002991股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-03)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-20)、召开日()

议题:

1、《关于制订<未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
2、《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-07-01)、董事会签署日(2024-07-02)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-17)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-05-28)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-12)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-18)、召开日(2024-06-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
7、《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于制订<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年年度报告全文及其摘要》
7、《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2022-07-28)、董事会签署日(2022-07-29)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-16)、召开日(2022-08-15)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
7、《2021年度报告全文及其摘要》
8、《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9、《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于<2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<2022年员工持股计划管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-11)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3、《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4、《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2021-08-09)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-20)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-20)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《关于2020年度利润分配预案的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务预算报告的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
7、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-13)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-13)

议题:

1、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 甘源食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼

重要日期: 首次公告(2020-08-10)、董事会签署日(2020-08-11)、股权登记日(2020-08-24)、现场登记日(2020-08-25)、网络投票日(2020-08-27)、召开日(2020-08-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2、审议《关于修改公司相关制度的议案》
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

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