002875股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度审计机构的议案
2、关于修订《募集资金管理制度》的议案
3、关于修订《对外担保管理办法》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-29)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于拟终止部分募投项目的议案
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-01)、董事会签署日(2024-03-02)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-29)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-14)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于向银行申请综合授信额度的议案
7、关于聘任2023年度审计机构的议案
8、关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
9、关于《公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案
10、《关于<公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于<公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-23)、董事会签署日(2022-12-24)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-10)、召开日(2023-01-05)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4、关于董事、监事年度津贴的议案
5、关于聘任2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、关于首发募投项目终止并永久补充流动资金的议案
7、公司董事、监事年度津贴的议案
8、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、关于公司《2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划相关事宜的议案
4、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-26)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、关于聘任2021年度审计机构的议案
7、2021年度拟申请综合授信额度的议案
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案
11、关于募投项目延期及变更部分募投项目实施内容的议案
12、关于回购注销2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期未达到解除限售条件限制性股票的议案
13、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
3、关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-25)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司2020年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案
6、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
7、关于《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
8、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、关于《公司2020年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 2、关于《公司2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室。

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、公司2019年度利润分配预案
6、关于聘任2020年度审计机构的议案
7、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于回购注销2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条件及已离职激励对象所持限制性股票的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座15楼1501会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-02)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
5、关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座14楼1401会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-10)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-10)

议题:

1、关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、关于聘任2019年度审计机构的议案
7、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
8、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2、公司2017年度董事会工作报告
3、公司2017年度监事会工作报告
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、关于聘任2018年度审计机构的议案
7、关于变更部分募投项目募集资金用途的议案
8、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
9、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10、公司董事、监事年度津贴的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-27)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-11)

议题:

1、关于《公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市安奈儿股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座16楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-07)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-24)、召开日(2017-07-19)

议题:

1、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于修订《关联交易决策制度》的议案
4、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
5、关于修改《公司章程》有关条款的议案

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