002883股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-28)、董事会签署日(2024-06-28)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日(2024-07-10)、网络投票日(2024-07-15)、召开日(2024-07-10)

议题:

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司第三届监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、关于修改公司章程的议案
5、公司未来三年股东分红回报规划(2024年—2026年)
6、关于2024年度公司审计机构聘任的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度财务预算方案的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于修订独立董事工作制度的议案》
9、《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-08)、董事会签署日(2023-07-08)、股权登记日(2023-07-19)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-26)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于变更公司注册资本及地址并修改章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区兴阳路1号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度财务预算方案的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
8、《关于2023年度公司审计机构聘任的议案》
9、《关于预计2023年度公司日常关联交易额度的议案》
10、《关于变更非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路53号中设股份

重要日期: 首次公告(2022-11-19)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-01)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-01)

议题:

1、《关于非独立董事变更的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路53号江苏中设集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-15)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-22)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路53号江苏中设集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度财务预算方案的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
9、《关于2022年度公司审计机构聘任的议案》
10、《关于预计2022年度公司日常关联交易额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

重要日期: 首次公告(2021-10-11)、董事会签署日(2021-10-11)、股权登记日(2021-10-19)、现场登记日(2021-10-21)、网络投票日(2021-10-26)、召开日(2021-10-21)

议题:

1、《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于推举公司第三届监事会非职工监事的议案》
4、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-07)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-14)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于非独立董事变更的议案》
2、《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度财务预算方案的议案》
6、《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2020年度利润分配预案的议案》
8、《关于2021年度公司审计机构聘任的议案》
9、《关于预计2021年度公司日常关联交易额度的议案》
10、《关于回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
12、《关于<江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13、《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

重要日期: 首次公告(2021-03-06)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-03-15)、现场登记日(2021-03-18)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-18)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于〈江苏中设集团股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4、《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》
5、《关于公司本次交易对外签署相关补充协议及盈利补偿协议的议案》
6、《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案〉》
9、《关于本次交易公布前公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
10、《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13、《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
14、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议通过《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度财务预算方案的议案》
6、《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于2020年度公司审计机构聘任的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于变更非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市太湖西大道2188号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-12)、董事会签署日(2019-07-12)、股权登记日(2019-07-23)、现场登记日(2019-07-26)、网络投票日(2019-07-29)、召开日(2019-07-26)

议题:

1、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、审议通过《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度财务预算方案的议案》
6、《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2018年度利润分配预案的议案》
8、《关于2019年度公司审计机构聘任的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店滨湖厅

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度财务预算方案的议案》
6、《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
7、《关于2017年度利润分配及转增股本预案的议案》
8、《关于2018年度公司审计机构聘任的议案》
9、《关于2018年度向银行申请申请综合授信的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店滨湖厅

重要日期: 首次公告(2018-04-04)、董事会签署日(2018-04-04)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-17)

议题:

1、审议通过《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议通过《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A1幢瑞廷西郊酒店锦延A厅。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-11)、股权登记日(2018-01-19)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-25)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
4、审议通过《修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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