600223股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、2024年半年度利润分配预案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街888号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、关于《2023年年度报告》全文及摘要的议案
6、关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案
7、关于公司2023年度独立董事薪酬的议案
8、关于公司2023年度监事薪酬的议案
9、关于公司2024年度日常关联交易预计发生金额的议案
10、关于公司2024年度向非关联方融资额度的议案
11、关于公司2024年度向关联方融资额度的议案
12、关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
13、关于公司2024年担保预计额度的议案
14、关于续聘会计师事务所的议案
15、关于换届选举非独立董事的议案
16、关于换届选举独立董事的议案
17、关于换届选举监事的议案
18、关于公司第十二届董事会外部董事报酬的议案
19、关于公司第十二届董事会独立董事报酬的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁商福瑞达医药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街888号鲁商福瑞达医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市高新区新泺大街888号鲁商健康产业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、关于《2022年年度报告》全文及摘要的议案
6、关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司2023年度日常关联交易预计发生金额的议案
9、关于公司2023年度向非关联方融资额度的议案
10、关于公司2023年度向关联方融资额度的议案
11、关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
12、关于公司2023年担保预计额度的议案
13、关于变更公司名称及经营范围暨修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼鲁商健康产业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、关于公司重大资产出售暨关联交易符合重大资产重组条件的议案
2、关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案
3、关于《鲁商健康产业发展股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
4、关于公司、山东鲁商健康产业有限公司、山东鲁健产业管理有限公司与山东省城乡发展集团有限公司签署附生效条件的《重大资产出售协议书》的议案
5、关于本次重大资产出售构成关联交易的议案
6、关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案
7、关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8、关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案
9、关于本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10、关于本次重组首次公告前20个交易日股票价格涨跌幅未构成异常波动的议案
11、关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的议案
12、关于《本次重大资产重组涉及房地产业务的自查报告》的议案
13、关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案
14、关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案
16、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
17、关于批准本次交易有关的审计报告、评估报告及审阅报告的议案
18、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城5号楼鲁商健康产业发展股份有限公司43层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、《2021年年度报告》全文及摘要
6、关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
7、关于公司2022年度日常关联交易预计发生金额的议案
8、关于公司2022年度向非关联方融资额度的议案
9、关于公司2022年度向关联方融资额度的议案
10、关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
11、关于公司2022年担保预计额度的议案
12、关于公司2022年度提供财务资助的议案
13、关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案
14、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
16、关于修订公司《关联交易制度》的议案
17、关于更换公司董事的议案
18、关于受让山东洪泰福瑞达股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼43层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-12)、董事会签署日(2021-10-12)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-27)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、关于更换公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号鲁商国奥城5号楼43楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、关于独立董事报酬的议案
2、关于换届选举非独立董事的议案
3、关于换届选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市历下区经十路9777号鲁商健康产业发展股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、《2020年年度报告》全文及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2021年度日常关联交易预计发生金额的议案
8、关于公司2021年度向非关联方融资额度的议案
9、关于公司2021年度向关联方融资额度的议案
10、关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
11、关于公司2021年担保预计额度的议案
12、关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案
13、关于授权董事会、经理层土地储备权限的议案
14、关于公司所属鲁商生活服务股份有限公司境外上市符合《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》的议案
15、关于公司所属鲁商生活服务股份有限公司到境外上市的方案
16、关于公司维持独立上市地位承诺的议案
17、关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案
18、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理鲁商生活服务股份有限公司境外上市事宜的议案
19、关于修改《公司章程》及其附件的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、《2019年年度报告》全文及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2020年度日常关联交易预计发生金额的议
8、关于公司2020年度向非关联方融资额度的议案
9、关于公司2020年度向关联方融资额度的议案
10、关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
11、关于增加公司2020年担保预计额度的议案
12、关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案
13、关于授权董事会、经理层土地储备权限的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商健康产业发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-03)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、关于公司2020年担保预计额度的议案
2、关于更换公司董事的议案
3、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-21)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于增加公司营业范围的议案
3、关于修改公司章程的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-03)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、《2018年年度报告》全文及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
8、关于公司2019年度融资额度的议案
9、关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10、关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
11、关于《鲁商置业股份有限公司项目跟投管理办法》的议案
12、关于全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司对其下属公司2019年度担保额度预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-16)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-28)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-06)、召开日(2019-03-05)

