600287股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度财务审计机构的议案
2、关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-21)、现场登记日(2024-06-25)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-25)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于确认公司董事2023年度薪酬的议案
7、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-10)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-10)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于增补贾国荣先生担任公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-30)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-19)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-27)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-27)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配议案
5、关于续聘2023年度财务审计机构的议案
6、关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
7、关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
8、关于为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-30)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市雨花台区软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于增补袁建平先生担任公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-20)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-20)

议题:

1、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2、关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-17)、网络投票日(2022-08-22)、召开日(2022-08-17)

议题:

1、关于增补沈永建先生担任公司第十届董事会独立董事的议案
2、关于增补黄剑先生担任公司第十届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配方案
5、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
6、关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案
7、关于确认公司董事2021年度薪酬的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-08)、现场登记日(2022-04-12)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-12)

议题:

1、关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于处置部分交易性金融资产的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配方案
5、关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
6、关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案
7、关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
8、关于调整独立董事津贴的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于调整全资子公司担保额度的议案
14、关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易议案
15、关于选举董事的议案
16、关于选举独立董事的议案
17、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、关于增补吕强先生担任公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-13)、董事会签署日(2021-01-13)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3、关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配方案
5、关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案
6、关于聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案
7、关于确认公司董事2019年度薪酬的议案
8、关于为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司提供担保的议案
9、关于增补陈志斌先生担任公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-07)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、关于处置部分交易性金融资产的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于增补章明先生担任公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.董事会2018年度工作报告
2.监事会2018年度工作报告
3.公司2018年度财务决算报告
4.公司2018年度利润分配方案
5.关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
6.关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案
7.关于确认公司董事2018年度薪酬的议案
8.关于处置部分交易性金融资产的议案
9.关于增补桂生春先生担任公司第九届董事会董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-12)、董事会签署日(2018-05-12)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-30)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、董事会2017年度工作报告
2、监事会2017年度工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配实施方案
5、关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
6、关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
7、关于确认公司董事2017年度薪酬的议案
8、关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案
9、公司2018年度日常关联交易事项
10、关于修改与国信财务公司签订的《金融服务协议》暨关联交易议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-13)、现场登记日(2017-10-17)、网络投票日(2017-10-20)、召开日(2017-10-17)

议题:

1、关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-12)

议题:

1董事会2016年度工作报告
2监事会2016年度工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配实施方案
5关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
6关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案
7关于确认公司董事2016年度薪酬的议案
8关于修订《公司章程》的议案
9关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.00关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-13)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-23)

议题:

1关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
2关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-30)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-23)

议题:

1董事会2015年度工作报告
2监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度实施利润分配方案
5关于确认公司董事2015年度薪酬的议案
6关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案
7关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易议案
8关于增补吕伟先生担任公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21 号B 座1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
2.关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-08)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-24)

议题:

1董事会2014年度工作报告
2监事会2014年度工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4公司2014年度实施利润分配方案
5关于确认公司董事2014年度薪酬的议案
6关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
7《江苏舜天股份有限公司关联交易管理制度》
8公司2015年度日常关联交易事项
9关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案

10关于选举公司第八届董事会董事的议案
11关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
12关于选举公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-11)、董事会签署日(2014-03-11)、股权登记日(2014-03-26)、现场登记日(2014-03-31)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-03-31)

议题:

1、董事会2013年度工作报告;
2、监事会2013年度工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年度实施利润分配方案;
5、关于续聘公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
6、关于确认公司董事2013年度薪酬的议案;
7、公司2014年度日常关联交易事项;
8、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案;
9、关于修改《公司章程》的议案;
10、关于增补周友梅先生担任公司第七届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-09)、董事会签署日(2014-01-09)、股权登记日(2014-01-17)、现场登记日(2014-01-20)、网络投票日()、召开日(2014-01-20)

议题:

关于增补董燕燕女士担任公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

2013 年度日常关联交易事项(二)

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道 21 号 B 座 1 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日()、召开日(2013-04-24)

议题:

1、董事会 2012 年度工作报告;
2、监事会 2012 年度工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告;
4、公司 2012 年度实施利润分配方案;
5、关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案;
6、关于确认公司董事 2012 年度薪酬的议案;
7、公司 2013 年度日常关联交易事项。
8、关于向南京国际租赁有限公司提供委托贷款的关联交易议案
9、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座527室

重要日期: 首次公告(2013-03-07)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-21)、现场登记日(2013-03-25)、网络投票日(2013-03-27)、召开日(2013-03-25)

议题:

关于公司及相关控股子公司拟与公司直接、间接控股股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司实施关联交易事项的议案;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-13)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

