002762股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-10)、董事会签署日(2024-10-10)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-25)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-18)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-07-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-02)、召开日()

议题:

1、《关于调整对外担保事项的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年年度报告及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-05)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-05)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)

重要日期: 首次公告(2022-12-01)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、选举公司第五届董事会非独立董事
2、选举公司第五届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-06-30)、股权登记日(2022-07-07)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年年度报告及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号金发拉比妇婴童用品股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、《2020年年度报告及摘要》
2、《2020年度董事会工作报告》
3、《2020年度监事会工作报告》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-26)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《2019年年度报告及摘要》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》
8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)

重要日期: 首次公告(2019-11-30)、董事会签署日(2019-11-30)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于更换会计师事务所的议案》
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-20)、股权登记日(2019-07-26)、现场登记日(2019-08-03)、网络投票日(2019-08-04)、召开日(2019-08-03)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-11)、网络投票日(2019-05-12)、召开日(2019-05-11)

议题:

1.《2018年年度报告及摘要》
2.《2018年年度董事会工作报告》
3.《2018年年度监事会工作报告》
4.《2018年年度财务决算报告》
5.《2018年年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《关于对公司部分董事薪酬考核进行调整的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司商务楼四楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-07)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-21)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-21)

议题:

1、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)

重要日期: 首次公告(2018-07-13)、董事会签署日(2018-07-13)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-27)、网络投票日(2018-07-29)、召开日(2018-07-27)

议题:

1、《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-21)、网络投票日(2018-04-22)、召开日(2018-04-21)

议题:

1、《2017年年度报告及摘要》
2、《2017年年度董事会工作报告》
3、《2017年年度监事会工作报告》
4、《2017年年度财务决算报告》
5、《2017年年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼一楼会议室(汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号)

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
3、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
5、《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
6、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
8、《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
9、《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-09)、董事会签署日(2017-09-09)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-22)、网络投票日(2017-09-24)、召开日(2017-09-22)

议题:

1.00《关于修订公司经营范围及相应修订<公司章程>的议案》
2.00《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》
3.00《关于公司副董事长薪酬方案的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-11)、董事会签署日(2017-07-11)、股权登记日(2017-07-18)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-25)、召开日(2017-07-25)

议题:

1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-15)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-22)、召开日(2017-06-22)

议题:

《关于修订公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年年度报告及摘要》
2、《2016年年度董事会工作报告》
3、《2016年年度监事会工作报告》
4、《2016年年度财务决算报告》
5、《2016年年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-03-30)、现场登记日(2017-04-08)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-08)

议题:

审议《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-18)、董事会签署日(2017-02-18)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-03-03)、网络投票日(2017-03-05)、召开日(2017-03-03)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-12)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-19)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-08)、现场登记日(2016-12-15)、网络投票日(2016-12-15)、召开日(2016-12-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-17)、召开日(2016-10-17)

议题:

审议《关于全资子公司拉比母婴(香港)有限公司拟对外投资的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《2015年年度报告及摘要》
2、《2015年年度董事会工作报告》
3、《2015年年度监事会工作报告》
4、《2015年年度财务决算报告》
5、《2015年年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
8、《〈关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-28)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-12)、网络投票日(2016-04-12)、召开日(2016-04-12)

议题:

1、审议《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、审议《关于补选公司独立董事的议案》;
2、审议《关于公司与江通传媒签订〈增资扩股协议〉的议案》;
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号,公司证券部

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-26)、网络投票日(2015-12-27)、召开日(2015-12-26)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-12)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-28)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-28)

议题:

1.《关于选举公司股东代表监事的议案》
2.《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号,金发拉比妇婴童用品股份有限公司证券部

重要日期: 首次公告(2015-06-11)、董事会签署日(2015-06-11)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、议案一《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
2、议案二《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、议案三《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
4、议案四《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
5、议案五《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》。

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