003022股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-20)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 4、《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于修改公司章程及相关制度的议案》
9、《关于为控股子公司投资建设热塑性聚乙烯弹性体项目提供担保的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-28)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-19)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-19)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-20)、董事会签署日(2022-12-20)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票方案>的议案》
3、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于控股子公司投资建设新能源材料和生物可降解材料一体化项目的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
12、《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-23)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-05)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-05)

议题:

1、《关于为控股子公司投资建设生物可降解材料聚乳酸项目提供融资支持的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-08)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
4、《关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
5、《关于2022年间接控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509联泓新材料科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、《关于变更募集资金用途用于投资新建10万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-11)、董事会签署日(2021-08-11)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-25)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-25)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
4、《关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
5、《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-13)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-13)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于收购新能凤凰(滕州)能源有限公司82.5%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 联泓新材料科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂2号厅

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2020-12-30)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-07)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、《关于变更公司类型、注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》
3、《关于使用募集资金补充流动资金的议案》
4、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2021年间接控股股东为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<对外担保管理办法>的议案》
13、《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
14、《关于更换公司监事的议案》

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