002911股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于申请发行债务融资工具的议案》 2、《关于开展2025年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》 3、《关于开展2025年度外汇套期保值业务的议案》 4、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 5、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》 6、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-09)、董事会签署日(2024-08-09)、股权登记日(2024-08-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-26)、召开日()

议题:

1、《关于增加2024年年度商品套期保值计划品种及额度暨核准子公司套期保值业务资质的议案》
2、《关于续聘公司审计机构的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4、《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
6、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
8、《关于2023年度利润分配预案的议案》
9、《关于申请发行债务融资工具的议案》
10、《关于向银行申请2024年度授信额度的议案》
11、《关于公司2024年度向子公司提供担保的议案》
12、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于开展2024年度外汇套期保值业务的议案》
14、《关于购买董监高责任保险的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日(2024-01-30)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-05)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、《关于开展2024年年度商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第六届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于公司与香港中华煤气液化天然气国际贸易有限公司签署<液化天然气销售和购买协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-08)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-15)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<佛燃能源集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-15)、董事会签署日(2023-05-15)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-05-30)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于收购佛山福能智造科技有限公司股权暨关联交易的议案》
2、《关于子公司为佛山福能智造科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-22)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
8、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
10、《关于开展商品套期保值等防范商品价格波动风险业务的议案》
11、《关于申请发行债务融资工具的议案》
12、《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
13、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
14、《关于2022年度利润分配预案的议案》
15、《关于向银行申请2023年度授信额度的议案》
16、《关于公司2023年度向子公司提供担保的议案》
17、《关于公司董事2022年度薪酬确认的议案》
18、《关于制定<董事薪酬管理方案>的议案》
19、《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》
20、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
21、《关于购买董监高责任保险的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
2、《关于公司董事2022年薪酬考核方案的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-07)、网络投票日(2022-09-08)、召开日(2022-09-07)

议题:

1、《关于为下属子公司增加授信额度及担保额度的议案》
2、《关于部分募集资金投资项目结项与终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
4、《关于续聘公司审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、《关于2021年度利润分配预案的议案》
9、《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》
10、《关于公司2022年度向子公司提供担保的议案》
11、《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》
12、《关于申请发行债务融资工具的议案》
13、《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
14、《关于调增2022年度部分日常关联交易预计的议案》
15、《关于公司董事2021年度薪酬确认的议案》
16、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-24)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
3、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-27)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-23)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-13)、董事会签署日(2021-11-13)、股权登记日(2021-11-23)、现场登记日(2021-11-26)、网络投票日(2021-11-29)、召开日(2021-11-26)

议题:

1、审议《关于收购佛山综合能源(公控)有限公司80%股权暨关联交易的议案》
2、审议《关于控股股东向佛山综合能源(公控)有限公司提供借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-05)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-05)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于制定<未来三年(2021年-2023年)股东回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于为下属子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-22)、董事会签署日(2021-06-22)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-07)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于为下属子公司增加担保额度及增加授信担保金融机构的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-12)、网络投票日(2021-04-12)、召开日(2021-04-12)

议题:

1、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度财务预算报告的议案》
6、《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》
7、《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8、《关于2020年度利润分配预案的议案》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于向银行申请2021年度授信额度及并购贷款的议案》
11、《关于公司2021年度向子公司提供担保的议案》
12、《关于申请发行债务融资工具的议案》
13、《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》
14、《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
15、《关于向控股子公司广州元亨仓储有限公司提供财务资助的议案》
16、《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》
17、《关于公司董事2020年度薪酬确认的议案》
18、《关于公司董事2021年薪酬考核方案的议案》
19、《关于制定<内部董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度>的议案》
20、《关于制定〈董事津贴实施方案〉的议案》
21、《关于修改<公司章程>的议案》
22、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-18)、董事会签署日(2021-01-18)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-02-02)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-02-02)

议题:

1、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-14)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-23)、现场登记日(2020-11-27)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-27)

议题:

1、《关于<佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于<佛燃能源集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-16)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》
4、《关于变更募集资金用途的议案》
5、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 佛燃能源集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2019年年度报告〉及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算报告的议案》
6、《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》
7、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
8、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9、《关于变更募集资金用途的议案》
10、《关于2019年度利润分配预案的议案》
11、《关于向银行申请2020年度授信额度的议案》
12、《关于公司2020年度向子公司提供担保的议案》
13、《关于申请发行债务融资工具的议案》
14、《关于续聘公司审计机构的议案》
15、《关于调增2020年度部分日常关联交易预计的议案》
16、《关于购买董监高责任保险的议案》
17、《关于公司董事2020年薪酬考核方案的议案》
18、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
19、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市燃气集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市燃气集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-24)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-10)、召开日(2020-01-09)

议题:

1、《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于公司为下属控股子公司提供担保的议案》
5、《关于监事辞职及补选监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 佛山市燃气集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-10)

议题:

1、《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》
4、《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2019年度财务预算报告〉的议案》
6、《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于2018年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2019年度向子公司提供担保的议案》
9、《关于公司2019年度向银行申请融资额度的议案》
10、《关于续聘公司审计机构的议案》
11、《关于2018年度〈内部控制评价报告〉的议案》
12、《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
13、《关于变更募集资金用途的议案》
14、《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》
15、《关于修改公司章程及增加经营范围的议案》
16、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
17、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
18、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》
19、《关于公司董事2018年度薪酬及2019年薪酬考核方案的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 佛山市燃气集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-05)、股权登记日(2018-12-17)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于续聘公司审计机构的议案》
2、《关于公司向子公司提供担保的议案》
3、《关于申请发行债务融资工具的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 佛山市燃气集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-13)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-13)

议题:

1、《关于修订<佛山市燃气集团股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 佛山市燃气集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-15)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-09)

议题:

(一)《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》;
(二)《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》;
(三)《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》;
(四)《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》;
(五)《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》;
(六)《关于〈2017年度内部控制评价报告〉的议案》;
(七)《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》;
(八)《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
(九)《关于2017年度利润分配预案的议案》;
(十)《关于公司2018年度向子公司提供担保的议案》;
(十一)《关于公司2018年度向银行申请融资额度的议案》;
(十二)《关于签署天然气采购协议的议案》;
(十三)《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
(十四)《关于制定〈董事薪酬绩效管理制度〉的议案》;
(十五)《关于确认公司董事2017年度薪酬的议案》;
(十六)《关于对参与公司上市工作有关董事进行奖励的议案》;
(十七)《关于修订〈佛山市燃气集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》;
(十八)《关于监事辞职及补选监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 佛山市燃气集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市禅城区南海大道中18号16楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-18)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-08)、网络投票日(2018-01-08)、召开日(2018-01-08)

议题:

1.00《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》
2.00《关于续聘公司审计机构的议案》

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