600268股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《公司2023年度财务决算报告》
2、《公司2024年度财务预算报告》
3、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
4、《公司2023年度董事会工作报告》
5、《公司2023年度监事会工作报告》
6、《公司2023年年度报告》及《公司2023年年报摘要》
7、《预计公司日常关联交易事项的议案》
8、《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
9、《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
10、《关于公司及控股子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
12、《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》
13、《关于修订<公司债券募集资金管理办法>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于公司董事辞职及增补董事的议案》
16、《关于公司监事辞职及增补监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-11)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-11)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于审议<公司债券募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《公司2022年度财务决算报告》
3、《公司2023年度财务预算报告》
4、《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
5、《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
6、《公司2022年度董事会工作报告》
7、《公司2022年度监事会工作报告》
8、《公司2022年年度报告》及《公司2022年年报摘要》
9、《预计公司日常关联交易事项的议案》
10、《关于公司与华电商业保理(天津)有限公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》
11、《关于公司及控股子公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于续聘公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2022-11-24)、董事会签署日(2022-11-24)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、关于修改《董事会议事规则》的议案
2、关于提名刘颖先生为公司第八届董事会董事选人的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-10)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、关于公司部分独立董事变更的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-18)、现场登记日(2022-10-19)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-19)

议题:

1、《关于转让参股公司中国船舶重工集团海装风电股份有限公司5.2937%股份的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2022-09-23)、董事会签署日(2022-09-23)、股权登记日(2022-09-29)、现场登记日(2022-10-08)、网络投票日(2022-10-13)、召开日(2022-10-08)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司符合公开发行科技创新绿色公司债券条件的议案》
3、《关于拟发行科技创新绿色公司债券的议案》
4、《关于公司董事辞职及增补董事的议案》
5、《关于监事会主席辞职及增补监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2022-03-25)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《公司2021年度财务决算报告》
2、《公司2022年度财务预算报告》
3、《公司2021年度利润分配方案》
4、《关于核销应收款项的议案》
5、《关于计提资产减值准备和信用减值损失的议案》
6、《公司2021年度董事会工作报告》
7、《公司2021年度监事会工作报告》
8、《公司2021年年度报告》及《公司2021年年报摘要》
9、《预计公司2022年度日常关联交易事项的议案》
10、《关于公司与中国华电集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》
11、《关于公司及控股子公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
13、《公司未来三年(2022-2024)股东回报规划》
14、《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
15、《关于公司<限制性股票激励计划管理办法>的议案》
16、《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、关于调整2021年度部分日常关联交易预计金额的议案
2、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
4、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-28)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于制定《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2021-03-26)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《公司2020年度财务决算报告》
2、《公司2021年度财务预算报告》
3、《公司2020年度利润分配方案》
4、《公司2020年度董事会工作报告》
5、《公司2020年度监事会工作报告》
6、《公司2020年年度报告》及《公司2020年年报摘要》
7、《预计公司2021年度日常关联交易事项的议案》
8、《关于公司及控股子公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司独立董事变更的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、《关于公司董事辞职及增补董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、《公司2019年度财务决算报告》
2、《公司2020年度财务预算报告》
3、《公司2019年度利润分配方案》
4、《关于计提资产减值准备的议案》
5、《2019年度董事会工作报告》
6、《2019年度监事会工作报告》
7、《公司2019年年度报告》及《公司2019年年报摘要》
8、《预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》
9、《关于公司及控股子公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2019-11-15)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、关于公司独立董事变更的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-04-30)

议题:

1《公司2018年度财务决算报告》 2《公司2019年度财务预算报告》 3《公司2018年度利润分配方案》 4《2018年度董事会工作报告》 5《2018年度监事会工作报告》 6《公司2018年年度报告》及《公司2018年年报摘要》 7《预计公司2019年度日常关联交易事项的议案》 8《关于参股子公司南京华启置业有限公司同比例减资暨关联交易的议案》 9《关于公司及控股子公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》 10《关于拟发行超短期融资券的议案》 11《关于修订<担保管理办法>的议案》 12《公司未来三年(2019-2021)股东回报规划》 13《关于续聘公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 14《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于为参股企业南京国电南自科技园发展有限公司提供担保暨关联交易的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2018-08-25)、董事会签署日(2018-08-25)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-14)

