002940股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案
7、关于控股子公司与关联方签订《兽药生产销售合作协议》暨关联交易的议案
8、关于续聘2024年度审计机构的议案
9、关于向银行申请贷款额度的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于修订《独立董事工作制度》的议案
17、关于修订《对外担保管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易管理制度》的议案
19、关于修订《投资和融资决策管理制度》的议案
20、关于修订《监事会议事规则》的议案
21、关于第四届独立董事薪酬(津贴)的议案
22、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
23、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
24、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于批准研发合作及授权许可协议的议案
2、关于公司与关联方签订《委托生产技术协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于公司与关联方签订《委托生产协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-27)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-17)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于控股子公司与关联方签订《兽药生产销售合作协议》暨关联交易的议案
3、关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案
4、关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案
5、关于增加银行融资额度的议案
6、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案
8、关于向银行申请贷款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-07)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、关于首次公开发行股票部分募投项目结项并使用节余募集资金用于支付收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份的现金对价的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-26)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于公司现金收购湖南科瑞生物制药股份有限公司部分股份并签署《股份转让协议》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-15)、现场登记日(2022-09-16)、网络投票日(2022-09-23)、召开日(2022-09-16)

议题:

1、2022年半年度利润分配预案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-06)、董事会签署日(2022-08-06)、股权登记日(2022-08-17)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于增加银行融资额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-12)、董事会签署日(2022-05-12)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于与湖南科瑞生物制药股份有限公司共同签署《技术转让(技术秘密)合同》并组建合资公司暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号浙江昂利康制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、关于修改《董事会议事规则》的议案
9、关于修改《募集资金管理制度》的议案
10、关于修改《投资和融资决策管理制度》的议案
11、关于修改《关联交易管理制度》的议案
12、关于修改《对外担保管理制度》的议案
13、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14、关于变更公司经营范围的议案
15、关于修改《公司章程》的议案
16、关于《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
17、关于《浙江昂利康制药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
18、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案
19、关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-06-30)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-19)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-19)

议题:

1、关于与浙江海昶生物医药技术有限公司签订合作协议并投资设立参股公司暨关联交易的议案
2、关于调整2020年非公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-16)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、审议《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《2019年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于变更募集资金用途的议案》
8、审议《关于使用部分募集资金在杭州市钱塘新区投资设立全资子公司的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15、审议《关于修改<投资和融资决策管理制度>的议案》
16、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
17、审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
18、审议《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
19、审议《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
20、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
21、审议《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
22、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
23、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-27)、董事会签署日(2019-09-27)、股权登记日(2019-10-14)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-16)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、关于与广州白云山化学药科技有限公司开展合作备忘录项下浙江白云山昂利康制药有限公司与浙江广康医药有限公司吸收合并事宜的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-24)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于暂缓实施募投项目之“酶法生产900吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年度财务决算报告》;
4、审议《2018年度利润分配预案》;
5、审议《2018年年度报告及摘要》;
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修改<公司章程>暨增加公司经营范围的议案》;
8、审议《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江昂利康制药股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省嵊州市嵊州大道北1000号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-09)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修改《募集资金管理制度》的议案
3、关于补选公司第二届监事会监事的议案

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