002735股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-31)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、关于变更部分募投项目实施方式及增加实施地点的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-20)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2024年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-22)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-22)、董事会签署日(2023-05-23)、股权登记日(2023-06-06)、现场登记日(2023-06-07)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-07)

议题:

1、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-25)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-25)

议题:

1、关于公司《2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2022年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2023年度财务预算报告》的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-03)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-22)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2023年度非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-07)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、关于子公司江苏新亿源安全防护科技有限公司股权转让暨被动形成对外提供财务资助的议案
2、关于子公司广东栢宇环保科技有限公司股权转让暨被动形成对外提供财务资助的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-27)、董事会签署日(2022-09-28)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-09)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并变更为现金收购股权暨关联交易的议案
2、关于现金收购武汉中电华瑞科技发展有限公司49%股权暨关联交易的议案
3、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于申请金融机构综合授信额度的议案
8、关于公司《未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-27)、董事会签署日(2022-01-28)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-21)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
3、关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-10)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-10)

议题:

1、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
3、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
4、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、关于确认重庆富易达科技有限公司业绩补偿方案暨签署《股权转让及增资协议之补充协议》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-21)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-21)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5、关于公司《2020年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2021年度财务预算报告》的议案
7、关于调整公司外部董事津贴的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-23)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案
3、关于补选公司非独立董事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-07)、董事会签署日(2020-08-08)、股权登记日(2020-08-20)、现场登记日(2020-08-21)、网络投票日(2020-08-25)、召开日(2020-08-21)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-11)、董事会签署日(2020-06-12)、股权登记日(2020-07-02)、现场登记日(2020-07-03)、网络投票日(2020-07-07)、召开日(2020-07-03)

议题:

1、关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于《深圳王子新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案;
4、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
5、关于修订《公司章程》的议案。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-13)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-30)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-08)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《2019年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2020年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-03)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-20)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-27)、现场登记日(2019-09-30)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-30)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2019年非公开发行A股股票发行方案的议案
3、关于公司2019年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案
8、关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于制定公司《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划》的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-04)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-18)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-18)

议题:

1、关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案;
公司第三届、第四届独立董事将在本次股东大会上作独立董事述职报告
2、关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2018年度财务决算报告》的议案;
4、关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案;
5、关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案;
6、关于公司《2019年度财务预算报告》的议案;
7、关于继续使用自有资金进行现金管理的议案;
8、关于申请银行综合授信额度的议案;
9、关于继续实施票据池业务的议案。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-21)、董事会签署日(2019-02-22)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-11)、召开日(2019-03-08)

议题:

1、关于回购注销部分限制性股票的议案
2、关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案;
2、关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案;
3、关于签署附生效条件的《关于重庆富易达科技有限公司之股权转让及增资协议》的议案;
4、关于《深圳王子新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
5、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
6、关于本次交易构成关联交易的议案;
7、关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案;
8、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案;
9、关于提请批准本次重组相关的备考审计报告和资产评估报告的议案;
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案;
11、关于公司重大资产重组摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案;
12、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案;
13、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案;
14、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;
15、关于变更部分募集资金投资项目建设内容和实施地点暨向子公司增资的
议案;
16、关于变更部分募集资金用途的议案。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2017年度财务决算报告》的议案;
4、关于公司《2017年度利润分配预案》的议案;
5、关于公司《2017年年度报告》及其摘要的议案;
6、关于公司《2018年度财务预算报告》的议案;
7、关于续聘公司2018年度审计机构的议案;
8、关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的的议案;
9、关于申请银行综合授信额度的议案;
10、关于调整公司独立董事津贴的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-07)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-10)

议题:

1、关于《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案;
2、关于《深圳王子新材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案;
4、关于申请银行综合授信额度的议案。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案;
4、关于公司《2016年度利润分配预案》的议案;
5、关于公司《2016年年度报告》及其摘要的议案;
6、关于公司《2017年度财务预算报告》的议案;
7、关于续聘公司2017年度审计机构的议案;
8.关于修订《公司章程》的议案;
9.关于修订《股东大会议事规则》的议案;
10.关于修订《董事会议事规则》的议案;
11.关于修订《监事会议事规则》的议案;
12.关于修订《关联交易决策制度》的议案;
13.关于修订《对外投资管理办法》的议案;
14.关于修订《信息披露管理制度》的议案;
15.关于修订《募集资金管理办法》的议案;
16.关于公司《未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》;
17.关于公司内部股权架构调整的议案;
18.关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-19)、董事会签署日(2016-12-20)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2017-01-03)、网络投票日(2017-01-04)、召开日(2017-01-03)

议题:

1、《关于签署项目投资协议书的议案》
2、《关于向全资子公司划转资产的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市龙华新区龙华街道油松第十工业区王子工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-23)、董事会签署日(2016-11-24)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-08)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-08)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区龙华街道油松第十工业区王子工业园公司一楼一号会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-07)、董事会签署日(2016-11-08)、股权登记日(2016-11-16)、现场登记日(2016-11-21)、网络投票日(2016-11-22)、召开日(2016-11-21)

议题:

1、《关于变更部分募集资金投资项目暨向子公司增资的议案》
2、《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室(地址:深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园)

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2015年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2015年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《公司2015年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2016年度财务预算报告》的议案
7、关于续聘公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室(地址:深圳市龙华新区龙华办事处油松第十工业区王子工业园)

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-27)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、召开日(2015-12-03)

议题:

1.审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2.审议《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
3.审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6.审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7.审议《关于修订公司<会计师事务所选聘办法>的议案》
8.审议《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 深圳王子新材料股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳王子新材料股份有限公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2014年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2014年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《公司2014年年度报告》及其摘要的议案
6、关于公司《2015年度财务预算报告》的议案
7、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
8、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
10、关于修订公司《独立董事工作细则》的议案
11、关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
12、关于修订公司《对外投资管理办法》的议案
13、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
14、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
15、关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的议案

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