议题:

1.关于对江苏西电南自智能电力设备有限公司应收债权计提减值准备的议案
2.关于拟发行中期票据的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-02)、网络投票日(2018-08-08)、召开日(2018-08-02)

议题:

1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-09)

议题:

1《公司2017年度财务决算报告》
2《公司2018年度财务预算报告》
3《公司2017年度利润分配方案》
4《2017年度董事会工作报告》
5《2017年度监事会工作报告》
6《公司2017年年度报告》及《公司2017年年报摘要》
7《预计公司2018年度日常关联交易事项的议案》
8《关于公司及控股子公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》
9《关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10《关于计提资产减值准备的议案》
11《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-02)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于组建项目公司暨推进中国(南京)电力工业自动化产业园建设的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-12)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-12)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
3《关于公司非公开发行股票发行方案调整定价基准日的议案》
4《关于第二次修订公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案》
5《关于公司与认购对象签署〈附生效条件的股份认购协议之补充协议(二)〉的议案》
6《关于修订本次募集资金使用的可行性分析报告的议案》
7《关于第二次修订非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案》
8《关于修订<未来三年(2016年—2018年)股东回报规划>的议案》
9《关于接受中国华电集团公司委托贷款续贷暨关联交易的议案》
10《关于计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-06-30)

议题:

1《关于公司董事辞职及增补董事的议案》
2《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-12)

议题:

1.《公司2016年度财务决算报告》
2.《公司2017年度财务预算报告》
3.《公司2016年度利润分配方案》
4.《2016年度董事会工作报告》
5.《2016年度监事会工作报告》
6.《公司2016年年度报告》及《公司2016年年报摘要》
7.《预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》
8.《关于公司及控股子公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》
9.《关于续聘公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2017-03-04)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-17)

议题:

1关于挂牌转让控股子公司江苏上能新特变压器有限公司20%股权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2016-12-23)、董事会签署日(2016-12-23)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-06)

议题:

关于对全资子公司南京国电南自软件产业有限公司增资的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-11)、召开日(2016-11-07)

议题:

1关于修改《公司章程》的议案
2关于调整2016年度部分日常关联交易事项预计金额的议案
3关于公司部分独立董事变更的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-12)、网络投票日(2016-08-18)、召开日(2016-08-12)

议题:

1关于拟发行短期融资券的议案
2关于拟发行超短期融资券的议案
3关于接受中国华电集团公司委托贷款展期暨关联交易的议案
4关于向全资子公司提供委托贷款的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-06-30)、股权登记日(2016-07-12)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于无需编制《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于2016年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
7、关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
8、未来三年(2016年-2018年)股东回报规划
9、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案
10、关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-12)

议题:

1《公司2015年度财务决算报告》
2《公司2016年度财务预算报告》
3《公司2015年度利润分配方案》
4《2015年度董事会工作报告》
5《2015年度监事会工作报告》
6《公司2015年年度报告》及《公司2015年年报摘要》
7《预计公司2016年度日常关联交易事项的议案》
8《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》
9《关于续聘公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-26)、召开日(2016-04-20)

议题:

1《关于公司董事长辞职及增补董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-02)

议题:

1.《关于调整2015年度部分日常关联交易事项预计金额的议案》
2.《关于向华电融资租赁有限公司申请融资租赁额度暨关联交易的议案》
3.《关于接受中国华电集团公司将国有资本经营预算资金以委托贷款方式提供给公司暨关联交易的议案》
4.《关于公司部分董事变更的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-15)、召开日(2015-05-11)

议题:

