002946股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市锦江区金石路366号公司4楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-06)、董事会签署日(2024-06-06)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-17)、网络投票日(2024-06-21)、
召开日(2024-06-17)
议题:
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市郫都区西芯大道1号新希望高新皇冠假日酒店
重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、
召开日(2024-05-20)
议题:
1、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》√
2、《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议案》
3、《关于2024年度融资担保额度的议案》
4、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请2024年度审计机构的议案》
7、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
8、《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案的议案》象
10、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司4楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-29)、股权登记日(2023-12-08)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-14)、
召开日(2023-12-12)
议题:
1、《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4、《关于转让重庆新牛瀚虹实业有限公司部分股权暨关联交易的议案》
5、《关于修订<新希望乳业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市高新区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-10)、董事会签署日(2023-05-10)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-31)、
召开日(2023-05-29)
议题:
1、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算及2023年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度融资担保额度的议案》
6、《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
8、《关于2022年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬方案的议案》
10、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
11、关于选举第三届董事会独立董事的议案
12、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案
13、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司4楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-20)、网络投票日(2022-12-22)、
召开日(2022-12-20)
议题:
1、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市锦江区金石路366号新希望乳业股份有限公司4楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-14)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-18)、
召开日(2022-11-15)
议题:
1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册地址、减少注册资本及修改<公司章程>的议案》
3、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-26)、
召开日(2022-05-24)
议题:
1、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5、《关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2022年度融资担保额度的议案》
7、《关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案》
11、《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
13、《关于<未来三年(2022年-2024年)股东回报规划>的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市高新区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、
召开日(2021-05-17)
议题:
1、《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于确认2020年度日常关联交易及2021年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于2021年度融资担保额度的议案》
7、《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2020年度利润分配预案的议案》
9、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
10、《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于与四川新网银行股份有限公司进行关联交易的议案》
13、《关于变更募集资金投向的议案》
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋四楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-01-06)、董事会签署日(2021-01-06)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-20)、网络投票日(2021-01-22)、
召开日(2021-01-20)
议题:
1、 《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<新希望乳业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-16)、
召开日(2020-06-11)
议题:
1、《关于董事会<2019年度工作报告>的议案》
2、《关于监事会<2019年度工作报告>的议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于2020年度融资担保额度的议案》
6、《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2019年年度利润分配预案的议案》
8、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司董事、监事2020年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
11、《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
12、《关于公司重大资产购买方案的议案》(需逐项表决)
13、《关于<新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
14、《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
15、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
16、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
17、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
18、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
19、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
20、《关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案》
21、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性之意见的议案》
22、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
23、《关于董事会决议公告前公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
24、《关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
25、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
26、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
27、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
28、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(需逐项表决)
29、《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
30、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金项目可行性的议案》
31、《关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资(香港)有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的<新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司40%股权之支付现金购买资产协议>的议案》
32、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
33、《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》
34、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
35、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
36、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
37、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
38、《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋四楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-19)、股权登记日(2020-03-30)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-03)、
召开日(2020-04-01)
议题:
1、《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市锦江区金石路366号中鼎国际一栋四楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-07-19)、董事会签署日(2019-07-19)、股权登记日(2019-07-30)、现场登记日(2019-07-31)、网络投票日(2019-08-02)、
召开日(2019-07-31)
议题:
1、《关于对外投资暨认购及购买股份并签署协议的议案》
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 新希望乳业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店五楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、
召开日(2019-05-17)
议题:
1、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》
5、《关于2018年度财务决算及2019年财务预算报告的议案》
6、《关于确认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2019年度融资担保额度的议案》
8、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
9、《关于公司董事、监事2019年薪酬方案的议案》
10、《关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
11、《关于变更研发中心建设项目实施方案的议案》
12、《关于修改<公司章程>第一百〇九条的议案》
13、《关于选举朱川先生为公司第一届董事会非独立董事的议案》
14、《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
