003028股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
2、关于变更2024年度审计机构的议案
3、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-23)、董事会签署日(2024-08-23)、股权登记日(2024-09-04)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-12)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-18)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于<2023年年度报告及摘要>的议案
2、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
4、关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于续聘2024年度审计机构的议案
6、关于2023年度利润分配预案的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-27)、股权登记日(2024-03-05)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-13)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
2、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
4、关于<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
5、关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
6、关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于独立董事薪酬方案的议案
2、关于非独立董事薪酬方案的议案
3、关于监事薪酬方案的议案
4、关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司章程>的议案
5、关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
6、关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案
7、关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋6楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-19)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于注销2021年激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案
2、关于调整2021年激励计划公司层面部分业绩考核指标的议案
3、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
4、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案
5、关于变更经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案
6、关于监事辞职及补选监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于<2022年年度报告及摘要>的议案
2、关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4、关于<2022年度财务决算报告>的议案
5、关于2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2023年度审计机构的议案
7、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票相关事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-14)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
2、关于独立董事薪酬方案的议案
3、关于非独立董事薪酬方案的议案
4、关于监事薪酬方案的议案
5、关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
6、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7、关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
8、关于修订<深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会议事规则>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日()、网络投票日(2023-01-12)、召开日()

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举暨提名独立董事的议案
3、关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事的议案
4、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票发行条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案
8、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9、关于修订公司相关治理制度的议案
10、关于修订《深圳市振邦智能科技股份有限公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-09)、董事会签署日(2022-03-09)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-24)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》
2、《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》
3、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
4、《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
6、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-07)

议题:

1、《关于<2020年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年监事会工作报告>的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于2020年度审计费用的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
10、《关于公司<2021年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票和股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市振邦智能科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
4、《关于公司董事薪酬方案的议案》
5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6、《关于公司监事薪酬方案的议案》
7、《关于更换公司监事的议案》

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