1《公司2014年度财务决算报告》
2《公司2015年度财务预算报告》
3《公司2014年度利润分配方案》
4《公司2014年度董事会工作报告》
5《公司2014年度监事会工作报告》《公司2014年年度报告》及《公司2014年年报摘要》
7.00《预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》
7.01向中国华电集团公司、及其所属企业销售电力自动化产品及提供信息服务
7.02接受中国华电集团公司所属企业提供技改项目或分包工程
7.03向中国华电集团公司所属企业销售一次设备
7.04中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务
7.05中国华电集团资本控股有限公司向本公司提供中介服务
8《关于修改<公司章程>的议案》
9《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
10.00《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》10.01
关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
10.02关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案累积投票议案
11.00《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
11.01江炳思
11.02张东晓
11.03刘传柱
11.04金泽华
11.05陶云鹏
11.06黄源红
11.07张言苍
12.00《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
12.01张振华
12.02冯丽茹
12.03李民
12.04张建华
12.05戚啸艳
13.00《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01李长旭
13.02周顺宏

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁经济技术开发区水阁路39号,国电南自(江宁)高新科技园A楼一层会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-23)、股权登记日(2014-11-04)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-11)、召开日(2014-11-05)

议题:

(1)审议《关于公司控股子公司“南京国电南自电力自动化有限公司"放弃所持“北京华电南自控制系统科技有限公司"增资扩股优先权的议案》;
(2)审议《关于对控股子公司“南京国电南自美卓控制系统有限公司"增资扩股的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2014-09-06)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-17)、网络投票日(2014-09-23)、召开日(2014-09-17)

议题:

审议《关于变更部分募集资金用途及将有关剩余和节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号,国电南自(浦口)高新科技园1号报告厅

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-21)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日()、召开日(2014-05-22)

议题:

(1)审议《公司2013 年度财务决算报告》
(2)审议《公司2014 年度财务预算报告》
(3)审议《公司2013 年度利润分配方案》
(4)审议《2013 年度董事会工作报告》
(5)审议《公司2013 年度监事会工作报告》
(6)审议《公司2013 年年度报告》及《公司2013 年年报摘要》
(7)审议《预计公司2014 年度日常关联交易事项的议案》
(8)审议《公司未来三年(2014-2016)股东回报规划》
(9)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(10)审议《关于续聘公司2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11号,国电南自(江宁)高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-23)、董事会签署日(2013-11-23)、股权登记日(2013-12-03)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、审议《关于施浩先生辞去公司独立董事职务的议案》;
2、审议《关于选举张建华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》;
3、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》;
4、审议《关于修改<公司专项募集资金存储、使用和管理的内部控制制度>的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号,国电南自(江宁)高新科技园 1 号会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-06)、董事会签署日(2013-05-07)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日()、召开日(2013-05-22)

议题:

(1)审议《公司 2012 年度财务决算报告》;
(2)审议《公司 2013 年度财务预算报告》;
(3)审议《公司 2012 年度利润分配方案》;
(4)审议《公司 2012 年度董事会工作报告》;
(5)审议《公司 2012 年度监事会工作报告》;
(6)审议《公司 2012 年年度报告》及《公司 2012 年年报摘要》;
(7)审议《预计公司 2013 年度日常关联交易事项的议案》;
(8)审议《关于续聘公司 2013 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
(9)审议《关于公司重新申请发行短期融资券的议案》;
(10)审议《关于调整公司第五届董事会组成人员的议案》;
(11)审议《关于调整公司第五届监事会组成人员的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-12)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

（1）审议《关于更换会计师事务所担任公司2012年度审计工作的议案》；
（2）审议《关于修改公司章程的议案》；
（3）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（4）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（5）审议《关于重新修订<国电南京自动化股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-07-31)、网络投票日()、召开日(2012-07-31)

议题:

（1）审议《关于变更部分募集资金投资项目的实施方式和将部分募集资金用于补充流动资金的议案》
（2）审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11 号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

（1）审议《公司2011 年度财务决算报告》；
（2）审议《公司2012 年度财务预算报告》；
（3）审议《公司2011 年度利润分配方案》；
（4）审议《2011 年度董事会工作报告》；
（5）审议《公司2011 年度监事会工作报告》；
（6）审议《公司2011 年年度报告》及《公司2011 年年报摘要》；
（7）审议《预计公司2012 年度日常关联交易事项的议案》；
（8）审议《关于聘请公司2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11 号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-22)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

审议《关于变更部分募集资金投资项目的剩余资金用于建设“国电南自电力电子实验室”和用于补充流动资金的议案》。

大会主题: 2011年第7次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2011年第七次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-09)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-22)、网络投票日()、召开日(2011-12-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2011年第6次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2011年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11 号，国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-02)、现场登记日(2011-12-05)、网络投票日()、召开日(2011-12-05)

