002752股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度利润分配方案及2024年中期现金分红规划》
5、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2024年度合并报表范围内担保额度的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于开展期货套期保值业务的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订《董事会议事规则》的议案
7、关于修订《独立董事制度》的议案
8、关于修订《独立董事现场工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2022年度利润分配方案》
5、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9、《关于开展期货套期保值业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-29)、网络投票日(2022-09-01)、召开日(2022-08-29)

议题:

1、《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于公司拟收购太平洋制罐(北京)有限公司全部股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-23)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-06-30)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目部分建设内容的议案》
2、《关于公司拟收购太平洋制罐(肇庆)有限公司全部股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》
8、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
9、《未来三年(2022年-2024年)股东分红规划》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-10)、股权登记日(2022-03-17)、现场登记日(2022-03-21)、网络投票日(2022-03-25)、召开日(2022-03-21)

议题:

1、《关于预计2022年度日常关联交易情况的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-18)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-01)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-01)

议题:

1、《关于公司拟收购太平洋制罐(青岛)有限公司全部股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-11)、董事会签署日(2021-05-11)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
5、《2020年度利润分配方案》
6、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司为合并报表范围内子公司预计提供担保额度的议案》
8、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、《关于调整公司外部董事津贴的议案》
12、《关于补选公司独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-10)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-24)、现场登记日(2021-02-26)、网络投票日(2021-03-01)、召开日(2021-02-26)

议题:

1、《关于预计2021年度日常关联交易情况的议案》
2、《关于公司向关联方销售设备及工程服务暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于公司收购太平洋制罐(沈阳)有限公司全部股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-01)、现场登记日(2020-09-04)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-04)

议题:

1、《关于为境外全资孙公司昇兴(金边)包装有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-12)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-24)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-24)

议题:

1、《关于<昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<昇兴集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于为全资子公司安徽昇兴提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》
8、《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》
9、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-31)、董事会签署日(2020-03-31)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-15)

议题:

1、《关于公司购买设备及工程服务暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-20)、董事会签署日(2020-02-20)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-06)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-06)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《昇兴集团股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)》
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
4、《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-09)、董事会签署日(2020-01-10)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-04)、网络投票日(2020-02-05)、召开日(2020-02-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于预计2020年度日常关联交易情况的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《昇兴集团股份有限公司2019年非公开发行A股股票预案》 4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 6、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 7、《关于公司非公开发行股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-22)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-12)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于变更公司英文名称并修改<公司章程>有关条款的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-15)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-27)、现场登记日(2019-08-30)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-30)

议题:

1、关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案
2、关于变更公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的议案
3、关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-28)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-12)

议题:

1.《关于公司收购太平洋制罐(漳州)有限公司、太平洋制罐(武汉)有限公司全部股权暨关联交易的议案》
2.《关于公司拟与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》
3.《关于控股股东昇兴控股有限公司拟收购太平洋制罐中国包装业务四家公司的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年度财务决算报告》
4、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
6、《2018年度利润分配方案》
7、《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》
8、《关于未来三年(2019年-2021年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-07)、董事会签署日(2018-12-08)、股权登记日(2018-12-18)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7、《2017年度利润分配方案》
8、《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-20)、董事会签署日(2017-12-22)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-07)、召开日(2018-01-05)

议题:

1、《关于补选董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-17)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-07-31)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-07-31)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》;
2、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号昇兴集团股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-16)

议题:

1.00《2016年度董事会工作报告》
2.00《2016年度监事会工作报告》
3.00《2016年度财务决算报告》
4.00《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
5.00《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
6.00《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7.00《2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
8.00《关于公司合并报表范围内担保事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-05)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路1号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-16)

议题:

议案1《关于公司董事会进行换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
议案2《关于公司监事会进行换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区罗星路与港口路交接处海上明珠大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-26)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-11)

议题:

1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定条件的议案》
3 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金信息披露前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条规定的相关标准的议案》
5 《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
6 《关于<昇兴集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
7 《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8 《关于签订附生效条件的<业绩承诺与补偿协议>的议案》
9 《关于签订附生效条件的<股权质押协议>的议案》
10 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》
11 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的填补措施和承诺的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区经一路公司办公楼2层会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-29)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-29)

议题:

议案一《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区登龙路100号卧龙山庄一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《关于<2015年年度报告>及其摘要的议案》;
4、《2015年度财务决算报告》;
5、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;
6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、《关于制定<公司未来三年(2016-2018年度)股东分红回报规划>的议案》;
8、《关于调整独立董事津贴的议案》;
9、《关于调整外部董事津贴的议案》;
10、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
11、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;
12、《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区登龙路100号卧龙山庄

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-20)、现场登记日(2015-10-26)、网络投票日(2015-10-26)、召开日(2015-10-26)

议题:

1、《关于变更募集资金用途暨对子公司增资的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 昇兴集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市马尾区登龙路卧龙山庄

重要日期: 首次公告(2015-05-25)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》;
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于修改<独立董事制度>的议案》;
6、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》;
7、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》;
8、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》;
9、《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》;
10、《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》。

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