002795股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-11)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-05)、董事会签署日(2024-11-06)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-21)、召开日()

议题:

1、《关于转让控股子公司股权及债权的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-23)、董事会签署日(2024-09-24)、股权登记日(2024-09-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司、全资子公司、控股孙公司为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《公司2023年年度报告及其摘要》
6、《关于2024年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8、《2024年度公司董事、监事薪酬方案》
9、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-04)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-20)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-17)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2022年年度报告及其摘要》
6、《关于2023年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8、《2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-05)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于增补刘水兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-24)、现场登记日(2022-11-25)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-25)

议题:

1、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
2、《关于制订<对外捐赠管理制度>的议案》
3、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-17)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-28)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、《关于全资孙公司为上市公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-17)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-05-27)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-06-02)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、《关于公司实际控制人、控股股东与其一致行动人变更承诺事项的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、《公司2021年年度报告及其摘要》
6、《关于2022年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7、《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8、《2022年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-03-01)、股权登记日(2022-03-11)、现场登记日(2022-03-14)、网络投票日(2022-03-17)、召开日(2022-03-14)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-07)、董事会签署日(2022-02-08)、股权登记日(2022-02-17)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-02-23)、召开日(2022-02-18)

议题:

1、《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-17)、董事会签署日(2021-12-20)、股权登记日(2021-12-31)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-25)、现场登记日(2021-10-26)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-26)

议题:

1、《关于公司控股股东、实际控制人、董事长及其一致行动人增持股份计划延期的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《公司2020年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2021年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》
7、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《关于接受关联股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-08)、董事会签署日(2021-03-09)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-24)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司成都山水上酒店有限公司拟对外提供担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-25)、董事会签署日(2021-01-26)、股权登记日(2021-02-04)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-10)、召开日(2021-02-05)

议题:

1、审议《关于公司实际控制人、董事长增持股份计划增持主体调整的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-28)、现场登记日(2020-09-29)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-09-29)

议题:

1、审议《关于收购昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》
6、审议《关于公司与实际控制人签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准曹德莅及其一致行动人免于发出收购要约的议案》
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区环球中心W62117号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-21)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于未来三年股东回报规划(2020年-2022年)的议案》
6、审议《公司2019年年度报告及其摘要》
7、审议《关于继续开展远期结售汇业务的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区环球中心W62117号

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-07)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、审议《关于向全资子公司划转资产的议案》
2、审议《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》
3、审议《关于2020年全年度申请综合授信额度不超过6亿元的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市高新区天府大道北段1199号3栋34楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-21)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、《关于豁免迅成贸易有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》
2、《关于豁免玉环永盛企业管理咨询中心(有限合伙)自愿性股份锁定承诺的议案》
3、《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定承诺的议案》
4、《关于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定承诺的议案》
5、《关于豁免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定承诺的议案》
6、《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
7、《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区永和流体智控股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-13)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-25)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会提前换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会提前换届选举第四届监事会非职工代表代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-23)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-23)

议题:

1、审议《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-10)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-10)

议题:

1、审议《关于豁免台州永健控股有限公司自愿性股份减持承诺的议案》;关联股东回避表决。
2、审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-20)、董事会签署日(2019-02-21)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-12)、召开日(2019-03-08)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配方案》
5.《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.《公司2018年年度报告及其摘要》
7.《关于继续开展远期结售汇业务的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区国展路839号华电大厦19层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-09)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-24)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬(津贴)方案》;
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-02)、董事会签署日(2018-05-03)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度财务决算报告》;
4、审议《2017年度利润分配方案》;
5、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-22)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-06)、召开日(2017-06-05)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-13)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》;
5、审议《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》;
7、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-27)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 永和流体智控股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省玉环县清港镇工业产业集聚区公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-14)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》 ;
2、审议《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

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