议题:

1、关于更换公司董事的议案
2、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于受让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-04)、董事会签署日(2018-09-04)、股权登记日(2018-09-14)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2.《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案
4.关于购买房地产项目土地使用权及在建工程的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-24)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2、关于公司非公开发行公司债券的议案
3、关于公司非公开发行公司债券授权事项的议案
4、关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店2层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-06-28)、现场登记日(2018-07-04)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-04)

议题:

1、关于独立董事报酬的议案
2、关于董、监事津贴的议案
3、关于换届选举非独立董事的议案
4、关于换届选举独立董事的议案
5、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店2层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-03)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务决算报告
4、2017年度利润分配预案
5、《2017年年度报告》全文及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2018年度日常关联交易预计发生金额的议案
8、关于公司2018年度融资额度的议案
9、关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10、关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
11、关于公司开展资产支持证券的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店2层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-21)

议题:

1关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案
3关于修改公司章程的议案
4关于更换公司监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-27)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年度财务决算报告
42016年度利润分配预案
5《2016年年度报告》全文及摘要
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司2017年度日常关联交易预计发生金额的议案
8关于公司2017年度融资额度的议案
9关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案
11关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司向关联方出租物业的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-09)、股权登记日(2016-09-20)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-26)、召开日(2016-09-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司2016年非公开发行股票方案的议案 3、关于公司2016年非公开发行股票预案的议案 4、关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案 5、关于设立募集资金专项存储帐户的议案 6、关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案 7、关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案 8、关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案 9、关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案 11、关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-03)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-27)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年度财务决算报告
4.2015年度利润分配预案
5.《2015年年度报告》全文及摘要
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于公司2016年度日常关联交易预计发生金额的议案
8.关于公司2016年度融资额度的议案
9.关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10.关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-27)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-05)、现场登记日(2015-11-10)、网络投票日(2015-11-11)、召开日(2015-11-10)

议题:

1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2 关于公司非公开发行公司债券的议案
3 关于公司非公开发行公司债券授权事项的议案
4 关于公司非公开发行公司债券偿债保障措施的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-09)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务决算报告
4、2014年度利润分配预案
5、《2014年年度报告》全文及摘要
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司2015年度日常关联交易预计发生金额的议案
8、关于公司2015年度融资额度的议案
9、关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
11、关于修改《股东大会议事规则》的议案
12、关于授权董事会经理层参与土地竞拍权限的议案
13关于独立董事报酬的议案
14关于董、监事津贴的议案
15关于选举董事的议案
16关于选举独立董事的议案
17关于选举监事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-28)、董事会签署日(2014-05-28)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2014 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
8、审议《关于公司2014 年度融资额度的议案》
9、审议《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-31)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

1.审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街 2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年度监事会工作报告》
3、审议《2012 年度财务决算报告》
4、审议《2012 年度利润分配预案》
5、审议《2012 年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司 2013 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
8、审议《关于公司 2013 年度融资额度的议案》
9、审议《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-12)、董事会签署日(2013-01-12)、股权登记日(2013-01-25)、现场登记日(2013-01-28)、网络投票日()、召开日(2013-01-28)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日()、召开日(2012-06-07)

议题:

《关于与山东省商业集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年度监事会工作报告》
3、审议《2011 年度财务决算报告》
4、审议《2011 年度利润分配预案》
5、审议《2011 年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于董事会换届选举的议案》
7、审议《关于监事会换届选举的议案》
8、审议《关于董、监事津贴的议案》
9、审议《关于独立董事报酬的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于公司2012 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
12、审议《关于公司2012 年度融资额度的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告暨召开公司2011年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-11)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-28)、网络投票日()、召开日(2011-06-28)

议题:

审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司第七届董事会2011年度第三次临时会议决议公告暨召开公司2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

