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600195
中牧股份

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600195股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、 召开日()

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、 召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-13)、股权登记日(2024-08-21)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-28)、 召开日()

议题:

1、关于提名第八届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-03)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、 召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-15)、董事会签署日(2024-05-15)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-12)、 召开日(2024-06-05)

议题:

1、关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层中牧实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、 召开日(2024-05-07)

议题:

1、中牧股份2023年度董事会工作报告
2、中牧股份2023年度监事会工作报告
3、中牧股份独立董事2023年度述职报告(岳虹、唐功远、谯仕彦)
4、中牧股份2023年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5、中牧股份2023年度利润分配预案
6、中牧股份2023年年度报告
7、关于修订《中牧实业股份有限公司独立董事工作细则》的议案
8、关于修订《中牧实业股份有限公司董事会议事规则》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-26)、现场登记日(2024-01-29)、网络投票日(2024-02-05)、 召开日(2024-01-29)

议题:

1、关于修订《公司章程》 部分条款的议案
2、关于聘请公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案
3、关于公司 2024 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
4、关于公司 2024 年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层中牧实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、中牧股份2022年度董事会工作报告
2、中牧股份2022年度监事会工作报告
3、中牧股份独立董事2022年度述职报告
4、中牧股份2022年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5、中牧股份2022年度利润分配预案
6、中牧股份2022年年度报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层中牧实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-17)、 召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于核定公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案
2、关于聘请公司2022年度财务审计和内部控制审计机构的议案
3、关于公司2023年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
4、关于公司2023年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层中牧实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-13)、 召开日(2022-05-09)

议题:

1、牧股份2021年度董事会工作报告
2、中牧股份2021年度监事会工作报告
3、中牧股份独立董事2021年度述职报告
4、中牧股份2021年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5、中牧股份2021年度利润分配预案
6、中牧股份2021年年度报告
7、关于购买董监事、高级管理人员责任保险的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层中牧实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-19)、现场登记日(2022-01-20)、网络投票日(2022-01-26)、 召开日(2022-01-20)

议题:

1、关于核定公司董事、监事和高级管理人员2019年度薪酬的议案
2、关于聘请公司2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
3、关于公司2022年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
4、关于公司2022年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-24)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-02)、现场登记日(2021-08-03)、网络投票日(2021-08-09)、 召开日(2021-08-03)

议题:

1、关于变更分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司上市板块的议案
2、关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市符合相关法律、法规规定的议案
3、关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市方案的议案
4、关于《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市的预案》的议案
5、关于公司分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至创业板上市履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
6、关于公司分拆所属子公司至创业板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
7、关于分拆所属子公司至创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
8、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
9、关于乾元浩生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
10、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、 召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于选举中牧股份第八届董事会非独立董事的议案
2、关于选举中牧股份第八届董事会独立董事的议案
3、关于选举中牧股份第八届监事会监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-14)、 召开日(2021-05-10)

议题:

1、中牧股份2020年度董事会工作报告
2、中牧股份2020年度监事会工作报告
3、中牧股份独立董事2020年度述职报告
4、中牧股份2020年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5、中牧股份2020年度利润分配预案
6、中牧股份2020年年度报告

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、 召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
2、关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市方案的议案
3、关于《中牧实业股份有限公司关于分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案
4、关于公司分拆所属子公司乾元浩生物股份有限公司至科创板上市履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
5、关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
6、关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
7、关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
8、关于乾元浩生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
9、关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次分拆上市有关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-04)、董事会签署日(2021-02-04)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-26)、 召开日(2021-02-22)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于公司2021年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
4、关于公司2021年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
5、关于乾元浩减少租赁中国牧工商集团有限公司资产并签订租赁合同的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、 召开日(2020-05-25)

议题:

1、中牧股份2019年度董事会工作报告
2、中牧股份2019年度监事会工作报告
3、中牧股份独立董事2019年度述职报告
4、中牧股份2019年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5、中牧股份2019年度利润分配预案
6、中牧股份2019年年度报告
7、关于核定公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-03-31)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-07)、 召开日(2020-04-01)

