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澳柯玛

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600336股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-21)、董事会签署日(2024-09-21)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、 召开日()

议题:

1、关于新增日常关联交易预计的议案
2、关于公司2024年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配的预案
6、关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的议案
8、关于公司2023年度融资及担保业务执行情况暨2024年度融资及担保业务授权的议案
9、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构并向原审计机构支付报酬的议案
10、关于增加公司经营范围暨修订公司章程的议案
11、关于全面修订公司《独立董事工作制度》的议案
12、关于全面修订公司《募集资金管理制度》的议案
13、关于全面修订公司《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、 召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3、关于公司2023年半年度利润分配方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2022年度财务决算报告的议案 4、关于公司2022年年度报告及摘要的议案 5、关于公司2022年度利润分配的预案 6、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易的议案 8、关于公司2023年度融资及担保业务授权的议案 9、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构并支付其报酬的议案 10、关于选举公司第九届董事会成员的议案 11、关于选举独立董事的议案 12、关于选举公司第九届监事会成员的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-16)、 召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于增补宋慧女士为公司第八届董事会董事的议案
3、关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-23)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、 召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2021年度利润分配的预案
6、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的议案
8、关于公司2022年度融资及担保业务授权的议案
9、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构并支付其报酬的议案
10、关于修订公司章程的议案
11、关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案
12、关于增补公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、 召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2020年度利润分配的预案
6、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易的议案
8、关于公司2021年度融资业务及担保授权的议案
9、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并支付其报酬的议案
10、关于增补王英峰先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-28)、董事会签署日(2020-11-28)、股权登记日(2020-12-09)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、 召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、 召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配的预案
6、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案
8、关于公司2020年度融资业务及担保授权的议案
9、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构并支付其报酬的议案
10、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
11、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
12、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13、关于调整应收款项组合计提预期信用损失的议案
14、关于选举公司第八届董事会成员的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举公司第八届监事会成员的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-17)、 召开日(2019-05-15)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
5、关于公司2018年度利润分配的预案
6、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
7、关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的议案
8、关于公司2019年度融资业务及担保授权的议案
9、关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付其报酬的议案
10、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-23)、网络投票日(2019-01-25)、 召开日(2019-01-23)

议题:

1、关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案
2、关于公司部分土地使用权收储的议案
3、关于公司子公司对外提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-14)、股权登记日(2018-09-03)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-07)、 召开日(2018-09-05)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
3、关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案
5、关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-14)、董事会签署日(2018-04-14)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-16)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年年度报告及摘要的议案
5关于公司2017年度利润分配的预案
6关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易的议案
7关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8关于公司2018年度融资业务及担保授权的议案
9董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付其报酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-04-03)、 召开日(2018-03-29)

议题:

1关于修订公司章程的议案
2关于修订公司《未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划》的议案
3关于变更募集资金投资项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-19)、 召开日(2017-05-17)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2016年度利润分配的预案
5关于公司2016年年度报告及摘要的议案
6关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的议案
7关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
8董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并支付其报酬的议案
9关于公司2017年度融资业务及担保授权的议案
10关于选举公司第七届董事会成员的议案
11关于选举独立董事的议案
12关于选举公司第七届监事会成员的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-21)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-28)、 召开日(2017-02-24)

议题:

1 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-20)、 召开日(2016-09-14)

议题:

1关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
2关于增补公司第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-27)、 召开日(2016-05-25)

议题:

1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度利润分配的预案
5关于公司2015年年度报告及摘要的议案
6关于公司2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易的议案
7关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并支付其报酬的议案
8关于公司2016年度融资业务及担保授权的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-08)、 召开日(2016-04-05)

议题:

1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司非公开发行股票方案的议案
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况说明的议案
6关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于公司与青岛市企业发展投资有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
8关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案
10关于制定《澳柯玛股份有限公司未来三年(2016年-2018年)股东分红回报规划》的议案
11关于修订《澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度》的议案
12关于提请股东大会批准青岛市企业发展投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-24)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-11)、 召开日(2016-03-09)

议题:

1关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-24)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-30)、 召开日(2015-09-28)

议题:

1.关于修订公司章程的议案
2.关于公司发行短期融资券的议案
3.关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-04-30)、股权登记日(2015-05-18)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-22)、 召开日(2015-05-20)

议题:

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于公司2014年度利润分配的预案
5、关于公司2014年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易的议案
7、关于聘请会计师事务所的议案
8、关于公司2015年度融资业务及担保授权的议案
9、关于修订公司章程部分条款的议案
10、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
11、关于提名公司监事会监事候选人的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-20)、 召开日(2014-05-16)

议题:

1关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案
2关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案
3关于公司 2013 年度财务决算报告的议案
4关于公司 2013 年度利润分配的预案
5关于公司 2013 年年度报告及摘要的议案
6关于公司 2013 年度日常关联交易执行情况及2014 年度日常关联交易的议案
7董事会审计委员会关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构并支付其报酬的议案
8关于公司 2014 年度融资业务及担保授权的议案
9关于选举公司第六届董事会成员的议案
10关于选举公司第六届监事会成员的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-18)、董事会签署日(2014-01-18)、股权登记日(2014-01-29)、现场登记日(2014-02-10)、网络投票日()、 召开日(2014-02-10)

议题:

1、 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案
2 、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-31)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-13)、网络投票日()、 召开日(2013-09-13)

议题:

1 关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-31)、 召开日(2013-05-29)

议题:

1 关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2012年度财务决算报告的议案
4 关于公司2012年度利润分配的预案
5 关于公司2012年年度报告及摘要的议案
6关于公司及控股子公司2012年度日常关联交易执行情况及2013年度日常关联交易的议案
7董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构并支付其报酬的议案
8 关于公司2013年度融资业务及担保授权的议案
9 关于公司发行短期融资券的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司五届九次董事会决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-15)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-24)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、 召开日(2012-08-29)

议题:

1、关于为公司控股子公司发行中小企业私募债券等融资业务提供担保及授权的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司五届八次董事会决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、 召开日(2012-08-01)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 澳柯玛股份有限公司五届七次董事会决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-28)、董事会签署日(2012-04-28)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、 召开日(2012-05-16)

议题:

1 关于公司2011 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2011 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2011 年度财务决算报告的议案
4 关于公司2011 年度利润分配的议案
5 关于公司2011 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2011 年度日常关联交易执行情况及2012 年度日常关联交易的议案
7 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务报告审计机构并支付其报酬的议案
8 董事会审计委员会关于聘请公司2012 年度内控审计机构的议案
9 关于公司2012 年度融资业务及担保授权的议案
10 关于增补公司第五届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司四届二十次董事会决议公告暨关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-26)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、 召开日(2011-05-17)

议题:

1 关于公司2010 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2010 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2010 年度财务决算报告的议案
4 关于公司2010 年度利润分配的议案
5 关于公司2010 年年度报告及摘要的议案
6 关于公司2010 年度日常关联交易执行情况及2011 年度日常关联交易的议案
7 董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构并支付其报酬的议案
8 关于选举第五届董事会成员的议案
9 关于选举第五届监事会成员的议案
10 关于公司2011 年度融资业务及担保授权的议案
11 关于变更公司名称并修订公司章程相应条款的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司四届十九次董事会决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-11)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、 召开日(2010-12-28)

议题:

1 关于与青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司签订《关于〈厂房租赁协议书〉的补充协议》的议案
2 关于转让青岛澳柯玛自动商用设备有限公司100%股权的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司四届十五次董事会决议公告暨关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、 召开日(2010-05-18)

议题:

1关于公司2009年度董事会工作报告的议案
2关于公司2009年度监事会工作报告的议案
3关于公司2009年度财务决算报告的议案
4关于公司2009年度利润分配的议案
5关于公司2009年年度报告及摘要的议案
6关于公司2009年度日常关联交易执行情况及2010年度日常关联交易的议案
7董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构并支付其报酬的议案
8关于公司2010年度融资业务及担保授权的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司四届十四次董事会决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-14)、董事会签署日(2009-11-14)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-25)、网络投票日()、 召开日(2009-11-25)

议题:

1关于与青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司签订《厂房租赁协议书》的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司四届十一次董事会决议公告暨关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-22)、董事会签署日(2009-07-22)、股权登记日(2009-07-31)、现场登记日(2009-08-03)、网络投票日()、 召开日(2009-08-03)

议题:

1 关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司四届九次董事会决议公告暨关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-19)、现场登记日(2009-05-21)、网络投票日()、 召开日(2009-05-21)

议题:

第一项: 审议《关于公司2008 年度董事会工作报告的议案》;
第二项: 审议《关于公司2008 年度监事会工作报告的议案》;
第三项: 审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》;
第四项: 审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》;
第五项: 审议《关于公司2008 年年度报告及摘要的议案》;
第六项: 审议《关于公司2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年度日常关联交易的议案》;
第七项: 审议《董事会审计委员会关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司
2009 年度审计机构并支付其报酬的议案》;
第八项: 审议《关于修改公司章程的议案》;
第九项: 审议《关于公司2009 年度融资业务及担保授权的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司四届七次董事会决议公告暨关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-10)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、 召开日(2008-12-22)

议题:

第一项 审议《关于转让青岛澳柯玛新能源技术有限公司100%股权的议案》;
第二项 审议《关于转让青岛新时代房地产开发有限公司100%股权的议案》;
第三项 审议《关于与青岛市企业发展投资有限公司签订〈债权转让协议〉的补充协议的议案》;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届二十四次董事会决议公告暨关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-17)、董事会签署日(2008-05-17)、股权登记日(2008-05-30)、现场登记日(2008-06-03)、网络投票日()、 召开日(2008-06-03)

议题:

  第一项、 审议《关于公司2007年度财务决算报告的议案》;
第二项、 审议《关于公司2007年利润分配和资本公积金转增股本的议案》;
第三项、 审议《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》;
第四项、 审议《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》;
第五项、 审议《关于公司2007年年度报告及摘要的议案》;
第六项、 审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构并支付其报酬的议案》
第七项、 审议《关于公司日常关联交易的议案》
第八项、 审议《关于选举第四届董事会成员的议案》
第九项、 审议《关于选举第四届监事会成员的议案》
第十项、 审议《关于与青岛市企业发展投资有限公司签订〈债权转让协议〉的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届二十二次董事会决议公告暨关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-05)、董事会签署日(2008-02-05)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、 召开日(2008-02-18)

议题:

第一项 审议《关于修改公司章程的议案》;
第二项 审议《关于与青岛市企业发展投资有限公司签订〈协议书〉的议案》;
第三项 审议《关于为公司董事及高级职员投保责任险的议案》;

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届二十次董事会决议公告暨关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-28)、董事会签署日(2007-08-28)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-12)、网络投票日()、 召开日(2007-09-12)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于开展保兑仓业务的议案》
3、审议《关于选举徐孟林先生为公司第三届监事会成员的议案》;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届十七次董事会决议公告暨关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-24)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、 召开日(2007-05-28)

议题:

第一项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度财务决算报告》;
第二项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年利润分配预案》;
第三项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度董事会工作报告》
第四项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年度监事会工作报告》;
第五项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2006年年度报告及摘要》
第六项、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构并支付其报酬的议案》
第七项、审议《关于审议公司2007年度日常关联交易的议案》
第八项、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》
第九项、审议《关于增补董事会成员的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届十三次董事会决议公告暨关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-08)、董事会签署日(2006-12-09)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、 召开日(2006-12-20)

议题:

第一项、审议《关于选举王英峰先生为公司第三届董事会董事的议案》;
第二项、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
第三项、审议《关于出售青岛嘉业资产管理有限公司股权的议案》;
第四项、审议《关于授权董事会处理清欠相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届十次董事会决议公告暨关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-10)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-27)、网络投票日()、 召开日(2006-06-27)

议题:

第一项、 审议《关于选举宋闻非先生为公司第三届董事会成员的议案》,候选人简历附后;
第二项、 审议《关于同意裴振洪先生辞去公司监事职务的议案》;
第三项、 审议《关于选举丁唯颖女士为公司第三届监事会成员的议案》,候选人简历见公司三届五次监事会决议公告;
第四项、 审议《关于修改营业范围并修改公司章程相应条款的议案》;
第五项、 审议《关于收购澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届九次董事会决议公告暨关于召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、 召开日(2006-06-05)

议题:

第一项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度财务决算报告》
第二项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度董事会工作报告》
第三项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年度监事会工作报告》
第四项、审议青岛澳柯玛股份有限公司2005年度利润分配方案
第五项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司2005年年度报告及摘要》
第六项、审议《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构并支付其2005年度审计费用的议案》
第七项、审议《关于审议公司2006年度日常关联交易的议案》
第八项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司股东大会议事规则(修订稿)》
第九项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》
第十项、审议《青岛澳柯玛股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届七次董事会决议公告暨关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-28)、网络投票日()、 召开日(2006-04-28)

议题:

第一项、 审议关于为控股子公司提供担保的议案;
第二项、 审议关于开展保兑仓业务的议案;
第三项、 审议关于修改公司章程的议案;
第四项、 审议关于提名李蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司三届四次董事会决议公告暨关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-02)、董事会签署日(2005-12-03)、股权登记日(2005-12-26)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、 召开日(2005-12-29)

议题:

第一项、 审议关于同意张兴起先生辞去公司监事职务的议案
第二项、 审议关于同意姜秀臣女士、邵伟先生、薛美玉女士辞去公司董事职务的议案
第三项、 审议关于选举石全兴先生为公司第三届监事会成员的议案
第四项、 审议关于选举张兴起先生、邢红伟先生、史兰戈先生为公司第三届董事会成员的议案

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 青岛澳柯玛股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 青岛经济技术开发区前湾港路315号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-15)、董事会签署日(2005-10-17)、股权登记日(2005-11-11)、现场登记日(2005-11-21)、网络投票日(2005-11-21)、 召开日(2005-11-21)

议题:

会议审议事项:青岛澳柯玛股份有限公司股权分置改革方案。

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