002898股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-25)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-09-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
3、《关于接受子公司担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-20)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-31)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》
6、《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
7、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
8、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
13、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-18)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-03)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-26)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-29)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-29)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-30)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
2、《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-14)、董事会签署日(2023-02-14)、股权登记日(2023-02-23)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-03-02)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 赛隆药业集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
8、《关于董事、高级管理人员2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》
9、《关于监事2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
16、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
17、《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
18、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-19)、现场登记日(2021-08-19)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-19)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-17)、董事会签署日(2021-03-17)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于项目公司重新签订借款协议并由公司提供最高额质押担保暨关联交易的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》
6、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
7、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-20)、董事会签署日(2020-06-20)、股权登记日(2020-07-01)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-06)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-29)

议题:

1、《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》
2、《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-23)、董事会签署日(2020-03-23)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-02)、网络投票日(2020-04-07)、召开日(2020-04-02)

议题:

1、《关于全资子公司为公司2020年非公开发行公司债券提供反担保的议案》
2、《关于与中信城开珠海投资有限公司合作建设公司总部及研究院的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-12)、董事会签署日(2020-03-12)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司拟非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券事宜的议案》
4、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.《关于2018年度利润分配预案的临时议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-08)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-28)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-27)

议题:

1《关于2018年度中期利润分配预案的议案》
2《关于重新制定<公司章程>的议案》
3《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-22)、现场登记日(2018-05-25)、网络投票日(2018-05-28)、召开日(2018-05-25)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2018年度财务预算报告的议案》;
6、《关于2017年度利润分配预案的议案》;
7、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于2017年度利润分配预案的临时议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省岳阳市华容工业园湖南赛隆药业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-01)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-01)

议题:

1.00《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
2.00《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
3.00《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
4.00《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 珠海赛隆药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-20)、股权登记日(2017-10-31)、现场登记日(2017-11-01)、网络投票日(2017-11-05)、召开日(2017-11-01)

议题:

1、审议《关于变更公司类型的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》
3、审议《关于重新制定<公司章程>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

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