002922股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-09)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同暨本次发行涉及关联交易的议案》
7、《关于提请股东大会审议批准控股股东及实际控制人免于发出要约的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
10、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报计划的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
12、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年董事薪酬方案的议案》
8、《关于2024年监事薪酬方案的议案》
9、《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10、《关于2024年向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-03)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-03)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销2022年、2023年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年董事薪酬方案的议案》
8、《关于2023年监事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11、《关于2023年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
12、《关于2023年对公司及子公司提供担保预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-16)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报计划的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-10)、网络投票日(2022-05-11)、召开日(2022-05-10)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《关于2022年董事薪酬方案的议案》
9、《关于2022年监事薪酬方案的议案》
10、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<伊戈尔电气股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
13、《关于2022年公司及子公司对外担保额度预计的议案》
14、《关于2022年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-18)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<股东大会累积投票制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-08)、董事会签署日(2021-11-09)、股权登记日(2021-11-22)、现场登记日(2021-11-23)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-23)

议题:

1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》
8、《关于2021年董事、监事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年公司及子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
10、《关于2021年公司及子公司对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-14)、董事会签署日(2020-09-14)、股权登记日(2020-09-23)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、《关于拟出售资产的议案》 2、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-08)、网络投票日(2020-07-10)、召开日(2020-07-08)

议题:

1、《关于调整2019年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-15)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》 2、《2019年度监事会工作报告》 3、《2019年年度报告及摘要》 4、《2019年度财务决算报告》 5、《2019年度利润分配预案》 6、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构的议案》 8、《关于2020年董事、监事薪酬方案的议案》 9、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 10、《关于2020年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》 11、《关于2020年对全资子公司提供担保的议案》 12、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 13、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 14、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 15、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 16、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案》 17、《关于公司与肖俊承先生签署附生效条件的股份认购合同的议案》 18、《关于提请公司股东大会批准肖俊承先生免于以要约方式增持公司股份的议案》 19、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》 21、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》 22、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报计划的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-18)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-04)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
6、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告及摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
8.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-25)、董事会签署日(2019-01-26)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、《关于提名董事候选人的议案》
2、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3、《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》
4、《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-06)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-06)

议题:

1、审议《关于终止<伊戈尔电气股份有限公2018年限制性股票激励计划>的议案》;
2、审议《关于终止执行<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理终止2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-01)

议题:

1.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00《关于<伊戈尔电气股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

(一)审议《2017年度董事会工作报告》;
(二)审议《2017年度监事会工作报告》;
(三)审议《2017年年度报告及摘要》;
(四)审议《2017年度财务决算报告》;
(五)审议《2017年度利润分配预案》;
(六)审议《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(七)审议《2018年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保》的议案;
(八)审议《2018年董事事监事及高级管理人员的薪酬方案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 伊戈尔电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-02-02)

议题:

(一)审议《关于变更公司注册资本及公司类型》的议案;
(二)审议《关于修改<伊戈尔电气股份有限公司章程>并办理工商变更登记》的议案;
(三)审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>》的议案;
(四)审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度财务审计机构》的议案。

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