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301589股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 西安诺瓦星云科技股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-13)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、 召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 西安诺瓦星云科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、 召开日()

议题:

1、《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 西安诺瓦星云科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-01)、董事会签署日(2024-08-02)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、 召开日()

议题:

1、《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 西安诺瓦星云科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市高新区云水三路1699号诺瓦科技园4号楼1层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-27)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、 召开日()

议题:

1、《关于与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
2、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 西安诺瓦星云科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区天谷六路高新国际会议中心1层灵沼厅

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-13)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7、《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 西安诺瓦星云科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市雁塔区天谷六路高新国际会议中心1层灵沼厅

重要日期: 首次公告(2024-03-14)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-03-25)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-02)、 召开日(2024-03-29)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分管理制度的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

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