002809股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、关于续聘2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州大亚湾澳头石化区油城西路3号红墙化学公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年年度报告全文及其摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配方案
6、关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
7、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8、关于制定公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-12-04)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-17)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-07)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、2022年年度报告全文及其摘要
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年度利润分配方案
6、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
7、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
8、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-27)、董事会签署日(2023-02-27)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股份大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-02-10)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-15)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案
2、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、2021年年度报告及摘要
2、2021年董事会工作报告
3、2021年监事会工作报告
4、2021年财务决算报告
5、2021年利润分配方案
6、关于续聘2022年度审计机构的议案
7、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于修订《监事会议事规则》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-15)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于全资子公司向银行申请项目贷款及公司为其提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股份大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园广东红墙新材料股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于<可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》
8、审议《关于重新提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
9、审议《关于拟更换公司第四届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于制定公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》
8、审议《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、审议《2020年年度报告及摘要》
12、审议《2020年董事会工作报告》
13、审议《2020年监事会工作报告》
14、审议《2020年财务决算报告》
15、审议《2020年利润分配方案》
16、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
17、审议《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
18、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
19、审议《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》
21、审议《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
22、审议《关于向银行申请授信并为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-20)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、审议《关于签署投资协议的议案》
2、审议《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于注销2019年股票期权激励计划部分股票期权及回购注销部分已行权股票的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、审议《2020年半年度利润分配方案》
2、审议《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
3、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《2019年年度报告及摘要》
2、审议《2019年董事会工作报告》
3、审议《2019年监事会工作报告》
4、审议《2019年财务决算报告》
5、审议《2019年利润分配方案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项、变更并永久性补充流动资金的议案》
8、审议《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13、审议《关于监事会换届选举的议案》
14、听取公司独立董事李玉林先生、廖朝理先生、师海霞女士作《独立董事2019年度述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-25)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-11)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-11)

议题:

1、审议《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-15)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-15)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-30)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-12)、网络投票日(2019-10-14)、召开日(2019-10-12)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;
2、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》;
3、审议《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》;
4、审议《未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》;
5、审议《独立董事工作制度》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.00《2018年年度报告及摘要》
2.00《2018年董事会工作报告》
3.00《2018年监事会工作报告》
4.00《2018年财务决算报告》
5.00《2018年利润分配方案》
6.00《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
8.00《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
9.00《关于终止对外投资的议案》
10.00《关于终止部分募投项目的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-26)、召开日(2019-03-25)

议题:

1、审议《关于公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-08)、股权登记日(2019-02-20)、现场登记日(2019-02-22)、网络投票日(2019-02-24)、召开日(2019-02-22)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-16)、网络投票日(2018-11-19)、召开日(2018-11-16)

议题:

1、审议《关于终止实施2018年股票期权激励计划的议案》
2、审议《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解决限售的限制性股票的议案》
3、审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-20)、董事会签署日(2018-08-20)、股权登记日(2018-09-07)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于公司<2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
5、审议《关于补选公司独立董事的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-12)、现场登记日(2018-06-14)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-14)

议题:

1、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年年度报告及摘要》;
2、审议《2017年董事会工作报告》;
3、审议《2017年监事会工作报告》;
4、审议《2017年利润分配方案》;
5、审议《2017年财务决算报告》;
6、审议《2018年财务预算报告》;
7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-03-30)、现场登记日(2018-04-02)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-02)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》
2、审议《关于推选范纬中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3、审议《关于推选刘国栋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-02)、董事会签署日(2017-12-02)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.00关于终止部分募投项目的议案
2.00关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案
3.00关于对参股公司提供财务资助的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园,广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-22)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-06-26)

议题:

1《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
4《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
5《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园,广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-09)

议题:

议案1《关于公司向民生银行申请授信和对子公司提供担保的议案》
议案2《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园,广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-13)

议题:

议案1《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案2《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案3《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
议案4《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
议案5《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
议案6《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
议案7《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案8《关于续聘2017年度审计机构的议案》
议案9《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市环城西一路18号, 惠州康帝国际酒店四楼综合会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-13)

议题:

议案1《关于变更公司经营期限的议案》
议案2《关于董事会换届选举的议案》
议案3《关于监事会换届选举的议案》
议案4《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东红墙新材料股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园,广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-23)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-23)

议题:

议案1《关于变更公司注册资本的议案》
议案2《关于修改<公司章程>的议案》
议案3《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案4《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案5《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案6《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
议案7《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
议案8《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》
议案9《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
议案10《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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