002901股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-16)、董事会签署日(2024-08-16)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《关于调整2023年度利润分配预案的议案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬考核办法》
8、《关于2024年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于2024年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于开展2024年度外汇衍生品交易的议案》
12、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规《2023年度董事会工作报告》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16、《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
17、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-16)、董事会签署日(2023-09-16)、股权登记日(2023-09-27)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-11)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、关于公司实际控制人及其一致行动人修改部分自愿性承诺事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配议案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于开展2023年度外汇衍生品交易的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-08)、董事会签署日(2023-02-08)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-24)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于2023年度公司申请银行综合授信额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决)
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(采用累积投票制进行表决)
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》(采用累积投票制进行表决)

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划的议案》
3、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配议案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬考核办法》
8、《关于2022年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2022年度继续使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于开展2022年度外汇衍生品交易的议案》
11、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-30)、现场登记日(2022-04-02)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-04-02)

议题:

1、《关于调整募投项目募集资金使用金额及增加募投项目实施主体的议案》
2、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号大博医疗科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-17)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-17)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于延长2020年非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-12)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-25)、现场登记日(2021-06-29)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-29)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-15)、董事会签署日(2021-05-15)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-31)、网络投票日(2021-06-01)、召开日(2021-05-31)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于收购北京安德思考普商贸有限公司51%股权的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年度利润分配议案》
5、《2020年度报告及摘要》
6、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、《董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬考核办法》
8、《关于2021年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2021年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-03)、董事会签署日(2021-04-06)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-15)、董事会签署日(2020-09-15)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-30)、网络投票日(2020-09-30)、召开日(2020-09-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
6、《关于公司截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配议案》
5、《2019年度报告及摘要》
6、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核办法》
8、《关于2020年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于2020年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-13)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于投资设立全资子公司的议案》
4、《关于向控股子公司增资的议案》
5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-11)、现场登记日(2019-10-15)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-15)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途、新增实施地点及延期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《2018年度利润分配议案》
5、《2018年度报告及摘要》
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、《董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬考核办法》
8、《关于2019年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于2019年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》
12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-22)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-08)、网络投票日(2019-01-08)、召开日(2019-01-08)

议题:

1、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-29)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1.《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区山边洪东路18号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配议案》
5、《2017年度报告及摘要》
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、《董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法》
8、《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10、《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区后祥路218号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-25)、召开日(2017-12-25)

议题:

1、《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、《关于设立境外子公司的议案》。
3、《关于向全资子公司增资的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 大博医疗科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市海沧区后祥路218号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-13)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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