002788股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-04-26)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-26)

议题:

1、《关于2023年度公司董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度公司监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度公司财务决算报告的议案》
5、《关于2024年度公司财务预算方案的议案》
6、《关于2023年度公司利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2024年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-14)、董事会签署日(2023-10-14)、股权登记日(2023-10-25)、现场登记日(2023-10-26)、网络投票日(2023-10-31)、召开日(2023-10-26)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
7、《关于重新制定公司<独立董事制度>的议案》
8、《关于重新制定公司<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于2022年度公司董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度公司监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度公司财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度公司财务预算方案的议案》
6、《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2023年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
14、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、《关于2021年度公司董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度公司监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度公司财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度公司财务预算方案的议案》
6、《关于2021年度公司利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2022年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9、《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-05)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-05)

议题:

1、《关于变更公司经营范围并重新制定<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-18)、董事会签署日(2021-08-18)、股权登记日(2021-08-26)、现场登记日(2021-08-27)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-08-27)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《关于2020年度公司董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2020年度公司监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2020年度公司财务决算报告的议案》
5、审议《关于2021年度公司财务预算方案的议案》
6、审议《关于2020年度公司利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘2021年度公司审计机构的议案》
8、审议《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9、审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-15)、董事会签署日(2020-10-16)、股权登记日(2020-10-28)、现场登记日(2020-10-29)、网络投票日(2020-11-02)、召开日(2020-10-29)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、《关于更新前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于2019年度公司董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度公司监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于2019年度公司财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度公司财务预算方案的议案》
6、审议《关于2019年度公司利润分配预案的议案》
7、审议《关于续聘2020年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
8、审议《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》
9、审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2019年第3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、审议《关于更新前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
2、审议《关于调整公司2019年度配股公开发行证券方案决议有效期的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2019年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、审议《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案》
3、审议《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
4、审议《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、审议《关于2019年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》
9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2019年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-08-29)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-04)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、审议《关于聘任2019年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、审议《关于2018年度公司董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2018年度公司监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于2018年度公司财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2019年度公司财务预算方案的议案》;
6、审议《关于2018年度公司利润分配预案的议案》;
7、审议《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
10、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
11、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2018年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-03)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、审议《关于2017年度公司董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2017年度公司监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于2017年度公司财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2018年度公司财务预算方案的议案》;
6、审议《关于2017年度公司利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘2018年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2017年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-12)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-18)、召开日(2017-10-13)

议题:

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
3.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;(采用累积投票制进行表决)
4.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》;(采用累积投票制进行表决)
5.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;(采用累积投票制进行表决)
6.审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 鹭燕医药股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-08)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、审议《关于2016年度公司董事会报告的议案》;
2、审议《关于2016年度公司监事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于2016年度公司财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2017年度公司财务预算方案的议案》;
6、审议《关于2016年度公司利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘2017年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》;
9、审议《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 鹭燕(福建)药业股份有限公司关于召开公司 2016年第 3次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-23)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、审议《关于变更公司名称及相应修订公司<章程>的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 鹭燕(福建)药业股份有限公司关于召开公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于2015年度公司董事会报告的议案》;
2、审议《关于2015年度公司监事会报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于2015年度公司财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度公司财务预算方案的议案》;
6、审议《关于2015年度公司利润分配预案的议案》;
7、审议《关于续聘2016年度公司审计机构的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。

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