002931股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-20)、召开日()

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》
3、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-15)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于审议公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-16)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-23)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于审议公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于审议公司<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
11、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
13、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-07)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-07)

议题:

1、审议《关于追加确认2021年度部分日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-05)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、审议《关于<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<浙江锋龙电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-17)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-26)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-26)

议题:

1、《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-27)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于现金收购控股子公司杜商精机(嘉兴)有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、审议《关于审议公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于审议公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
11、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-21)、董事会签署日(2020-10-21)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、审议《关于公司拟使用公开发行可转换公司债券项目募集资金向控股子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
2、审议《关于未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-16)、董事会签署日(2020-07-17)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、审议《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、审议《关于制定公司的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于审议公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于审议公司<2020年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于审议公司<2019年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
7、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于2020年度董事薪酬方案的议案》
9、审议《关于2020年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
12、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
19、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
20、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
22、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-10)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-21)、网络投票日(2020-03-26)、召开日(2020-03-21)

议题:

1、审议《关于追加确认2019年度部分日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《关于审议公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于审议公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于审议公司<2019年度财务预算报告>的议案》
5、审议《关于审议公司<2018年年度报告全文及其摘要>的议案》
6、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》
7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于2019年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9、审议《关于2019年度监事薪酬方案的议案》
10、审议《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》
12、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13、审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
14、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、审议《关于现金收购杜商精机(嘉兴)有限公司51%股权的议案》
16、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
17、审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-19)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-03-27)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-04-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-23)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、审议《关于部分募集资金投资项目实施方式变更的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-04)、召开日(2018-08-31)

议题:

1、《关于公司及控股子公司增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江锋龙电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
6、审议《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易的议案》
7、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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