002755股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-29)、
召开日(2024-05-24)
议题:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
10、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
11、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-22)、现场登记日(2023-05-23)、网络投票日(2023-05-26)、
召开日(2023-05-23)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、
召开日(2022-05-19)
议题:
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
10、《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
11、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-18)、
召开日(2022-02-17)
议题:
1、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员(非独立董事)的议案
2、关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会成员(独立董事)的议案
3、关于监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、
召开日(2021-07-28)
议题:
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产交易方案的议案》
3、《本次交易不构成重组上市的议案》
4、《本次交易不构成重大资产重组的议案》
5、《本次交易不构成关联交易的议案》
6、《关于<北京奥赛康药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及摘要的议案》
7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条的议案》
8、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
11、《关于本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》
12、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
13、《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议>和<业绩补偿协议之补充协议>的议案》
14、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施以及相关主体承诺事项的议案》
15、《关于批准本次资产重组相关的审计报告、审阅报告及财务报表、评估报告的议案》
16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
18、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、
召开日(2021-05-18)
议题:
1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2021年度审计机构的议案
7、关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、
召开日(2020-05-20)
议题:
1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2019年度财务决算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于续聘2020年度审计机构的议案
7、关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于会计政策变更的议案
大会主题: 2019年第3次临时股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-08-21)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、
召开日(2019-09-09)
议题:
1、关于变更公司名称的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 北京奥赛康药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁荟枫酒店5楼一号会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、
召开日(2019-05-22)
议题:
1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2018年度财务决算报告的议案
5、关于公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于聘任2019年度审计机构的议案
7、关于2019年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
8、关于会计政策变更的议案
9、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
10、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
11、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
12、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13、关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取填补措施的议案;
14、关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
15、公司未来三年股东分红回报规划(2019-2021年)
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
18、关于变更公司名称的议案
19、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼7楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-02-18)、董事会签署日(2019-02-19)、股权登记日(2019-02-27)、现场登记日(2019-03-05)、网络投票日(2019-03-05)、
召开日(2019-03-05)
议题:
1、关于制定《股东大会议事规则》等制度的议案
2、关于制定《监事会议事规则》的议案
3、关于制定《独立董事制度》等制度的议案
4、关于会计政策及会计估计变更的议案
5、关于修订《公司章程》的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室
重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日(2019-02-12)、现场登记日(2019-02-15)、网络投票日(2019-02-17)、
召开日(2019-02-15)
议题:
1、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员(非独立董事)的议案
2、关于董事会提前换届选举暨提名公司第五届董事会成员(独立董事)的议案
3、关于监事会提前换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案
4、关于变更会计师事务所的议案
5、关于变更公司名称及证券简称的议案
6、关于变更公司经营范围的议案
7、关于变更公司注册资本的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号七区28号7楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-08-26)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、
召开日(2018-09-10)
议题:
1、关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案;
2、关于本次重大资产置换及发行股份购买资产的议案;
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案;
4、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
5、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案;
6、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条和《上市公司证券发行管理办法》相关规定的议案;
7、关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案;
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
9、关于《北京东方新星石化工程股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
10、关于签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案;
11、关于本次交易摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施的议案;
12、关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺;
13、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案;
14、关于提请股东大会审议同意南京奥赛康投资管理有限公司及其一致行动人伟瑞发展有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案;
15、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼7层会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、
召开日(2018-05-21)
议题:
1、关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2017年年度报告全文及摘要》的议案
4、关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2017年度利润分配预案》的议案
6、关于《聘任2018年度审计机构》的议案
7、关于《公司向银行申请2018年度综合授信额度》的议案
8、关于《修改<公司章程>部分内容》的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号七区28号7层会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、
召开日(2017-05-31)
议题:
1.审议《关于现金收购天津中德工程设计有限公司51.00%股权的议案》
2.审议《关于签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
3.审议《关于签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
4.审议《关于变更部分募集资金用于收购股权的议案》
5.审议《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
6.审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次股权收购相关事宜的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号七区28号7层会议室
重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、
召开日(2017-05-17)
议题:
1、关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
4、关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的》的议案
7、关于《公司向银行申请2017年度综合授信额度》的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
10、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第四届监事会监事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知的公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号七区28号7层会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-15)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-20)、
召开日(2016-04-18)
议题:
1、关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《公司2015年度报告及摘要》的议案;
4、关于审议《公司2015年度财务决算报告》的议案;
5、关于审议《公司2015年度利润分配预案》的议案;
6、关于审议《公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的》的议案;
7、关于审议《公司向银行申请2016 年度综合授信额度》的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号七区28号7楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-29)、董事会签署日(2015-12-29)、股权登记日(2016-01-07)、现场登记日(2016-01-08)、网络投票日(2016-01-12)、
召开日(2016-01-08)
议题:
1.关于审议修订《公司章程》的议案
2.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于审议修订《关联交易决策制度》的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 北京东方新星石化工程股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市丰台区南四环西路188号七区28号7楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-26)、网络投票日(2015-06-29)、
召开日(2015-06-26)
议题:
1、审议《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<公司2014年度利润分配预案>的议案》;
5、审议《关于制订<公司章程>的议案》;
6、审议《关于公司变更注册资本和公司类型的议案》;
7、审议《关于公司续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
8、审议《关于公司向银行申请2015 年度综合授信额度的议案》。
