002763股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于非独立董事、监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于修订部分制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路85号泰然立城B座4层深圳汇洁集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2021-2022年度与汕头市一针优品服装有限公司交易的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2022年度利润分配的预案》
7、《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订部分制度的议案》累积投票提案
10、《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
11、《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
12、《关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于聘任2022年度会计师事务所的议案》
6、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程><董事会议事规则>的议案》
8、《关于2021年度利润不分配不转增预案》
9、《关于申请银行授信的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案》
6、《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
9、《关于补选翁振智先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》
10、《关于补选郑伟芳女士为第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-16)、董事会签署日(2020-09-17)、股权登记日(2020-09-25)、现场登记日(2020-09-28)、网络投票日(2020-10-09)、召开日(2020-09-28)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
3、《关于调整2019年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道1006号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》
6、《关于2019年度利润分配预案》
7、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
8、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》
9、《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》
10、《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
11、关于监事会换届推选非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 5、《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》 6、《关于2018年度利润分配预案》 7、《关于申请银行授信的议案》 8、《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 9、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司章程>的议案》 10、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 11、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》 13、《关于修订<深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》 14、《关于2019年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》 15、《关于<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 16、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-04)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》
6、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
8、《关于2018-2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
9、《关于申请银行授信的议案》
10、《关于补选邬白莲为非职工代表监事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-06)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-06)

议题:

1、《关于同意李婉贞女士成立有限合伙企业的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 2、《关于修改<公司章程>的议案》 3、《关于修改<对外投资管理办法>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-14)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1.00《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
5.00《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
6.00《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7.00《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
8.00《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
9.00《关于调整董事会成员人数的议案》
10.00《关于修改<公司章程>的议案》
11.00《关于申请银行授信的议案》
13.00《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》
14.00《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-22)

议题:

1《关于补选监事的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-03)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-05-03)

议题:

1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》
5 《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
6 《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
8 《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
9 《关于申请银行授信的议案》
10 《关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
11 《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋32层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于2015年半年度报告全文及其摘要的议案》 2、审议《关于变更公司注册地址的议案》 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》 4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 6、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 10、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 11、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 12、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳汇洁集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 在深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心(一期)A栋25层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-30)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-17)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-17)

议题:

1.《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》;
2. 《关于以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目的议案》;
3.《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
4.《关于调整独立董事津贴的议案》。

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