关于修改《公司章程》第一百六十三条、第一百六十四条的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道21 号B 座1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、董事会2011 年度工作报告；
2、监事会2011 年度工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、关于公司2011 年度实施利润分配的议案；
5、关于聘请公司2012 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
6、关于审查徐志远先生、杨青峰先生、金国钧先生2011 年度薪酬的议案；
7、公司2012 年度日常关联交易事项。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道21 号B 座1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-01)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-09)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日()、召开日(2012-03-12)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案
2、关于选举公司第七届监事会监事的议案：
3、增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案；
4、关于更改公司独立董事年度津贴的议案；

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道21 号B 座1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-24)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-11-30)、现场登记日(2011-12-01)、网络投票日()、召开日(2011-12-01)

议题:

1、关于解决公司与控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司之间房地产业务同业竞争及注入相关金融资产的议案；
2、关于为控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司向银行申请不超过3,000万元人民币授信额度提供1 年期连带责任保证的议案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道21 号B 座1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、董事会2010 年度工作报告；
2、监事会2010 年度工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度实施利润分配预案；
5、关于聘请公司2011 年度审计机构的议案；
6、关于审查成俊先生、徐志远先生、杨青峰先生、金国钧先生2010 年度薪酬的议案；
7、公司2011 年度日常关联交易事项。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道 21 号B 座1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-30)、董事会签署日(2010-09-30)、股权登记日(2010-10-12)、现场登记日(2010-10-13)、网络投票日()、召开日(2010-10-13)

议题:

1、关于以1.26 亿元价格将建邺路98 号4-20 层房产转让给中国人民人寿保险股份有限公司的议案
2、公司2010 年度日常关联交易事项（二）。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市软件大道21 号B 座1 楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-03)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

关于修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市宁南大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-13)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

1、董事会2009年度工作报告；
2、监事会2009年度工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、关于聘请公司2010年度审计机构的议案；
6、关于确认公司董事2009年度薪酬的议案；
7、公司2010年度日常关联交易事项。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市宁南大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-21)、网络投票日()、召开日(2009-12-21)

议题:

1、关于公司代理进口项下5,569.61 万元债权实施重组的议案；
2、关于为锦州兵吉燕精细化工有限公司向辽宁成大贸易发展有限公司负债829.43 万元的还款义务提供连带责任保证、为锦州兵吉燕精细化工有限公司向上海金桥铜带有限公司负债418.47 万元的还款义务提供一般责任保证的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市宁南大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-19)、董事会签署日(2009-11-19)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-11-30)、网络投票日()、召开日(2009-11-30)

议题:

公司拟定向控股股东江苏舜天国际集团有限公司以9,310.00万元转让华安证券有限责任公司2.22%股权（计4,900 万股）的关联交易议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市宁南大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-21)、董事会签署日(2009-04-21)、股权登记日(2009-06-02)、现场登记日(2009-06-03)、网络投票日()、召开日(2009-06-03)

议题:

1、董事会2008 年度工作报告；
2、监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度不实施利润分配和资本公积金转增股本的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、公司2009 年度日常关联交易事项。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市宁南大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-01)、董事会签署日(2008-12-01)、股权登记日(2008-12-16)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

1、《<公司章程>修正案》；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于更改公司独立董事年度津贴的议案；
4、关于选举曹怀娥女士担任第六届监事会监事的议案；
5、关于选举张晓林先生担任第六届监事会监事的议案；
6、关于选举魏庆文先生担任第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开二〇〇七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市宁南大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-12)、董事会签署日(2008-04-12)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-21)、网络投票日()、召开日(2008-05-21)

议题:

1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于设立董事会各专门委员会的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市宁南大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-01)、董事会签署日(2007-09-01)、股权登记日(2007-09-21)、现场登记日(2007-09-25)、网络投票日()、召开日(2007-09-25)

议题:

1、公司自有资金1.6 亿元与江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司等法人主体共同作为发起人筹建设立金石财产保险有限公司（暂定名，正式名称以国家工商总局核定的名称为准）的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于增补徐志远先生担任公司第五届董事会董事的议案；
4、关于增补杨青峰先生担任公司第五届董事会董事的议案。
5、关于以自有资金12,000万元人民币认购信泰证券有限责任公司8,000万股股权的议案；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开二ОΟ六年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市宁南大道21号B座1楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-28)、网络投票日()、召开日(2007-05-28)

议题:

1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》及其附件的议案；
7、关于变更部分募集资金投向的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开二ОΟ五年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-22)、董事会签署日(2006-04-22)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年年度报告及其摘要；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》及其附件的议案；
8、公司2006年度日常关联交易事项；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日(2006-03-30)、召开日(2006-03-27)

议题:

审议江苏舜天股份有限公司股权分置改革议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏舜天股份有限公司召开二ОО五年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市建邺路98号舜天大厦3楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-16)、现场登记日(2005-12-19)、网络投票日()、召开日(2005-12-19)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案；
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。

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