议题:

1、关于公司 2020 年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
2、关于公司2020年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、 召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
4、关于聘请公司2019年度财务审计和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-13)、 召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
3、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层中牧实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-10)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-26)、 召开日(2019-09-23)

议题:

1、关于发行超短期融资券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-24)、 召开日(2019-05-20)

议题:

1、中牧股份2018年度董事会工作报告
2、中牧股份2018年度监事会工作报告
3、中牧股份独立董事2018年度述职报告
4、中牧股份2018年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5、中牧股份2018年度利润分配预案
6、中牧股份2018年年度报告

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-28)、 召开日(2019-03-25)

议题:

1关于聘请公司2018年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2关于公司2019年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-16)、 召开日(2018-10-10)

议题:

1.关于更换公司监事的议案
2.关于增加公司注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-13)、 召开日(2018-08-07)

议题:

1、关于授权经营班子办理增持其他上市公司股份相关事项的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-18)、 召开日(2018-05-14)

议题:

1中牧股份2017年度董事会工作报告
2中牧股份2017年度监事会工作报告
3中牧股份独立董事2017年度述职报告
4中牧股份2017年度财务决算报告及计提资产减值准备的议案
5中牧股份2017年度利润分配预案
6中牧股份2017年年度报告
7关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-03-01)、 召开日(2018-02-26)

议题:

1、关于聘请公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案
2、关于公司2018年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案
3、关于公司2018年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案
4、关于公司2018年度投资理财额度的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-25)、 召开日(2017-12-20)

议题:

1关于审议中牧股份第一期股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案
2关于制定《中牧股份第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
4关于修订《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-21)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-08)、 召开日(2017-09-04)

议题:

1.关于选举中牧股份第七届董事会董事人选的议案
2.关于选举中牧股份第七届董事会独立董事人选的议案
3.关于选举中牧股份第七届监事会监事人选的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-11)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-05)、 召开日(2017-05-02)

议题:

1中牧股份2016年度董事会工作报告
2中牧股份2016年度监事会工作报告
3中牧股份独立董事2016年度述职报告
4中牧股份2016年度财务决算报告
5中牧股份2016年度利润分配预案
6中牧股份2016年年度报告
7关于增加公司经营范围的议案
8关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-10)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-17)、 召开日(2017-02-13)

议题:

1关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
2关于公司2017年度投资理财额度的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-17)、董事会签署日(2016-10-17)、股权登记日(2016-10-25)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-11-01)、 召开日(2016-10-27)

议题:

1关于授权经营班子处置公司所持其他上市公司部分股份的议案
2关于控股股东延期履行中牧股份股改部分承诺事项的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-26)、董事会签署日(2016-07-26)、股权登记日(2016-08-05)、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-12)、 召开日(2016-08-08)

议题:

1关于更换公司监事的议案
2关于终止部分募集资金投资项目的议案
3关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-22)、 召开日(2016-04-18)

议题:

1、中牧股份2015年度董事会工作报告
2、中牧股份2015年度监事会工作报告
3、中牧股份独立董事2015年度述职报告
4、中牧股份2015年度财务决算报告
5、中牧股份2015年度利润分配预案
6、中牧股份2015年年度报告
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-17)、董事会签署日(2015-11-17)、股权登记日(2015-11-25)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-12-02)、 召开日(2015-11-26)

议题:

1 关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-14)、 召开日(2015-09-09)

议题:

1、关于公司独立董事津贴的议案
2、关于公司符合发行公司债券条件的议案
3、关于发行公司债券的议案
4、关于授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
5、关于《公司债券发行预案》的议案
6、关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-13)、网络投票日(2015-04-16)、 召开日(2015-04-13)

议题:

1、中牧股份2014年度董事会工作报告 2、中牧股份2014年度监事会工作报告 3、中牧股份独立董事2014年度述职报告 4、中牧股份2014年度财务决算报告 5、中牧股份2014年度利润分配预案 6、中牧股份2014年年度报告 7、关于中牧股份第六届董事会董事候选人的议案 8、关于授权经营班子出售公司所持其他上市公司股份的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-30)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-17)、网络投票日(2014-11-21)、 召开日(2014-11-17)

议题:

1关于修改《公司章程》部分条款的议案
2关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
3关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、 召开日(2014-04-10)

议题:

公司2013年度董事会工作报告
公司2013年度监事会工作报告
公司独立董事2013年度述职报告
公司2013年度财务决算报告
公司2013年度利润分配预案
公司2013年年度报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-02)、董事会签署日(2014-01-01)、股权登记日(2014-01-10)、现场登记日(2014-01-13)、网络投票日()、 召开日(2014-01-13)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司第六届董事会董事候选人的议案
3、关于公司第六届监事会监事候选人的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-30)、股权登记日(2013-11-11)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日()、 召开日(2013-11-12)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案
2、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2013年度审计业务并支付费用的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-16)、董事会签署日(2013-05-17)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-03)、网络投票日()、 召开日(2013-06-03)

议题:

1 公司2012年度董事会工作报告
2 公司2012年度监事会工作报告
3 公司独立董事2012年度述职报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配预案
6 公司2012年年度报告

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16 号楼七层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日(2013-05-02)、 召开日(2013-04-23)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整公司非公开发行股票方案的议案
3 关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4 关于<公司非公开发行股票预案(修订版)>的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、 召开日(2012-11-12)

议题:

关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2012年度财务审计业务并支付审计费用的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-08)、董事会签署日(2012-10-09)、股权登记日(2012-10-18)、现场登记日(2012-10-19)、网络投票日(2012-10-25)、 召开日(2012-10-19)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于本次非公开发行股票方案的议案
2.01.发行股票的种类和面值
2.02.发行方式和发行时间
2.03.发行对象和认购方式
2.04.发行价格和定价方式
2.05.发行数量
2.06.募集资金规模和用途
2.07.限售期
2.08.上市地点
2.09.滚存未分配利润的安排
2.10.本次非公开发行股票决议的有效期
3.关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
4.关于公司非公开发行股票预案的议案
5.关于前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7.关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地八区16号楼7 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、 召开日(2012-05-14)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告;
2、公司2011 年度监事会工作报告;
3、公司2011 年度财务决算报告;
4、公司2011 年度利润分配预案;
5、公司2011 年年度报告;
6、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地八区16号楼7 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、 召开日(2011-11-07)

议题:

1、关于第五届董事会独立董事候选人的议案;
2、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2011 年度财务审计业务并支付审计费用的议案;
3、关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司签订购销合作协议的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地八区16号楼7 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-18)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、 召开日(2011-04-18)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告;
2、公司2010 年度监事会工作报告;
3、公司2010 年度财务决算报告;
4、公司2010 年度利润分配预案;
5、公司2010 年年度报告;
6、关于第五届董事会董事候选人的议案;
7、关于第五届监事会监事候选人的议案;
8、关于公司独立董事津贴的议案;
9、关于制定《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案;
10、关于与中国牧工商(集团)总公司签订销售协议的议案;
11、关于与中国牧工商(集团)总公司签订委托出口协议的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地八区16号楼7 层公司会议室;

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-08)、网络投票日()、 召开日(2010-11-08)

议题:

1、关于第四届董事会董事候选人的议案;
2、关于第四届监事会监事候选人的议案;
3、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行2010年度财务审计业务并支付审计费用的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会2010年第二次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地八区16号楼7 层公司会议室;

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-04)、现场登记日(2010-06-07)、网络投票日()、 召开日(2010-06-07)

议题:

1、关于发行短期融资券的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地八区16号楼7 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-19)、董事会签署日(2010-03-23)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、 召开日(2010-04-19)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告;
2、公司2009 年度监事会工作报告;
3、公司2009 年度财务决算报告;
4、公司2009 年度利润分配预案;
5、公司2009 年年度报告;
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
7、关于核销应收帐款坏帐的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会2009年第三次临时会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188 号总部基地八区16号楼7 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-28)、董事会签署日(2009-12-29)、股权登记日(2010-01-08)、现场登记日(2010-01-11)、网络投票日()、 召开日(2010-01-11)

