600305股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江九华锦江国际酒店(江苏省镇江市润州区南徐大道66号)

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、关于增加经营范围及修改《公司章程》的议案
2、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
5、关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案
6、关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案
7、关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案
8、关于转让控股子公司生物工程76.8375%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江九华锦江国际酒店(江苏省镇江市润州区南徐大道66号)

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案
2、关于调整注册资本并修改《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江康华汇利喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路88号)

重要日期: 首次公告(2024-06-22)、董事会签署日(2024-06-22)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-08)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江康华汇利喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路88号)

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于公司2023年年度利润分配预案的议案
5、关于终止使用募集资金实施部分项目暨变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案
6、关于使用募集资金对子公司增资的议案
7、公司2023年年度报告和年度报告摘要
8、公司独立董事2023年度述职报告
9、关于变更会计师事务所的议案
10、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
11、关于《未来三年(2024-2026年度)股东分红回报规划》的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案
14、关于选举非独立董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江康华汇利喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路88号)

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案
3、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4、关于追认关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江富力喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路88号)

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、关于增补非独立董事的议案
2、关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江康华汇利喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路88号)

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-14)、现场登记日(2023-03-16)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告和年度报告摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6、公司独立董事2022年度述职报告
7、关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江富力喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路88号)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6、关于修改《公司监事会议事规则》的议案
7、关于修改《公司业绩激励基金管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江兆和皇冠假日酒店(江苏省镇江市长江路27号)

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-08)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-08)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告和年度报告摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年年度利润分配预案的议案
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
9、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
10、关于修改《公司关联交易制度》的议案
11、关于制定《业绩激励基金管理办法》的议案
12、关于调整子公司股权出售方案暨关联交易的议案
13、关于增加2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江富力喜来登酒店(江苏省镇江市润州区北府路88号)

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于修改《股东大会议事规则》的议案
11、关于延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案
12、关于修改《董事、监事津贴制度》的议案
13、关于修改《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江九华锦江国际酒店(江苏省镇江市润州区南徐大道66号)

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告和年度报告摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、关于公司2020年度利润分配方案的议案
6、公司独立董事2020年度述职报告
7、关于公司2020年度日常关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9、关于公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
10、《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》(修订)
11、关于修改公司经营范围的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案
11、关于修改公司经营范围的议案
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案
14、关于选举董事的议案
15、关于选举独立董事的议案
16、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 镇江九华锦江国际酒店(江苏省镇江市润州区南徐大道66号)

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年年度报告和年度报告摘要
4、公司2019年度财务决算报告
5、关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、公司独立董事2019年度述职报告
7、关于公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案
8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9、关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒顺醋业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-26)、董事会签署日(2019-12-26)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、关于增选董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年年度报告和年度报告摘要
4.公司2018年度财务决算报告
5.关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.公司独立董事2018年度述职报告
7.关于公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案
8.关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
9.关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10.关于修改《公司章程》部分条款的议案
11.关于修订《公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-17)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-16)

议题:

1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年年度报告和年度报告摘要
4公司2017年度财务决算报告
5关于公司2017年度利润分配方案的议案
6公司独立董事2017年度述职报告
7关于公司2017年度日常关联交易及预计公司2018年度日常关联交易的议案
8关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
9关于公司对自有资金进行现金管理的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案
11关于实施公司激励基金计提与分配方案的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-04)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-08)、召开日(2017-12-06)

议题:

1、关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年年度报告和年度报告摘要
4公司2016年度财务决算报告
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6公司独立董事2016年度述职报告
7关于公司2016年度日常关联交易及预计公司2017年度日常关联交易的议案
8关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
9关于公司对自有资金进行现金管理的议案
10关于修改〈公司章程〉部分条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-20)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、关于公司2015年度利润分配方案的议案
5、公司2015年年度报告和年度报告摘要
6、公司独立董事2015年度述职报告
7、关于公司2015年度日常关联交易及预计公司2016年度日常关联交易的议案
8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案
9、关于实施公司激励基金计提与分配方案的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-22)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、关于公司2014年度利润分配方案的议案
5、公司2014年年度报告和年度报告摘要
6、公司独立董事2014年度述职报告
7、关于公司2014年度日常关联交易及预计公司2015年度日常关联交易的议案
8、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
9、关于公司子公司镇江恒顺商城有限公司为镇江恒顺房地产开发有限公司和镇江中房新鸿房地产开发有限公司因存续分立后而顺延发生的抵押担保的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室。

