名崔利国先生为公司独立董事候选人的议案》
2《关于减少公司注册资本的议案》
3《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-12)、董事会签署日(2017-05-12)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-08)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-08)

议题:

1《2016年度监事会工作报告》
2《2016年度董事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年度内部控制审计报告》
6《2016年年度报告及其摘要》
7《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
8《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司100%股权的议案》
9《关于聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度年审会计师事务所的议案》
10《本公司授信融资及为授信融资提供担保的议案》
11《关于减少公司注册资本的议案》
12《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》
14《关于公司符合配股条件的议案》
15《关于公司2017年度配股发行方案的议案》
16《关于公司20174年度配股公开发行证券预案的议案》
17《关于2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
18《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
19《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
20《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》
21听取《2016年度独立董事述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
2、《关于公司申请发行中期票据的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-12)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-12)

议题:

1、关于健康元药业集团股份有限公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2、.关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案 3、关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案 4、关于健康元药业集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于公司控股股东认购本次非公开发行股票构成关联交易的议案 7、关于公司与深圳市百业源投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 8、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措施的议案 9、关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员切实履行公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施承诺的议案 10、关于未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案 11、关于修订《募集资金管理制度》的议案 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 13、关于提请股东大会批准深圳市百业源投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 14、关于制订《关联交易管理制度》的议案 15、关于制订《独立董事工作制度》的议案 16、关于设立董事会战略委员会的议案 17、关于设立董事会提名委员会的议案 18、关于修改公司经营范围的议案 19、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室网

重要日期: 首次公告(2016-06-18)、董事会签署日(2016-06-18)、股权登记日(2016-06-30)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-06)、召开日(2016-07-06)

议题:

1.《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《关于固定资产、存货报废的议案》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配方案》
6《2015年度内部控制审计报告》
7《2015年年度报告及其摘要》
8《关于聘用2016年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9《关于控股子公司丽珠集团授信融资的议案》
10《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
11《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12听取《2015年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-17)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-17)

议题:

1、关于本公司控股子公司丽珠集团非公开发行A股股票的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-23)、董事会签署日(2015-09-23)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-12)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-12)

议题:

1.《关于修改公司经营范围的议案》
2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
4.《关于公司申请发行中期票据的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-07)、董事会签署日(2015-08-07)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-27)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-27)

议题:

1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于选举董事的议案》
3 《关于选举独立董事的议案》
4 《关于选举监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-06-10)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-12)、召开日(2015-06-12)

议题:

《2014年度董事会工作报告》
《2014年度监事会工作报告》
《2014年度财务决算报告》
《2014年度利润分配方案》
《2014年度内部控制审计报告》
《2014年年度报告及其摘要》
《关于聘用2015年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》
《关于天同证券坏账核销的议案》
《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
听取《2014年度独立董事述职报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-12)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-12)

议题:

1、《健康元药业集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《健康元药业集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-11)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日(2014-06-17)、召开日(2014-06-12)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于固定资产、存货报废的议案》
4、审议《2013年度财务决算报告》的议案
5、审议《2013年度利润分配方案》的议案
6、审议《2013年度内部控制审计报告》的议案
7、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
8、审议《关于聘用2014年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9、审议《关于本公司向银行申请集团综合授信额度的议案》
10、审议《关于选举胡庆先生为公司独立董事的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-20)、董事会签署日(2013-12-20)、股权登记日(2013-12-31)、现场登记日(2014-01-02)、网络投票日()、召开日(2014-01-02)

议题:

审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-27)、股权登记日(2013-09-06)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日(2013-06-19)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日(2013-06-28)、召开日(2013-06-26)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2012 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《关于固定资产及存货报废的议案》
4、审议《2012 年度财务决算报告》的议案
5、审议《2012 年度利润分配方案》的议案
6、审议《2012 年度内部控制审计报告》的议案
7、审议《2012 年年度报告及其摘要》的议案
8、审议《关于聘用 2013 年度财务会计报表及内部控制会计师事务所审计的议案》
9、审议《关于选举冯艳芳女士为公司独立董事的议案》
10、审议《关于选举谢友国先生为公司监事会股东代表的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-06)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-19)、网络投票日()、召开日(2012-12-19)