议题:

1、审议《关于张国新先生辞去公司董事职务的议案》；
2、审议《关于选举朱家全先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》；
3、审议《关于控股子公司“南京国电南自自动化有限公司”收购全资子公司“南京国电南自电网自动化有限公司”100%股权的议案》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-31)、董事会签署日(2011-09-01)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日(2011-09-16)、召开日(2011-09-09)

议题:

《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11 号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-08-03)、现场登记日(2011-08-04)、网络投票日()、召开日(2011-08-04)

议题:

1、审议《关于调整公司第四届董事会组成人员的议案》；
2、审议《关于投资设立“南京国电南自自动化有限公司”的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市江宁开发区菲尼克斯路11 号,国电南自(江宁)高新科技园1号会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-21)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-03)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、《关于公司发行短期融资券的议案》 2、《关于投资建设“国电南自(江宁)智能电网产业园”暨设立“南京国电南自智能电网有限公司”的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市浦口高新技术开发区星火路8 号，国电南自（浦口）高新科技园会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体与实施地点的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市浦口高新技术开发区星火路8 号，国电南自（浦口）高新科技园会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

（1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2011 年度财务预算报告》；
（5）审议《公司2010 年度利润分配方案》；
（6）审议《公司2010 年度资本公积金转增股本的方案》；
（7）审议《公司2010 年年度报告》及《公司2010 年年报摘要》；
（8）审议《预计公司2011 年度日常关联交易事项的议案》；
（9）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（10）审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市浦口高新技术开发区星火路8 号，国电南自（浦口）高新科技园会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-09)、现场登记日(2011-03-10)、网络投票日(2011-03-16)、召开日(2011-03-10)

议题:

议案一《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
议案二《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2010年第6次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2010年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-21)、网络投票日()、召开日(2010-12-21)

议题:

（1）审议《关于投资参股“中船重工（重庆）海装风电设备有限公司”的议案》；
（2）审议《关于投资设立“南京国电南自科技园发展有限公司”暨建设“中国（南京）电力工业自动化产业园”的议案》；

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-23)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、召开日(2010-11-08)

议题:

（1）审议《国电南京自动化股份有限公司关联交易管理制度》
（2）审议《关于增补公司董事的议案》
（3）审议《关于调整国电南自(扬州)电力自动化有限公司出资方的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-14)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

（1）审议《关于组建南京国电南自电网自动化有限公司的议案》
（2）审议《关于组建南京国电南自电力自动化有限公司的议案》
（3）审议《关于投资设立国电南自(扬州)电力自动化有限公司的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自（江宁）高新科技园1号会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-12)、董事会签署日(2010-05-12)、股权登记日(2010-05-21)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日(2010-05-28)、召开日(2010-05-24)

议题:

议案一《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案二《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》
议案三《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案四《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》
议案五《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订版）的议案》
议案六《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
议案七《关于国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-01)、股权登记日(2010-04-15)、现场登记日(2010-04-16)、网络投票日()、召开日(2010-04-16)

议题:

（1）《2009 年度董事会工作报告》；
（2）《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2009 年度财务决算报告》；
（4）《公司2010 年度财务预算报告》；
（5）《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）《公司2009 年度资本公积金转增股本的预案》；
（7）《公司2009 年年度报告》及《公司2009 年年报摘要》；
（8）《关于修改<公司章程>的议案》；
（9）《重新修订<公司募集资金管理制度>》；
（10）《预计公司2010 年度日常关联交易事项的议案》；
（11）《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-15)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-24)、现场登记日(2010-03-25)、网络投票日()、召开日(2010-03-25)

议题:

（1）《关于调整国电南京自动化股份有限公司第四届董事会组成人员的议案》
（2）《于鸿君先生辞去公司独立董事职务的申请》
（3）《关于提名张振华先生为公司独立董事候选人的议案》
（4）《关于调整国电南京自动化股份有限公司第四届监事会组成人员的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1 号会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-22)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