重要日期: 首次公告(2014-11-20)、董事会签署日(2014-11-20)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-05)、召开日(2014-12-03)

议题:

1、审议《关于转让镇江百盛商城有限公司股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-16)、董事会签署日(2014-10-16)、股权登记日(2014-10-27)、现场登记日(2014-10-29)、网络投票日(2014-10-31)、召开日(2014-10-29)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-25)、现场登记日(2014-08-26)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-26)

议题:

1、审议《关于公司增加经营范围、增设副董事长职务并修改〈公司章程〉相应条款的议案》
2、审议《关于调整董事会成员的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-14)、董事会签署日(2014-03-14)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-28)、网络投票日(2014-04-03)、召开日(2014-03-28)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
5、审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》;
6、审议《公司独立董事2013年度述职报告》;
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易及预计公司2014年日常关联交易的议案》;
8、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》;
9、审议《关于公司修改利润分配政策并修改〈公司章程〉相应条款的议案》;
10、审议《关于修改<公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划>的议案》;
11、审议《关于公司设立奖励基金的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-23)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日(2013-10-30)、召开日(2013-10-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》; 4、审议《关于本次<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》; 5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》; 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 7、审议《关于<公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划>的议案》; 8、审议《关于<公司资本公积金转增股本预案>的议案》; 9、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外投资管理制度》; 10、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外担保制度》(修订); 11、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》(修订); 12、审议《关于增加公司经营范围并修改〈江苏恒顺醋业股份有限公司章程〉相应条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第三会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

议案一、审议关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案;
议案二、审议关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案;
议案三、审议关于《公司 2012 年度财务决算报告》的议案;
议案四、审议关于《公司 2012 年度利润分配预案》的议案;
议案五、审议关于《公司 2012 年年度报告和年度报告摘要》的议案;
议案六、审议关于《公司独立董事 2012 年度述职报告》的议案;
议案七、审议关于《公司 2012 年度日常关联交易及预计公司 2013 年日常关联交易》的议案;
议案八、审议关于《续聘天衡会计师事务所为公司 2013 年度财务审计机构》的议案;
议案九、审议关于《增补公司第五届监事会股东代表监事候选人》的议案;
议案十、审议公司关于《江苏恒顺置业发展有限公司实施分立过程差异调整》的议案;
议案十一、审议关于《公司子公司镇江恒顺商城有限公司委托镇江恒顺房地产
开发有限公司代销房产事宜》的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-06)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

一、审议关于《公司会计政策变更》的议案；
二、审议关于《公司新设子公司“镇江恒顺商城有限公司”因恒顺置业存续分立而顺延发生的抵押担保》的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-24)、现场登记日(2012-07-25)、网络投票日()、召开日(2012-07-25)

议题:

1、审议关于《增补公司第五届董事会董事》的议案；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-22)、现场登记日(2012-05-23)、网络投票日()、召开日(2012-05-23)

议题:

1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案 2、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案 3、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案 4、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案 5、审议关于《公司2011年年度报告和年度报告摘要》的议案 6、审议关于《公司独立董事2011年度述职报告》的议案 7、审议关于《公司2011年度日常关联交易及预计公司2012年日常关联交易》的议案 8、审议关于《续聘天衡会计师事务所为公司2012年度财务审计机构》的议案 9、《关于公司批准子公司镇江恒顺房地产开发有限公司转让镇江晨曦房产投资有限公司股权》的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-11)、网络投票日()、召开日(2011-11-11)

议题:

会议审议事项：
1、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事会换届选举第五届董事会成员》的议案；
2、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司换届选举第五届董事会专门委员会委员》的议案；
3、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司监事会换届选举第五届监事会成员》的议案；
4、《关于吸收合并公司全资子公司恒丰食品镇江有限公司及镇江恒丰酱醋有限公司》的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-25)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

议案一、审议关于《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
议案三、审议关于《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
议案四、审议关于《公司2010 年度利润分配方案》的议案；
议案五、审议关于《公司2010 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案六、审议关于《公司独立董事2010 年度述职报告》的议案；
议案七、审议关于《公司2010 年度日常关联交易及预计公司2011 年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构》的议案；
议案九、审议关于《修改公司章程》的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-27)、董事会签署日(2010-12-28)、股权登记日(2011-01-07)、现场登记日(2011-01-10)、网络投票日()、召开日(2011-01-10)

议题:

1、审议关于《公司转让南徐路五里村的国有工业出让土地使用权及部分地上建筑物》的议案；
2、审议公司《关于调整公司董、监事津贴的议案》的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏恒顺调味食品有限公司第三会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-17)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-13)、网络投票日()、召开日(2010-09-13)

议题:

《公司关于吸收合并公司全资子公司江苏恒顺调味食品有限公司》的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏恒顺调味食品有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-09)、董事会签署日(2010-03-09)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

议案一、审议关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
议案三、审议关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
议案四、审议关于《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
议案五、审议关于《公司2009 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案六、审议关于《公司独立董事2009 年度述职报告》的议案；
议案七、审议关于《预计公司2010 年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构》的议案；
议案九、审议关于《修改公司章程》的议案；
议案十、审议关于《公司募集资金使用管理办法(修订)》的议案；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏恒顺调味食品有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-27)、董事会签署日(2010-01-28)、股权登记日(2010-02-08)、现场登记日(2010-02-10)、网络投票日()、召开日(2010-02-10)

议题:

1、审议子公司采取股权回购的方式变更为本公司的全资子公司
2、审议本公司为子公司江苏恒顺调味食品有限公司回购外方股权提供借款或融资担保

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司大会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-11)、董事会签署日(2009-04-11)、股权登记日(2009-05-18)、现场登记日(2009-05-20)、网络投票日()、召开日(2009-05-20)

议题:

议案一、审议关于《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司 2008 年度财务决算报告》的议案；
议案三、审议关于《公司 2008 年度利润分配预案》的议案；
议案四、审议关于《公司 2008 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案五、审议关于《公司独立董事 2008 年度述职报告》的议案；
议案六、审议关于《修改公司章程》的议案；
议案七、审议关于《预计公司 2009 年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构》的议案；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨关于召开公司2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江恒顺宾馆七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

（1）关于江苏恒顺醋业股份有限公司公开发行公司债券的议案；
（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案。
（3）关于江苏恒顺醋业股份有限公司修改公司章程的议案；
（4）关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨关于召开公司2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江恒顺宾馆七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-11)、董事会签署日(2008-10-11)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日()、召开日(2008-10-27)

议题:

1、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事会换届选举第四届董事会成员》的议案；
2、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司换届选举第四届董事会专门委员会委员》的议案；
3、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司监事会换届选举第四届监事会成员》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏恒顺醋业股份有限公司恒顺宾馆七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-06)、网络投票日()、召开日(2008-05-06)

议题:

1、审议公司2007年度董事会工作报告; 2、审议公司2007年度监事会工作报告; 3、审议公司2007年度财务决算报告; 4、审议公司2007年度利润分配议案; 5、审议公司2007年度报告正文及摘要; 6、审议公司独立董事2007年度述职报告; 7、审议公司关于向控股子公司江苏恒顺调味食品有限公司增资的议案; 8、审议公司关于追加审议2006、2007年度及预计2008年度日常关联交易的议案; 9、审议公司续聘任江苏天衡会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案。 10、关于中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案的提案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江恒顺宾馆七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-22)、网络投票日()、召开日(2007-05-22)

议题:

（1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议公司2006年度报告正文及摘要；
（6）审议公司聘任江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司重大投资公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江恒顺宾馆七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-14)、董事会签署日(2006-07-15)、股权登记日(2006-08-04)、现场登记日(2006-08-09)、网络投票日()、召开日(2006-08-09)

议题:

（1）审议公司投资1275万美元与新加坡JHS控股有限公司合资成立"中新合资江苏恒顺调味食品有限公司"；
（2）审议公司子公司"江苏恒顺置业发展有限公司对其子公司镇江恒顺房地产有限公司增资5000万元；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 镇江市中山西路84号恒顺宾馆7楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日(2006-05-24)、召开日(2006-05-22)

议题:

《江苏恒顺醋业股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第三届董事会二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江恒顺宾馆七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-19)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

（1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司2005年度报告正文及摘要；
（6）审议关于修订《公司章程》的议案；
（7）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏恒顺醋业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议暨召开２００５年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 镇江恒顺宾馆七楼大会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-28)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-10-10)、现场登记日(2005-10-13)、网络投票日()、召开日(2005-10-13)

议题:

议案一、关于董事会换届选举第三届董事会成员。
议案二、关于监事会换届选举第三届监事会成员。

600305 恒顺醋业	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
600305 恒顺醋业	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

600305恒顺醋业

600305股东大会 召开通知

恒顺醋业相关个股

600305
恒顺醋业

600305股东大会召开通知