1. 审议《2010 年度董事会工作报告》
2. 审议《2010 年度监事会工作报告》
3. 审议《2010 年度财务决算报告》
4. 审议《2010 年度利润分配预案》
5. 审议《2010 年年度报告》全文及摘要
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计发生金额的议案》
8. 审议《关于公司2011 年度融资额度的议案》
同时会议还将听取《2010 年度独立董事述职报告》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司第七届董事会2011年度第一次临时会议决议公告暨召开公司2011年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-25)、董事会签署日(2011-01-25)、股权登记日(2011-02-09)、现场登记日(2011-02-11)、网络投票日()、召开日(2011-02-11)

议题:

审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第九次临时会议决议公告暨召开公司2010年度第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-24)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-03)、现场登记日(2010-12-07)、网络投票日()、召开日(2010-12-07)

议题:

1. 审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买哈尔滨市一宗国有土地使用权的议案》
2. 审议《关于公司向关联方借款的议案》
3. 审议《关于修订〈公司关联交易决策程序〉的议案》
4. 审议《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》
5. 审议《关于建立〈公司关联方资金往来管理制度〉的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司第七届董事会2010年度第一次临时会议决议公告暨召开公司2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2 号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-25)、董事会签署日(2010-03-25)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日()、召开日(2010-04-15)

议题:

1. 2009 年度董事会工作报告
2. 2009 年度监事会工作报告
3. 2009 年度财务决算报告
4. 2009 年度利润分配预案
5. 《2009 年年度报告》全文及摘要
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8．关于公司2010 年度借款额度的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-05)、董事会签署日(2010-01-05)、股权登记日(2010-01-15)、现场登记日(2010-01-18)、网络投票日(2010-01-20)、召开日(2010-01-18)

议题:

（一）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（三）逐项审议《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》
1．发行股票的种类和面值
2．发行方式及发行时间
3．发行数量和募集资金金额
4．发行价格
5．发行对象及认购方式
6．本次发行股票的限售期
7．上市地点
8．募集资金用途
9．本次发行前的滚存利润安排
10．本次发行决议的有效期
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（六）审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 鲁商置业股份有限公司第七届董事会2009年度第七次临时会议决议公告暨召开公司2009年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-22)、网络投票日()、召开日(2009-12-22)

议题:

（1）审议《关于全资子公司山东省商业房地产开发有限公司为参股公司临沂尚城置业有限公司提供贷款担保的议案》
（2）审议《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》
（3）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（4）审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司向山东银座商城股份有限公司出售商品房的议案》
（5）审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司参与竞购临沂鲁商地产有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会2009年第三次临时会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-06)、董事会签署日(2009-05-06)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

1. 2008 年度董事会工作报告
2. 2008 年度监事会工作报告
3. 2008 年度财务决算报告
4. 2008 年度利润分配预案
5. 2008 年年度报告全文及摘要
6. 关于续聘会计师事务所的议案
7. 关于公司借款额度的议案
8．关于授权董事会、经理层参与土地竞拍权限的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第七届董事会2009年度第二次临时会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-13)、网络投票日()、召开日(2009-04-13)

议题:

（1）审议《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司竞买青岛市一宗国有土地使用权的议案》
（2）审议《关于设立项目公司的议案》
（3）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2009-01-08)、董事会签署日(2009-01-09)、股权登记日(2009-01-16)、现场登记日(2009-01-21)、网络投票日()、召开日(2009-01-21)

议题:

1、审议《关于现任董事辞职的议案》 2、审议《关于现任监事辞职的议案》 3、审议《关于董事会提前换届选举的议案》 4、审议《关于监事会提前换届选举的议案》 5、审议《关于变更公司名称的议案》 6、审议《关于增加公司注册资本的议案》 7、审议《关于变更公司经营范围的议案》 8、审议《关于变更公司注册地址及办公地址的议案》 9、审议《关于董、监事津贴的议案》 10、审议《关于独立董事报酬的议案》 11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 13、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 14、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》 15、审议《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司董事会关于召开公司2008年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2008-07-06)、董事会签署日(2008-07-09)、股权登记日(2008-07-18)、现场登记日(2008-07-21)、网络投票日(2008-07-24)、召开日(2008-07-21)

议题:

