002910股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25-26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于公司<2023年度内部控制的评价报告>的议案》
4、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
6、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
10、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
11、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司相关治理制度的议案》
4、《关于补选非独立董事的议案》
5、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于变更首次公开发行A股募集资金用途的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度内部控制评价报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于公司<2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
10、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
11、《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》
2、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-06)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司<2021年度内部控制的评价报告>的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于<公司2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于<公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
10、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
11、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
12、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第二个解除限售期全部限制性股票的议案》
13、《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
14、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次特别股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2022年第一次A股类别股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-06)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
2、《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》
3、《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-21)、现场登记日(2022-02-22)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-22)

议题:

1、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-06)、董事会签署日(2021-08-07)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》
3、审议《关于补选独立董事的议案》
4、审议《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
5、审议《关于豁免股东自愿性持股及减持意向承诺的议案》
6、审议《关于豁免高级管理人员自愿性股份锁定承诺的议案》
7、审议《关于计提资产减值准备及报废处置部分固定资产的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司独立董事2020年度述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、审议《关于<公司2020年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》
7、审议《关于<公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
9、审议《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
10、审议《关于<公司2021年度财务预算报告>的议案》
11、审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于2021年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
13、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
14、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
15、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
16、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
17、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-27)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《关于公司2020年度利润分配的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-02)、董事会签署日(2021-03-03)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-12)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-12)

议题:

1、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
3、审议《关于2020年度计提资产减值准备及拆除部分固定资产的议案》
4、审议《关于豁免公司控股股东、实际控制人持股及减持意向承诺的议案》

大会主题: 2020年第3次特别股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年度股东大会、2020年第三次A股类别股东大会及2020年第三次H股类别股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-15)、董事会签署日(2020-05-16)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、审议《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<公司独立董事2019年度述职报告>的议案》
3、审议《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
7、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8、审议《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
9、审议《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
10、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于2020年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
12、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》
13、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
14、审议《关于2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
15、审议《关于修订募集资金使用管理制度的议案》
16、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次特别股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年第二次A股类别股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》
3、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示(修订稿)的议案》
6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司<非公开发行A股股票方案>的议案》
3、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示(修订稿)的议案》
6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于<公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》
3、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
7、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于聘请本次非公开发行A股股票专项审计机构的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次特别股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》
3、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的
6、审议《控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
9、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第3次特别股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及2019年第三次H股类别股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东大会及2019年第三次H股类别股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-15)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于变更审计机构的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2018年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1、审议《关于审议<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<独立董事2018年度述职报告>的议案》
3、审议《关于审议<2018年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于审议2018年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配的议案》
6、审议《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
7、审议《关于确认2018年关联交易情况及2019年关联交易预计的议案》
8、审议《关于审议<公司2018年度财务决算报告>的议案》
9、审议《关于审议<公司2019年度财务预算报告>的议案》
10、审议《关于审议2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
12、审议《关于2019年度公司董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-03)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
3、审议《关于审议<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
4、审议《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
5、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
6、逐项审议《关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
7、审议《关于公司的议案》
8、审议《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
9、审议《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
10、审议《关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
12、审议《关于公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
13、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14、审议《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16、审议《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人士授予限制性A股股票的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25层多媒体会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1.《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》
2.《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2017年度股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-19)、召开日(2018-06-15)

议题:

1、审议《关于审议<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于审议<独立董事2017年度述职报告>的议案》
3、审议《关于审议2017年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、审议《关于审议<募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于审议<关于兰州庄园牧场股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8、审议《关于确认2017年关联交易情况及2018年关联交易预计的议案》
9、审议《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
10、审议《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
11、审议《关于审议2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
13、审议《关于2018年度公司董事、监事薪酬的议案》
14、审议《关于重新制定<兰州庄园牧场股份有限公司章程>的议案》
15、审议《关于修订及补充制定公司相关治理制度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区雁儿湾路158号公司总部二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-05)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-21)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-21)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于公司仅采用内地会计准则编制财务报表的议案》
3、审议《关于聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
5、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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