002902股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-26)、董事会签署日(2024-09-26)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《关于2023年度财务决算的议案》 4、《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》 5、《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、《关于2024年度董事薪酬计划的议案》 7、《关于2024年度监事薪酬计划的议案》 8、《关于2024年度担保额度预计的议案》 9、《关于2024年度申请银行综合授信敞口额度的议案》 10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》 11、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 12、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 13、《关于修订公司部分制度的议案》 14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 16、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于回购注销2023年限制性股票激励计划限制性股票的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订部分管理制度的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于2024年度公司日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案
3、关于修订《募集资金管理制度》的议案
4、关于增加2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-07)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于增加2023年度为控股子公司的全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年度财务决算的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于变更股东代表监事的议案》
7、《关于2023年度董事薪酬计划的议案》
8、《关于2023年度监事薪酬计划的议案》
9、《关于2023年度担保额度预计的议案》
10、《关于聘请2023年度审计机构的议案》
11、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-24)、董事会签署日(2023-02-24)、股权登记日(2023-03-08)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-13)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-13)、董事会签署日(2023-01-13)、股权登记日(2023-02-01)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
3、《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》
4、《关于<公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9、《关于<公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《关于2021年度财务决算的议案》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《关于会计估计变更的议案》
7、《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》
8、《关于2022年度董事薪酬计划的议案》
9、《关于2022年度监事薪酬计划的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
11、《关于2022年度担保额度预计的议案》
12、《关于参股公司还款计划的议案》
13、《关于聘请2022年度审计机构的议案》
14、《关于终止投资协议的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-26)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于公司新增日常关联交易预计的议案》
3、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》
3、《2020年度董事会工作报告》
4、《2020年度监事会工作报告》
5、《关于2020年度财务决算的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8、《关于2021年度董事薪酬计划的议案》
9、《关于2021年度监事薪酬计划的议案》
10、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
11、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
12、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-09)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于对外投资的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-06-01)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
4、《关于<东莞铭普光磁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7、《关于签署附条件生效的<关于发行股份及支付现金购买资产之补充协议书><利润承诺补偿协议书之补充协议>的议案》
8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条规定的议案》
10、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、《关于本次重组信息公布前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性的议案》
14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
16、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-17)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度财务决算的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于2020年度董事薪酬计划的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬计划的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-05)、董事会签署日(2019-11-05)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-15)、网络投票日(2019-11-19)、召开日(2019-11-15)

议题:

1、《关于变更股东代表监事的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司二楼会议室1

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《关于2018年度财务决算的议案》;
4、《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
5、《关于2018年年度报告全文及其摘要的议案》;
6、《关于2019年度董事薪酬计划的议案》;
7、《关于2019年度监事薪酬计划的议案》;
8、《关于修改公司章程的议案》;
9、《关于修订独立董事工作制度的议案》;
10、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区中山园路TCL国际E城D1栋5楼5B铭普光磁深圳分公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-24)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于拟取消公司第一期股权激励计划预留股票期权的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1

重要日期: 首次公告(2018-06-26)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于公司终止实施第一期股权激励计划的议案》
2、《关于公司终止执行<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会负责办理终止实施公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》;
3、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》;
4、《关于修订公司章程的议案》;
5、《关于修订董事会议事规则的议案》;
6、《关于修订监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年度财务决算的议案》
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于2017年年度报告全文及其摘要的议案》
6、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
7、《关于2018年度董事薪酬计划的议案》
8、《关于2018年度监事薪酬计划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1

重要日期: 首次公告(2018-03-02)、董事会签署日(2018-03-02)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-20)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-20)

议题:

(一)《关于公司<第一期股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
(二)《关于公司<第一期股权激励计划考核管理办法>的议案》;
(三)《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案》》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1

重要日期: 首次公告(2017-11-18)、董事会签署日(2017-11-18)、股权登记日(2017-11-28)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-12-03)、召开日(2017-11-29)

议题:

1.《关于募投项目新增实施主体与实施地点、变更部分实施方式的议案》
2.《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东莞铭普光磁股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市石排镇庙边王沙迳村中九路东莞铭普光磁股份有限公司2楼会议室1

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-26)、现场登记日(2017-10-27)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-27)

议题:

1.00《关于修订公司章程的议案》
2.00《关于修订股东大会议事规则的议案》
3.00《关于修订董事会议事规则的议案》
4.00《关于修订监事会议事规则的议案》
5.00《关于修订募集资金管理制度的议案》
6.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更登记手续的议案》

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