1、公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司进行重大资产置换具体方案的议案
3、关于公司发行股份购买资产具体方案的议案
4、关于签署《山东万杰高科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
5、关于签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》的议案
6、公司关于提请股东大会批准山东省商业集团总公司及其关联公司山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸易中心、山东省通利商业管理服务中心免于以要约方式收购公司股份的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产置换暨向特定对象非公开发行股票购买资产相关事宜的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-19)、网络投票日()、召开日(2008-05-19)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年年度报告》及《年报摘要》；
6、审议《关于公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2008-01-03)、董事会签署日(2008-01-03)、股权登记日(2008-01-10)、现场登记日(2008-01-17)、网络投票日()、召开日(2008-01-17)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-16)、现场登记日(2007-11-22)、网络投票日()、召开日(2007-11-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《公司对外担保管理制度》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2007-06-14)、董事会签署日(2007-06-15)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

1、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
2、审议《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》；
3、审议《关于修改公司与万杰集团有限责任公司及淄博新冶实业有限公司签署<供电协议>相关条款的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-23)、现场登记日(2007-05-08)、网络投票日()、召开日(2007-05-08)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度利润分配预案》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年年度报告》及《年报摘要》；
6、审议《关于公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》；
7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司与淄博万杰纺织材料有限公司日常关联交易的议案》；
9、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》；
10、审议《关于公司全额计提坏帐准备的议案》；
11、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
12、审议《关于公司终止与铁道部第十六工程局北京万杰医院合作经营的议案》；
13、审议《关于公司向中国工商银行申请资金贷款的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-04)、现场登记日(2006-09-12)、网络投票日()、召开日(2006-09-12)

议题:

1、审议《关于修改公司与万杰集团有限责任公司签署的<综合服务协议补充协议>的议案》；
2、审议《关于公司增加经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2006-08-06)、董事会签署日(2006-08-07)、股权登记日(2006-08-17)、现场登记日(2006-08-25)、网络投票日()、召开日(2006-08-25)

议题:

审议《关于公司收购万杰集团有限责任公司持有的山东万杰医学高等专科学校权益的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-29)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-29)、网络投票日()、召开日(2006-05-29)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2005年度利润分配预案》; 4、审议《公司2005年度财务决算报告》; 5、审议《公司2005年年度报告》及《年报摘要》; 6、审议《关于公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案》; 7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》; 8、审议《关于重新修订公司<章程>的议案》; 9、审议《关于重新修订公司<股东大会议事规则>的议案》; 10、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》; 11、审议《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》; 12、审议《关于公司2006年度日常关联交易的议案》; 13、审议《关于山东万通达纤维有限公司购买房屋所有权、动力设备及辅助设备的议案》;

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市博山经济开发区山东万杰医学院多媒体教室

重要日期: 首次公告(2006-01-06)、董事会签署日(2006-01-09)、股权登记日(2006-01-24)、现场登记日(2006-02-05)、网络投票日(2006-02-09)、召开日(2006-02-05)

议题:

本次相关股东会议的审议事项为《山东万杰高科技股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2005-11-29)、董事会签署日(2005-11-30)、股权登记日(2005-12-23)、现场登记日(2005-12-29)、网络投票日()、召开日(2005-12-29)

议题:

1、审议《关于山东淄博通宇新材料有限公司增加总投资的议案》；
2、审议《关于公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
3、审议《关于山东万通达纤维有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
4、审议《关于淄博富润化纤织造有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
5、审议《关于山东淄博通宇新材料有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
6、审议《关于淄博博易纤维有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
7、审议《关于淄博万杰医用包装材料有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
8、审议《关于淄博万杰辐射有限公司购买万杰集团有限责任公司部分土地使用权的议案》；
9、审议《关于公司购买万杰集团有限责任公司所属办公楼房屋所有权的议案》；
10、审议《关于修改与万杰集团有限责任公司签署的〈综合服务协议补充协议〉的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

重要日期: 首次公告(2005-01-25)、董事会签署日(2005-01-27)、股权登记日(2005-02-22)、现场登记日(2005-02-25)、网络投票日()、召开日(2005-02-25)

议题:

1、审议《关于公司收购淄博爱斯特织造有限公司股权的议案》；
2、审议《关于公司收购淄博万杰玉润纺织有限责任公司股权及其房屋所有权的议案》；

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