002885股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-18)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-04)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度审计机构的提案
2、关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的提案
3、关于继续开展外汇套期保值业务的提案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的提案
2、关于2023年度监事会工作报告的提案
3、关于2023年度报告全文及摘要的提案
4、关于2023年度财务决算报告的提案
5、关于2023年度利润分配预案的提案
6、2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案
8、关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的提案
9、关于调整回购价格及回购注销部分限制性股票的提案
10、关于第一期员工持股计划首次受让部分第二个解锁期及预留受让部分第一个解锁期解锁条件未成就的提案
11、关于变更注册资本暨同时修订<公司章程>并办理工商变更登记的提案
12、关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的提案
13、关于修订《对外投资制度》的提案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格和回购数量的提案
2、关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的提案
3、关于变更会计师事务所的提案
4、关于修订《独立董事工作制度》的提案
5、关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的提案
6、关于修订《董事会议事规则》的提案
7、关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的提案
8、关于继续开展外汇套期保值业务的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-29)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-05)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的提案
2、关于2022年度监事会工作报告的提案
3、关于2022年年度报告全文及摘要的提案
4、关于2022年度财务决算报告的提案
5、关于2022年度利润分配预案的提案
6、关于修订《股东大会议事规则》的提案
7、关于修订《董事会议事规则》的提案
8、关于修订《监事会议事规则》的提案
9、关于修订《募集资金管理制度》的提案
10、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案
11、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-16)、网络投票日(2023-01-17)、召开日(2023-01-16)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的提案
2、关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的提案
3、关于继续开展外汇套期保值业务的提案
4、关于变更注册资本暨同时修订《公司章程》的提案
5、关于2023年度公司对子公司提供担保额度的提案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-27)、股权登记日(2022-10-10)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于《深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的提案
2、关于《深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的提案
3、关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的提案
4、关于《深圳市京泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的提案
5、关于《深圳市京泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的提案
6、关于提请股东大会授权董事会办理深圳市京泉华科技股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的提案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于对外投资签署《项目合作协议》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年)的议案
8、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的提案
2、关于2021年度监事会工作报告的提案
3、关于2021年年度报告全文及摘要的提案
4、关于2021年度财务决算报告的提案
5、关于2021年度利润分配预案的提案
6、关于继续开展外汇套期保值业务的提案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的提案
2、关于公司换届选举第四届董事会独立董事的提案
3、关于公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的提案
4、关于公司第四届董事、监事薪酬方案的提案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-15)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、关于续聘2021年度审计机构的提案
2、关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的提案
3、关于增加经营范围并修订《公司章程》的提案
4、关于对外投资设立全资子公司暨签署《投资协议》的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的提案;
2、关于2020年度监事会工作报告的提案;
3、关于2020年年度报告全文及摘要的提案;
4、关于2020年度财务决算报告的提案;
5、关于2020年度利润分配预案的提案;
6、关于继续开展外汇套期保值业务的提案;
7、关于修订《公司章程》的提案;
8、关于修订《股东大会议事规则》的提案;
9、关于修订《董事会议事规则》的提案;
10、关于修订《监事会议事规则》的提案;
11、关于修订《募集资金管理制度》的提案;
12、关于修订《信息披露管理制度》的提案;
13、关于修订《投资者关系管理制度》的提案;
14、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的提案;
15、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的提案;
16、关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》的提案;
17、关于修订《股东、董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的提案;
18、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的提案;
19、关于修订《重大事项报告制度》的提案。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的提案
2、关于提请公司股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜有效期的提案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼201会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-07)、董事会签署日(2020-12-08)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-22)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-22)

议题:

1、关于豁免控股股东、实际控制人及其一致行动人自愿性股份锁定承诺的提案
2、关于公司续聘2020年度审计机构的提案
3、关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1栋1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-30)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于2019年度财务决算报告的议案
5、关于2019年度利润分配预案的议案
6、关于继续开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪桥路10号京泉华科技产业园1号楼2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-10)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-20)、现场登记日(2020-03-24)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-24)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案,该议案内容需逐项审议
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案;
7、关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案
8、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园公司前台I号会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于续聘2019年度审计机构的议案;
2、关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案;

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园公司前台I号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案 2、关于2018年度监事会工作报告的议案 3、关于2018年年度报告全文及摘要的议案 4、关于2018年度财务决算报告的议案 5、关于2018年度利润分配预案的议案 6、关于变更注册资本并同时修订《公司章程》的议案 7、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 8、关于继续开展外汇套期保值业务的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园公司前台I号会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-26)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-04)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
2、关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
3、关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于公司第三届董事监事薪酬方案的议案
5、关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
6、关于公司更换2018年度审计机构的议案;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园公司前台I号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-21)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于公司《2017年度董事会工作报告》的提案;
2、关于公司《2017年度监事会工作报告》的提案;
3、关于公司《2017年年度报告》全文及摘要的提案;
4、关于公司《2017年度财务决算报告》的提案;
5、关于公司《2017年度利润分配预案》的提案;
6、关于公司董事年度薪酬方案的提案;
7、关于公司监事年度薪酬方案的提案;
8、关于公司继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案;
9、关于公司调整外汇套期保值业务额度的提案;
10、关于公司续聘2018年度审计机构的议案;
11、关于补选李茁英为公司独立董事的议案;
12、关于变更公司注册资本的议案;
13、关于修订《公司章程》的议案;
14、关于修订《股东大会议事规则》的提案;
15、关于修订《董事会议事规则》的提案;
16、关于修订《监事会议事规则》的提案;
17、关于修订《募集资金管理制度》的提案;
18、关于修订《信息披露管理制度》的提案;
19、关于修订《投资者关系管理制度》的提案;
20、关于修订《内幕信息知情人管理制度》的提案;
21、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的提案;
22、关于制定《外部信息报送及使用管理制度》的提案;
23、关于公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园前台一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-05)、现场登记日(2018-01-15)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-15)

议题:

1、审议《关于增加公司营业范围的提案》
2、审议《关于修订<公司章程>的提案》
3、审议《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度的提案》
4、审议《关于调增独立董事津贴的提案》
5、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的提案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市京泉华科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道桂月路325号京泉华工业园前台一号会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-20)、董事会签署日(2017-07-20)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-04)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-04)

议题:

1、审议《关于修订公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
2、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

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