002886股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-17)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、《关于转让参股公司部分股权的议案》
2、《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度利润分配的预案>的议案》
4、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于2023年董事薪酬的确认以及2024年董事薪酬方案的议案》
7、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
8、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
12、《关于2023年监事薪酬的确认以及2024年监事薪酬方案的议案》
13、《关于制定<会计师事务所选聘制度(2024年4月)>的议案》
14、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
15、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
16、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-17)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<深圳市沃特新材料股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-28)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》
2、《关于向银行申请综合授信及担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于提名朱珊为公司非职工监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-04-28)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2022年度利润分配的预案>的议案》
4、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5、《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2022年董事薪酬的确认以及2023年董事薪酬方案的议案》
8、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
9、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
10、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
13、《关于修订<对外投资管理办法>部分条款的议案》
14、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
15、《关于2022年监事薪酬的确认以及2023年监事薪酬方案的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
17、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-09)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-09)

议题:

1、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告>的议案》
2、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3、《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4、《关于<公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项(修订稿)>的议案》
5、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<公司2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
7、《关于<公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-29)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于公司新增关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2021年度利润分配的预案>的议案》
5、《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2021年董事薪酬的确认以及2022年董事薪酬方案的议案》
9、《关于2021年监事薪酬的确认以及2022年监事薪酬方案的议案》
10、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
11、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层深圳市沃特新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-06)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-22)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-28)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-08)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、审议《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-09)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<公司2020年度利润分配的预案>的议案》
5、审议《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2020年董事薪酬的确认以及2021年董事薪酬方案的议案》
10、审议《关于2020年监事薪酬的确认以及2021年监事薪酬方案的议案》
11、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
12、审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
13、审议《关于对外投资的议案》
14、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
15、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
16、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-26)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-10)、网络投票日(2020-11-11)、召开日(2020-11-10)

议题:

1、审议《关于变更注册资本、增加经营范围并修订公司章程的议案》
2、审议《关于提名董事候选人的议案》
3、审议《关于提名监事候选人的议案》
4、审议《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房(国际创新谷7栋B座3101房)

重要日期: 首次公告(2020-06-29)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-16)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》
2、审议《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3、审议《关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
4、审议《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
2、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
5、审议《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
6、审议《关于2019年董事薪酬的确认以及2020年董事薪酬方案的议案》
7、审议《关于2019年监事薪酬的确认以及2020年监事薪酬方案的议案》
8、审议《关于<公司2019年度利润分配的预案>的议案》
9、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
10、审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
11、审议《关于<2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
12、审议《关于修改<募集资金管理办法>部分条款的议案》
13、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-21)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-12)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》 3、《关于<公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》 4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 5、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》 6、《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 7、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》 8、《关于聘请本次非公开发行专项审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.《关于部分变更募集资金用途的议案》
2.《关于对全资子公司减资的议案》
3.《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-10)、董事会签署日(2019-07-10)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-23)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-23)

议题:

1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.《关于调整为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-12)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-18)

议题:

1.00《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.00《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承诺的议案》
7.00《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9.00《关于制定〈未来三年(2019-2021年)股东回报规划〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
4、审议《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更的议案》
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、审议《关于2018年董事薪酬的确认以及2019年董事薪酬方案的议案》
8、审议《关于2018年监事薪酬的确认以及2019年监事薪酬方案的议案》
9、审议《关于<公司2018年度利润分配的预案>的议案》
10、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
11、审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
12、审议《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
13、审议《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-22)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-10)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-26)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-26)

议题:

1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017 年度董事会工作报告》;
2、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
3、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
5、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事》
6、审议《关于向银行申请综合授信及担保的议案》
7、审议《关于<公司 2017 年度利润分配的预案>的议案》
8、审议《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》
9、审议《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况>的议案》
10、审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11、审议《2017 年年度报告》及其摘要
12、审议《2017 年度监事会工作报告》
13、审议《关于增加公司经营范围、修订章程并办理工商登记变更的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-29)、召开日(2017-11-29)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市沃特新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-12)、股权登记日(2017-07-20)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-26)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》;3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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