002845股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1号银星智界一期2号楼16层贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-15)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1号银星智界一期2号楼16层贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-15)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、关于<2023年董事会工作报告>的议案
2、关于<2023年监事会工作报告>的议案
3、关于<2023年度报告及摘要>的议案
4、关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于<2023年度利润分配预案>的议案
6、公司关于2023年度内部控制自我评价报告的议案
7、关于<前次募集资金使用情况报告>的议案
8、关于公司2024年度董事薪酬的议案
9、关于公司2024年度监事薪酬的议案
10、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1号银星智界一期2号楼16层贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-06)、股权登记日(2024-03-15)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-21)、召开日(2024-03-19)

议题:

1、《关于向全资子公司增资的议案》
2、《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
3、《关于公司2024年拟向子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道新澜社区布朗路1号银星智界一期2号楼16层贵宾会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期2号楼15层夹层会议室十三

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于<2022年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》
7、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
10、《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
11、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
12、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
13、《关于公司2023年拟向子公司提供担保额度的议案》
14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
15、《关于变更公司住所、注册资本及修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》
16、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》
17、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案》
18、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界一期2号楼15层夹层会议室十三

重要日期: 首次公告(2022-04-14)、董事会签署日(2022-04-15)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于<2021年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>及《内部控制规则落实自查表的议案》
7、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司2022年拟向子公司提供担保额度的议案》
13、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
14、《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
16、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2021-07-09)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室十三

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-15)、股权登记日(2021-06-24)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-30)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》
2、《公司对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室十三

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-24)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于<2020年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2020年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
10、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
11、《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于公司2021年拟向子公司提供担保额度的议案》
13、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
16、《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
17、《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
19、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
20、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室十三

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-12)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室十三

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、《关于<2019年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2019年监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<2019年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
7、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10、《关于公司非公开发行股票方案(二次修订稿)的议案》(各项子议案需逐项表决)
11、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
12、《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
14、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》
15、《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
16、《公司关于解除原认购协议并与特定对象重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》
17、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19、《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
20、《关于<深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
21、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
22、《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公司股份(二次修订稿)的议案》
23、《关于公司、子公司及孙公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
24、《关于公司2020年拟向子公司及孙公司提供担保额度的议案》
25、《关于公司2020年度董事薪酬的议案》
26、《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
27、《公司关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
28、《公司关于选举第三届董事会独立董事的议案》
29、《公司关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-31)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-16)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、《关于公司向孙公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2019-12-13)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-26)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-26)

议题:

1、《公司关于关联方对全资子公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2019-11-25)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-11)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于公司向子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告(更新后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2019-11-06)、董事会签署日(2019-11-07)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于公司向子公司提供担保额度的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》
4、《关于公司2019年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
5、《公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《深圳同兴达科技股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
8、《关于公司<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
9、《关于批准与万锋先生签署附条件生效的股份认购协议的议案》
10、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案(修订后)》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于提请股东大会批准万锋先生免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-25)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于公司向全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层会议室十二

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-29)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-03)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、《关于<2018年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<2018年年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
6、《关于公司2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
8、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9、《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司2019年拟向全资子公司提供担保额度的议案》
11、《关于变更公司注册地址的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
14、《关于<2018年监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-14)、现场登记日(2019-01-15)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-15)

议题:

1、《深圳同兴达科技股份有限公司关于投资设立控股孙公司的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会办理印度孙公司工商登记的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2018-11-23)、董事会签署日(2018-11-24)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-10)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、审议《深圳同兴达科技股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2018-10-14)、董事会签署日(2018-10-15)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、《深圳同兴达科技股份有限公司关于以集中竞价的方式回购股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层夹层会议室三

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-29)、现场登记日(2018-08-30)、网络投票日(2018-09-03)、召开日(2018-08-30)

议题:

1、《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层会议室三

重要日期: 首次公告(2018-07-03)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-18)、召开日(2018-07-16)

议题:

1、《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》
2、《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4、《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5、《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》
6、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼15层会议室三

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-03-01)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-14)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5、《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
8、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
10、《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
11、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
12、《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
13、《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
14、《关于成立集团公司及授权董事会办理工商登记的议案》
15、《关于公司2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
16、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券及修改公司章程相关事宜的议案》
18、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
19、《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
20、《关于选举公司监事会监事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼14层多功能会议厅

重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-07)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-13)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-13)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4、《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于公司 2018 年拟向全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《关于<公司2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-29)

议题:

1、《关于设立全资子公司南昌同兴达精密光电有限公司的议案》 2、《关于设立全资子公司南昌同兴达显示科技有限公司的议案》 3、《关于修改公司章程的议案》 4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》 5、《关于调整2017年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、《关于深圳同兴达科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于深圳同兴达科技股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于<2016年董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》
3、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》
5、《关于2016年年度审计报告的议案》
6、《关于2017年向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
8、《关于公司2017年向全资子公司赣州市同兴达电子科技有限公司提供担保额度的议案》
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于<2016年监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳同兴达科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区利金城科技工业园三栋厂房四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-15)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-15)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第二届董事会监事候选人提名的议案》
3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4、《关于变更公司住址的议案》
5、《关于修改公司章程的议案》
6、《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
7、《关于更换会计师事务所的议案》

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