002977股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区和茂街333号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于<未来三年(2024年—2026年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区和茂街333号八楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-05)、董事会签署日(2024-01-05)、股权登记日(2024-01-17)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-22)、召开日(2024-01-19)

议题:

1、《关于选举唐军先生为公司独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区和茂街333号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5、《关于修订部分管理制度的议案》
6、《关于新增管理制度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区和茂街333号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新区和茂街333号8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区和茂街333号成都天箭科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订部分内部管理制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-14)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-29)、网络投票日(2022-08-01)、召开日(2022-07-29)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《关于公司2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-01)、董事会签署日(2021-04-01)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配方案的议案》
6、《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7、《关于公司2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-04)、董事会签署日(2020-12-04)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5、《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案》
6、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<股东大会网络投票管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 成都天箭科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区孵化园9号楼B座2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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