002857股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-10)、股权登记日(2024-12-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-25)、召开日()

议题:

1、《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-13)、董事会签署日(2024-06-13)、股权登记日(2024-06-25)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告的议案》
2、《2023年度监事会工作报告的议案》
3、《2023年度报告全文及其摘要的议案》
4、《2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划的议案》
7、《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-23)、董事会签署日(2023-09-23)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于出租闲置房产的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《2022年度监事会工作报告的议案》
3、《2022年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-30)、董事会签署日(2022-12-30)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度监事会工作报告的议案》
3、《2021年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》
8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-29)、董事会签署日(2021-05-29)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-15)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》
6、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2021年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-24)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、《关于变更股东关付安首次公开发行股票并上市时自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-08)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、审议《关于变更股东宁波恒晖企业管理咨询有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》
2、审议《关于变更股东武保福自愿性股份锁定承诺的议案》
3、审议《关于变更股东李小拴自愿性股份锁定承诺的议案》
4、审议《关于变更股东刘清洋自愿性股份锁定承诺的议案》
5、审议《关于修改<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-07)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2019年度报告全文及其摘要的议案》
4、审议《2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
6、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
7、审议《关于2020年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-06)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-06)

议题:

1、审议《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《2018年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《2018年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
7、审议《关于2019年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-02)

议题:

1.《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、审议《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州经济技术开发区第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《2017年度报告全文及其摘要的议案》;
4、审议《2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》;
6、审议《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
7、审议《关于2018年度公司董事、监事薪酬方案及绩效考核方案的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》;
9、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商登记备案的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省郑州市经济技术开发区第五大街 85 号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-14)、现场登记日(2017-09-15)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 郑州三晖电气股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州经济技术开发区第五大街85号办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》;
2、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
4、审议《2016年度报告全文及其摘要的议案》;
5、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
6、审议《关于聘任公司2017年审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
8、审议《2017年度公司董事、监事薪酬方案以及绩效考核方案的议案》;
9、审议《关于向银行申请综合授信的议案》;
10、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
11、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
12、审议《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》;
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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