003042股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
6、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
7、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
8、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座山东中农联合生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于与供销集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10、《关于2024年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
11、《关于2024年度公司及子公司担保事项的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座山东中农联合生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于增加2023年度公司及子公司综合授信额度的议案》
4、《关于增加2023年度公司担保额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座山东中农联合生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
9、《关于2023年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
10、《关于2022年度公司及子公司担保事项的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A座山东中农联合生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-30)、董事会签署日(2022-07-30)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-15)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于公司第四届董事会及监事会薪酬方案的议案》
2、《关于全资子公司与关联方开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
3、《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<独立董事制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
12、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
13、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座山东中农联合生物科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2022年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案》
10、《关于2022年度公司及子公司担保事项的议案》
11、《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东中农联合生物科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 济南市解放路165号中豪大酒店文豪厅

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
6、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>的议案
9、关于2021年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综合授信额度的议案
10、关于2021年度公司及子公司担保事项的议案
11、关于2021年度日常关联交易预计的议案

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