002835股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-06)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-14)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼深圳市同为数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》
2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等制度的议案》
3、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼深圳市同为数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
9、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼深圳市同为数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-14)、董事会签署日(2022-06-14)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-29)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼深圳市同为数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
11、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
12、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼深圳市同为数码科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-04)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-21)、召开日(2021-06-18)

议题:

1、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-02)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-08)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《<关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于申请银行授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于购买董监高责任险的议案》
13、《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》
14、《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》
15、《关于追加确认外汇套期保值额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-15)、董事会签署日(2020-08-15)、股权登记日(2020-08-27)、现场登记日(2020-09-01)、网络投票日(2020-09-02)、召开日(2020-09-01)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《<关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于申请银行授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
11、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
12、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
13、《关于修订〈公司董事会议事规则〉等制度的议案》
14、《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
3、《关于调整外汇套期保值业务的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《<关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于申请银行授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
11、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-18)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要
2、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-01)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-07)、召开日(2018-06-07)

议题:

1.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
2.《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
3.《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、《关于申请银行授信额度的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《<关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技南12路中电照明中心北一楼同为股份展厅

重要日期: 首次公告(2017-10-24)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-07)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
2、《关于改聘会计师事务所的议案》
3、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园南区科技南12路中电照明中心北一楼同为股份展厅

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》
7、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
8、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
9、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
10、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》
11、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
12、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
13、《关于修订〈深圳市同为数码科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
14、《关于制定〈深圳市同为数码科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园南区科技南12路中电照明中心北一楼同为股份展厅

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-02-08)、现场登记日(2017-02-13)、网络投票日(2017-02-13)、召开日(2017-02-13)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
2、《关于申请银行授信额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市同为数码科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新科技园南区科技南12路深圳九洲电器大厦2M

重要日期: 首次公告(2016-12-29)、董事会签署日(2016-12-29)、股权登记日(2017-01-09)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-12)、召开日(2017-01-12)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
2、《关于向全资子公司惠州同为数码科技有限公司增资的议案》

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