002899股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-15)、召开日()

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年度财务决算报告》
4、《公司2022年年度报告全文及摘要》
5、《公司2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-24)、董事会签署日(2022-10-25)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-04)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-04)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2022-2024年度)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金变更用途用于建设新项目的议案》
3、《关于对青岛英派斯体育产业园项目追加投资并延长建设期的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年度财务决算报告》
4、《公司2021年年度报告全文及摘要》
5、《公司2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-02)、董事会签署日(2021-07-03)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-16)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-16)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于公司董事薪酬的议案》
5、《关于公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-16)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年度财务决算报告》
4、《公司2020年年度报告全文及摘要》
5、《公司2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于公司向中国建设银行股份有限公司即墨支行申请授信的议案》
10、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
11、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-08-01)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-14)、网络投票日(2020-08-18)、召开日(2020-08-14)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-15)、现场登记日(2020-07-17)、网络投票日(2020-07-21)、召开日(2020-07-17)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-20)、董事会签署日(2020-05-21)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告全文及摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
10、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
12、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
13、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
14、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
15、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16、《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
17、《关于制定<青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年度)股东分红回报规划>的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、《关于投资建设青岛英派斯体育产业园项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-05)、董事会签署日(2019-08-06)、股权登记日(2019-08-28)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-02)、召开日(2019-08-30)

议题:

11《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
22《关于部分募投项目变更实施地点点延期完成并追加投资的议案》
33《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层青岛英派斯健康科技股份有限公司证券事务部

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年年度报告全文及摘要》
4.《公司2018年度财务决算报告》
5.《公司2018年度利润分配预案》
6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-23)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-06)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-06)

议题:

1、逐项审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、逐项审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、逐项审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告全文及摘要》
4、《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
5、《公司2017年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8、《关于公司部分募投项目变更的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 青岛英派斯健康科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号蓝海大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-21)、董事会签署日(2017-10-21)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-06)

议题:

1.《关于变更健身器材连锁零售募投项目实施主体的议案》
2.《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
3.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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