002813股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
2、关于授权公司董事会办理终止本次重组相关事宜的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案
2、关于补充预计公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-02)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-02)

议题:

1、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2024年度经营计划的议案
4、关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5、关于审议公司2023年财务决算报告的议案
6、关于公司预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2024年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
8、关于公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案
9、关于审议公司2023年度现金分红方案的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案
2、关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
3、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2、关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4、关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
5、关于公司本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6、关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7、关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案
8、关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的议案
10、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、《首次公开发行股票并上市注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
11、关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
12、关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案
13、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
15、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
16、关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
17、关于聘请本次交易相关中介机构的议案
18、关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案
19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
20、关于修改公司章程暨办理工商登记的议案
21、关于补选何建明先生为公司第四届监事会监事的议案
22、关于审议监事何建明先生薪酬的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2023年度经营计划的议案
4、关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5、关于审议公司2022年财务决算报告的议案
6、关于公司预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2023年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
8、关于审议公司2022年度现金分红方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-17)、股权登记日(2022-05-26)、现场登记日(2022-05-27)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-27)

议题:

1、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第四届监事会监事的议案
3、关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案
4、关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案
5、关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案
6、关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案
7、关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案
8、关于修改公司章程暨办理工商变更的议案
9、关于修订公司部分制度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-26)、现场登记日(2022-04-27)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-27)

议题:

1、关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2022年度经营计划的议案
4、关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5、关于审议公司2021年财务决算报告的议案
6、关于公司预计2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于公司2022年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
8、关于审议公司2021年度现金分红方案的议案
9、关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
10、关于审议公司董事长薪酬的议案
11、关于审议公司董事朱君冰薪酬的议案
12、关于审议公司董事彭楠薪酬的议案
13、关于审议公司独立董事田韶鹏薪酬的议案
14、关于审议公司独立董事陈琪薪酬的议案
15、关于审议公司监事会主席薪酬的议案
16、关于审议公司监事杨成松薪酬的议案
17、关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2021年度经营计划的议案
4、关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5、关于审议公司2020年财务决算报告的议案
6、关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
7、关于审议公司2020年度现金分红方案的议案
8、关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案;
9、关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
10、关于公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案
11、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
12、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13、关于选举第四届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-13)、股权登记日(2020-11-25)、现场登记日(2020-11-26)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-26)

议题:

1、关于核销公司长期挂账的应付专利许可使用费的议案
2、关于改聘公司2020年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-08)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于审议公司2020年度经营计划的议案
4、关于审议公司2019年财务决算报告的议案
5、关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
7、关于审议公司2019年度现金分红方案的议案
8、关于公司2020年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的
9、关于公司2020年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
10、关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-03)、网络投票日(2020-03-06)、召开日(2020-03-03)

议题:

1、关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案;
2、关于修改公司章程暨办理工商变更的议案;
3、关于补充预计公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-13)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.关于公司向关联方河南龙成集团有限公司提供借款的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.00关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案;
2.00关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案;
3.00关于审议公司2019年度经营计划的议案;
4.00关于审议公司2018年财务决算报告的议案;
5.00关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案;
6.00关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案;
7.00关于审议公司2018年度现金分红方案的议案;
8.00关于审议公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案;
9.00关于公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案;
10.00关于公司2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的议案;
11.00关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案
2、关于改聘公司2018年度会计师事务所的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-22)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-04)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-04)

议题:

1、关于公司终止部分募投项目的议案
2、关于转让公司全资子公司股权的议案
3、关于公司东莞分公司拟向全资子公司划转资产的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2018-09-14)、董事会签署日(2018-09-14)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于审议公司董事长薪酬的议案
2、关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案
3、关于审议公司董事彭楠薪酬的议案
4、关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案
5、关于审议公司独立董事陈琪津贴的议案
6、关于审议公司监事会主席薪酬的议案
7、关于审议公司监事杨成松薪酬的议案
8、关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案
9、关于审议公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案
10、关于审议公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-16)

议题:

1.关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2.关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3.关于审议公司2018年度经营计划的议案
4.关于审议公司2017年财务决算报告的议案
5.关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6.关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案
7.关于审议公司2017年度现金分红方案的议案
8.关于审议公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9.关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10.关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11.关于选举第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)。

重要日期: 首次公告(2017-06-20)、董事会签署日(2017-06-20)、股权登记日(2017-06-29)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-04)、召开日(2017-06-30)

议题:

1.00关于《公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的议案》
2.00关于《公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司的议案》
3.00关于《公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市路畅科技股份有限公司办公室(广东省深圳市南山区海天一路11号软件产业基地5栋C座9楼901室)

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2.关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3.关于审议公司2017年度经营计划的议案
4.关于审议公司2016年财务决算报告的议案
5.关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案
6.关于制定《深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度》的议案
7.关于审议《深圳市路畅科技股份有限公司2016年度现金分红预案》的议案
8.关于制定公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案
9.关于制定《深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
10.关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
11.关于审议公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12.关于审议公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案
13.关于审议公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市路畅科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼901会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-21)、股权登记日(2016-10-31)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-06)、召开日(2016-11-04)

议题:

1、审议《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》;
2、审议《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》 ;
3、审议《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》;
4、审议《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》;

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