002976股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-21)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 3、《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票预案>的议案》 4、《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》 5、《关于<苏州瑞玛精密工业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》 7、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》 8、《关于公司向特定对象发行股票事宜的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告全文及其<摘要>》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》
9、《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
10、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》
19、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-22)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-05)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-05)

议题:

1、《选举公司第三届董事会非独立董事》
2、《选举公司第三届董事会独立董事》
3、《选举公司第三届监事会非职工代表监事》
4、《关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
5、《关于变更公司注册资本、增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-07)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-25)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项后调整收购方案的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-05)、董事会签署日(2023-08-05)、股权登记日(2023-08-16)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目部分建设内容并延期的议案》
2、《关于2023年度对子公司提供担保额度预计的议案》
3、《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及其<摘要>》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2022年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-12)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于本次交易构成关联交易的议案
4、关于《苏州瑞玛精密工业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
5、关于修订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议书》的议案
6、关于签订附条件生效的《股份认购协议书》的议案
7、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
9、关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定之重大资产重组情形的议案
10、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
11、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
13、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
14、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
15、关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
16、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
18、关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案
19、关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-27)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及其<摘要>》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10、《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司A栋三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-14)、股权登记日(2022-03-23)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-29)、召开日(2022-03-28)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 6、《关于修订<对外担保制度>的议案》 7、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 8、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 9、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 10、《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》 11、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度报告全文及摘要》
5、《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于2020年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》
16、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号苏州瑞玛精密工业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-26)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-06)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、《选举公司第二届董事会非独立董事》
2、《选举公司第二届董事会独立董事》
3、《选举公司第二届监事会非职工代表监事》
4、《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-24)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
2、《关于子公司投资建设用于5G通讯及汽车新能源电池包的紧固件生产项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度报告全文及摘要》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于确认2019年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<对外担保制度>的议案》
16、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
17、《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州瑞玛精密工业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州市高新区浒关工业园浒晨路28号公司办公楼A栋二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-25)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-25)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于增加公司经营范围的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、《关于公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》

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