002955股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-23)、召开日()

议题:

1、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
3、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
6、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
8、《关于给子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于为客户提供买方信贷担保的议案》
10、《关于2024年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹梓北路1号鸿合大厦1栋B座鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-09)、董事会签署日(2023-09-09)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-20)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-20)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
5、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<公司2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2022年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司给子公司提供担保的议案》
10、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
11、《关于变更公司及子公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-06)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-13)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》
2、《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<公司2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
9、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司给子公司提供担保的议案》
11、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
12、《关于2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
13、《关于公司增选董事的议案》
14、《关于调整部分募投项目的实施方式及募集资金投入金额的议案》
15、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
16、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20、《关于<公司2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
21、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座鸿合科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-10)

议题:

1、《关于调整部分募投项目募集资金投入金额及实施方式的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预计的议案》
9、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于公司给子公司提供担保的议案》
11、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
12、《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-12)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-24)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-24)

议题:

1、审议《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于公司给子公司提供担保的议案》
4、审议《关于公司及全资子公司为客户提供买方信贷担保的议案》
5、审议《关于2020年度公司及子公司向银行申请增加综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于<公司2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
2、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
6、审议《关于公司2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于预计2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-09)、董事会签署日(2019-09-10)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、《关于<鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《〈关于鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《修改<公司章程>的议案》
5、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则(2017年9月)>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则(2017年9月)>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则(2017年9月)>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度(2017年9月)>的议案》
10、《关于制订<累计投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-11)、董事会签署日(2019-07-11)、股权登记日(2019-07-24)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-30)、召开日(2019-07-25)

议题:

1.《关于公司增选董事的议案》
2.《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鸿合科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-18)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

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