议题:

1、关于第四届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-14)、董事会签署日(2009-10-15)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-26)、网络投票日()、 召开日(2009-10-26)

议题:

1、关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司执行公司2009年度财务审计业务的议案;
2、关于公司第四届董事会董事候选人的议案;
3、关于公司第四届监事会监事候选人的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-13)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、 召开日(2009-04-20)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告;
2、公司2008 年度监事会工作报告;
3、公司2008 年度财务决算报告;
4、公司2008 年度利润分配预案;
5、公司2008 年年度报告;
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
7、关于与中牧连锁签订长期经销协议的议案;
8、关于与宜兴中牧签订长期采购协议的议案;
9、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案;
10、关于核销坏帐的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会2009年第一次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地八区 16号楼 7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-23)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-04)、现场登记日(2009-03-05)、网络投票日()、 召开日(2009-03-05)

议题:

1、关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司执行公司 2008年度财务审计业务的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-07)、现场登记日(2008-11-10)、网络投票日()、 召开日(2008-11-10)

议题:

1、关于续聘中审会计师事务所有限公司执行公司2008年度财务审计业务并支付审计费用的议案;
2、关于第四届监事会监事候选人的议案
3、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第一次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-16)、现场登记日(2008-06-17)、网络投票日()、 召开日(2008-06-17)

议题:

1、关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2、关于公司增加短期融资额度的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-21)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-18)、现场登记日(2008-04-21)、网络投票日()、 召开日(2008-04-21)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告;
2、公司2007 年度监事会工作报告;
3、公司2007 年度财务决算报告;
4、公司2007 年度利润分配预案;
5、公司2007 年年度报告;
6、关于第四届董事会董事候选人的议案;
7、关于第四届监事会监事候选人的议案;
8、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案;
9、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案;
10、关于与中牧农业连锁发展有限公司签订合作经销协议的议案;
11、关于核销坏帐的议案。
12、公司第四届董事会董事候选人的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-06)、现场登记日(2007-11-07)、网络投票日()、 召开日(2007-11-07)

议题:

1、审议《关于公司进行3亿元短期融资的议案》;
2、审议《关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案》;
3、审议《关于兼并兰州中药械厂的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、 召开日(2007-04-19)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2006年度财务决算报告》;
4、审议《公司2006年度利润分配预案》;
5、审议《公司2006年年度报告》;
6、关于续聘中审会计师事务所执行公司2007年度财务审计业务的议案;
7、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案;
8、关于公司独立董事候选人的议案;
9、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-30)、董事会签署日(2006-11-30)、股权登记日(2006-12-08)、现场登记日(2006-12-11)、网络投票日()、 召开日(2006-12-11)

议题:

1、审议《公司董事会议事规则》;
2、审议《公司监事会议事规则》;
3、审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务并支付审计费用的议案》;
4、审议《关于公司董事候选人的议案》;
5、审议《关于公司监事候选人的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-12)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、 召开日(2006-04-20)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《公司2005年度利润分配预案》;
5、审议《公司2006年利润分配政策》;
6、审议《公司2005年年度报告》;
7、关于进一步修订公司章程部分条款的议案。
8、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案;
9、关于核销郑州穗屏饲料公司坏帐的议案;
10、关于公司发行短期融资券的议案;
11、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案;
12、修订公司《股东大会议事规则》;
13、关于续聘北京中兴宇会计师事务所执行公司2006年度审计业务的议案;
14、关于受让公司兰州生物药厂所用中牧集团土地使用权的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中牧实业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区17号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-08)、现场登记日(2006-03-09)、网络投票日(2006-03-16)、 召开日(2006-03-09)

议题:

会议审议事项:中牧实业股份有限公司股权分置改革方案

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