（1）《关于白绍桐先生因工作调动辞去公司第四届董事会董事职务的议案》
（2）《关于选举王日文先生担任公司第四届董事会董事职务的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-04)、董事会签署日(2009-12-05)、股权登记日(2009-12-14)、现场登记日(2009-12-15)、网络投票日()、召开日(2009-12-15)

议题:

审议《关于中国华电集团财务有限公司向本公司提供金融服务之关联交易的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司2009年第二次临时董事会会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路91号南门国图大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-15)、董事会签署日(2009-06-16)、股权登记日(2009-06-25)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

审议《关于提名于鸿君先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度财务预算报告》；
5、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2008 年年度报告》及《公司2008 年年报摘要》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《预计公司2009 年度日常关联交易事项的议案》；
9、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、召开日(2008-06-17)

议题:

审议《关于收购11家公司部分股权的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自（江宁）高新科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年财务预算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
6、审议《公司2007 年年度报告》及《公司2007 年年报摘要》；
7、审议《预计公司2008 年度日常关联交易事项的议案》；
8、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》；
10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
11、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
12、审议《关于吴济安先生辞去国电南京自动化股份有限公司董事职务的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-14)、董事会签署日(2007-09-15)、股权登记日(2007-09-26)、现场登记日(2007-09-27)、网络投票日()、召开日(2007-09-27)

议题:

1、审议《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20％股权的议案》
2、《杨勇先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务的申请》
3、《吴京翠女士因退休原因辞去公司董事职务的申请》
4、《金军先生因退休原因辞去公司董事职务的申请》
5、《关于提名张国新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
6、《关于提名戴启波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
7、《关于提名赵江先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号，国电南自科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-18)、股权登记日(2007-08-27)、现场登记日(2007-08-28)、网络投票日(2007-09-03)、召开日(2007-08-28)

议题:

1．审议《关于前次募集资金使用情况的说明》
2．审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
3．审议《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》
4．审议《国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份涉及重大关联交易的报告（草案）》
5．审议《关于公司与控股股东--国家电力公司南京电力自动化设备总厂签订"以资产认购本次非公开发行股份的协议"的议案》
6．审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》
7．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事项的议案》
8．审议《关于提请股东大会审议同意南自总厂本次认购国电南自非公开发行股份免于发出收购要约的议案》
9．审议《关于重新修订<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-03)、董事会签署日(2007-04-04)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-17)、网络投票日()、召开日(2007-04-17)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年财务决算报告》
4、审议《公司2007年财务预算报告》
5、审议《公司2006年度利润分配方案》
6、审议《公司2006年年度报告》及《公司2006年年报摘要》
7、审议《预计公司2007年度日常关联交易事项的议案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-24)、董事会签署日(2006-08-26)、股权登记日(2006-09-05)、现场登记日(2006-09-05)、网络投票日()、召开日(2006-09-05)

议题:

1、审议《关于公司2006年中期资本公积金转增股本的预案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
4、审议《公司董事会议事规则》；
5、审议《关于调整公司独立董事职务津贴标准的议案》；
6、审议《公司监事会议事规则》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-28)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、召开日(2006-05-18)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年财务决算报告》
4、审议《公司2006年财务预算报告》
5、审议《公司2005年度利润分配方案》
6、审议《关于修改公司章程的修正案》
7、审议《公司2006年度日常关联交易事项的议案》
8、审议《关于续聘大信会计师事务所担任公司审计工作的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司2006年第一次临时董事会会议决议暨关于召开股权分置改革相关股东会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省南京市江宁区高新技术开发区中新路，国电南自科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-10)、董事会签署日(2006-03-13)、股权登记日(2006-04-03)、现场登记日(2006-04-14)、网络投票日(2006-04-13)、召开日(2006-04-14)

议题:

审议《国电南京自动化股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 国电南京自动化股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国电南自科技园1号会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-25)、董事会签署日(2005-11-26)、股权登记日(2005-12-12)、现场登记日(2005-12-16)、网络投票日()、召开日(2005-12-16)

议题:

1、审议《关于收购“节能型静电除尘电源及控制系统项目”专有技术及部分固定资产的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于更换会计师事务所担任公司审计工作的议案》

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