003003股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于2025年度申请综合授信额度的议案》
2、《关于2025年度提供担保额度预计的议案》
3、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度和期限的议案》
2、《关于补选公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-15)、董事会签署日(2024-06-15)、股权登记日(2024-06-26)、现场登记日(2024-06-28)、网络投票日(2024-07-04)、召开日(2024-06-28)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》
5、《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算工作报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
7、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》
10、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于回购公司股份方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-09)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于2024年公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2024年公司及子公司间提供担保的议案》
3、《关于2024年公司购买理财产品的议案》
4、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
9、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
10、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-09)、董事会签署日(2022-12-09)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2023年公司及子公司间提供担保的议案》
3、《关于2023年公司购买理财产品的议案》
4、《关于修改<对外投资制度>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算工作报告的议案》
5、《关于公司2022年度财务预算工作报告的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
16、《关于修改<对外担保制度>的议案》
17、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-20)、现场登记日(2022-04-22)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-22)

议题:

1、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-01)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-15)、网络投票日(2022-03-16)、召开日(2022-03-15)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号广东天元实业集团股份有限公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》
3、审议《关于2022年公司购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东天元实业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-30)

议题:

1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年年度报告全文及摘要》
4、《关于公司2020年度财务决算工作报告的议案》
5、《关于公司2021年度财务预算工作报告的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
12、《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东天元实业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-24)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-04)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于2021年向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于2021年为全资子公司提供担保的议案》
4、审议《关于2021年公司购买理财产品的议案》
5、审议《关于公司控股股东为公司提供担保的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东天元实业集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东天元实业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-29)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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