议题:

《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-21)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-03)、网络投票日()、召开日(2012-09-03)

议题:

议案：《深圳市海滨制药有限公司医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司四届董事会二十二次会议决议公告暨2012年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-28)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-22)、网络投票日()、召开日(2012-08-22)

议题:

1、审议《董事会换届—非独立董事议案》
2、审议《董事会换届—独立董事议案》
3、审议《监事会换届的议案》
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司四届董事会二十次会议决议公告暨2011年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-12)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

1、《2011 年度董事会工作报告》
2、《2011 年度监事会工作报告》
3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
4、《2011 年度财务决算报告》
5、《2011 年度利润分配方案》
6、《2011 年年度报告及其摘要》
7、《关于聘用2012 年度会计师事务所审计的议案》
8、《关于变更公司注册资本的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司四届董事会十八次会议决议公告暨2011年第三次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团二号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司四届董事会十七次会议决议公告暨2011年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-02)、董事会签署日(2011-07-02)、股权登记日(2011-07-13)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日()、召开日(2011-07-14)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》(逐项表决)
(1)发行债券的数量
(2)向公司股东配售的安排
(3)债券期限
(4)募集资金用途
(5)决议的有效期
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司四届董事会十五次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-24)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、《2010 年度董事会工作报告》
2、《2010 年度监事会工作报告》
3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
4、《2010 年度财务决算报告》
5、《2010 年度利润分配方案》
6、《2010 年年度报告及其摘要》
7、《关于聘用2011 年度会计师事务所审计的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17 号健康元药业集团大厦二号会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-18)、董事会签署日(2011-01-18)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-10)、网络投票日(2011-02-15)、召开日(2011-02-10)

议题:

议案1.00 审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》
议案1.01 回购股份的方式
议案1.02 回购股份的价格区间
议案1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
议案1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
议案1.05 回购股份的期限
议案1.06 决议的有效期限
议案2.00 审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次回购公司部分社会公众股份的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司四届董事会十次会议决议公告暨2010年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团二号会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-24)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司四届董事会七次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《关于核销呆帐及固定资产、存货报废的议案》
4、《2009年度财务决算报告》
5、《2009年度利润分配方案》
6、《2009年年度报告及其摘要》
7、《关于聘用2010年度会计师事务所审计的议案》
8、《2009 年度利润分配方案二》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司四届董事会五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团一号

重要日期: 首次公告(2009-12-19)、董事会签署日(2009-12-19)、股权登记日(2009-12-30)、现场登记日(2009-12-31)、网络投票日()、召开日(2009-12-31)

议题:

1、审议《关于调整公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届董事会三十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路健康元药业集团一号会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-12)、股权登记日(2009-08-24)、现场登记日(2009-08-25)、网络投票日()、召开日(2009-08-25)

议题:

1、审议《董事会换届----非独立董事议案》
2、审议《董事会换届----独立董事议案》
3、审议《监事会换届的议案》
4、审议《关于<健康元药业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
5、审议《关于焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司相互为对方银行贷款提供担保的议案》
6、《关于资产报废及核销的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦多功能会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-13)、董事会签署日(2009-07-13)、股权登记日(2009-07-22)、现场登记日(2009-07-23)、网络投票日(2009-07-29)、召开日(2009-07-23)

议题:

1、《公司申请公开发行可交换公司债券方案的议案》
2、《公司本次公开发行可交换公司债券募集资金运用可行性的议案》
3、《提请股东大会授权董事会办理公司本次公开发行可交换公司债券有关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届三十次董事会会议决议公告暨2008年年度股东大会召开通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦2号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、召开日(2009-05-11)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配方案》
5、《2008 年年度报告及其摘要》
6、《关于聘用2009 年会计师事务所审计的议案》
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届二十六次董事会决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区健康元药业集团大厦3号会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-22)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-04)、网络投票日()、召开日(2008-09-04)

议题:

《关于本公司为焦作健康元生物制品有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区健康元药业集团大厦3号会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-05)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-16)、现场登记日(2008-07-17)、网络投票日()、召开日(2008-07-17)

议题:

《焦作健康元生物制品有限公司与焦作金冠嘉华电力有限公司签订贷款互保协议的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届二十次董事会决议暨2008年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园北区朗山路17号健康元大厦3号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-29)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

1、《关于选举夏永先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届十八次董事会决议公告暨2007年年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区郎山路17号健康元药业集团大厦1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-28)、董事会签署日(2008-02-28)、股权登记日(2008-03-18)、现场登记日(2008-03-21)、网络投票日()、召开日(2008-03-21)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配方案》
5、《关于聘用2008 年会计师事务所审计的议案》
6、《关于选举郭小筠为监事的议案》
7、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》
9、《关于向中国工商银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届十六次董事会决议暨2007年第二次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区北区健康元大厦3号会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-06)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

1、《关于董事会下设审计委员会的议案》；
2、《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》；
3、《关于变更前次募集资金部分项目内明细子项目资金用途的议案》；
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届十次董事会决议公告暨2007年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路蔡屋围大酒店

重要日期: 首次公告(2007-05-15)、董事会签署日(2007-05-15)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于聘用2007年会计师事务所的议案》
3、《关于申请核销坏账的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届八次董会决议公告暨2006年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市华安康年国际大酒店

重要日期: 首次公告(2007-03-23)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》
2、《2006年度监事会工作报告》
3、《2006年度财务决算报告》
4、《2006年度利润分配方案》
5、《关于核销呆账及固定资产、存货报废的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司三届五次董事会决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市深南东路5002号地王大厦23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-07)、董事会签署日(2006-11-07)、股权登记日(2006-11-17)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

《审议为集团子公司贷款额度提供担保的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市木棉花大酒店

重要日期: 首次公告(2006-09-15)、董事会签署日(2006-09-15)、股权登记日(2006-09-28)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日(2006-10-12)、召开日(2006-10-10)

议题:

审议事项：健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司二届二十六次董事会决议公告暨召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市宝安南路1001号木棉花酒店

重要日期: 首次公告(2006-07-07)、董事会签署日(2006-07-08)、股权登记日(2006-08-04)、现场登记日(2006-08-07)、网络投票日()、召开日(2006-08-07)

议题:

1、《健康元药业集团股份有限公司章程》（已经二届二十三次董事会审议，见公告临2006-005）
2、《健康元药业集团股份有限公司股东大会议事规则》（已经二届二十三次董事会审议，见公告临2006-005）
3、《健康元药业集团股份有限公司董事会议事规则》（已经二届二十四次董事会审议，见公告临2006-007）
4、《健康元药业集团股份有限公司监事会议事规则》（经二届九次监事会审议，见公告临2006-008）
5、《关于公司发行短期融资券的议案》
（已经二届二十三次、二十四次董事会审议，见本公司公告临2006-005，临2006-007）
6、《关于聘请2006年度会计师事务所审计的议案》（已经二届二十四次董事会审议，见本公司公告临2006-007）
7、《选举健康元第三届董事会成员的议案》
8、《选举健康元第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司二届二十二次董事会决议公告暨2005年度股东大会会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市银湖旅游中心

重要日期: 首次公告(2006-02-24)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-17)、现场登记日(2006-03-20)、网络投票日()、召开日(2006-03-20)

议题:

1、《聘请2005年度会计师事务所的议案》
2、《2005年度董事会工作报告》
3、《2005年度监事会工作报告》
4、《2005年度财务决算报告》
5、《2005年度利润分配方案》

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市银湖旅游中心

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-28)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日(2005-12-26)、召开日(2005-12-19)

议题:

审议事项：健康元药业集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 健康元药业集团股份有限公司二届十四次董事会决议公告暨2005年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市银湖旅游中心

重要日期: 首次公告(2005-04-22)、董事会签署日(2005-04-25)、股权登记日(2005-05-13)、现场登记日(2005-05-16)、网络投票日(2005-05-25)、召开日(2005-05-16)

议题:

1、《变募部分集资金用途的议案》

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