002732股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-31)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、关于拟对外投资建设项目的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-17)、董事会签署日(2024-07-18)、股权登记日(2024-08-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、关于购买董监高责任险的议案
3、关于拟聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-19)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-26)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、关于审议《2023年年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2023年年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2023年年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2023年年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2023年年度利润分配预案的议案
7、关于审议《2024年年度财务预算报告》的议案
8、关于拟建设都市型乳业优势特色产业集群项目的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-08)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、关于调整第五届董事会非独立董事津贴的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
5、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨向关联方转让房产的关联交易议案
2、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
3、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
4、关于修订公司《对外担保决策制度》的议案
5、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕富路18号广东燕塘乳业股份有限公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-14)、现场登记日(2023-07-18)、网络投票日(2023-07-21)、召开日(2023-07-18)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5、关于取消向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、关于审议《2022年年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2022年年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2022年年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2022年年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于审议《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2022年年度利润分配预案的议案
7、关于审议《2023年年度财务预算报告》的议案
8、关于拟续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-09)、董事会签署日(2023-02-10)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-23)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-23)

议题:

1、关于2023年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-03)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-20)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
4、关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、召开日(2022-09-26)

议题:

1、关于变更广州市天河区旧厂区改造方案暨关联交易的议案
2、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、关于聘请2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于审议《2021年年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2021年年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2021年年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《2021年年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于审议《2021年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2021年年度利润分配预案的议案
7、关于审议《2022年年度财务预算报告》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于拟向关联方广州广垦置业有限公司购买写字楼暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-07)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-14)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、关于2022年日常关联交易预计的议案
2、关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕塘乳业股份有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-14)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于调整第四届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、审议表决《关于审议<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议表决《关于审议<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议表决《关于审议<2020年年度财务决算报告>的议案》
4、审议表决《关于审议<2020年年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、审议表决《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
6、审议表决《关于2020年年度利润分配预案的议案》
7、审议表决《关于审议<2021年年度财务预算报告>的议案》
8、审议表决《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、审议表决《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕富路18号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、审议表决《关于2021年日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于审议《关于聘请2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号公司旗舰工厂行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-18)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、审议表决《关于增加公司经营场所暨修订<公司章程>的议案》
2、审议表决《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
3、审议表决《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号公司新工厂行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、审议表决《关于审议<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2、审议表决《关于审议<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3、审议表决《关于审议<2019年年度财务决算报告>的议案》
4、审议表决《关于审议<2019年年度内部控制自我评价报告>的议案》
5、审议表决《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、审议表决《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》
7、审议表决《关于2019年年度利润分配预案的议案》
8、审议表决《关于审议<2020年年度财务预算报告>的议案》
9、审议表决《关于2020年日常关联交易预计的议案》
10、审议表决《关于吸收合并全资子公司的议案》
11、审议表决《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
12、审议表决《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号公司新工厂行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、审议表决《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议表决《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议表决《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4、审议表决《关于第四届董事会董事及第四届监事会监事津贴的议案》
5、审议表决《关于聘请2019年度审计机构的议案》
6、审议表决《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
7、审议表决《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号公司新工厂行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1、审议表决《关于审议<2018年年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议表决《关于审议<2018年年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议表决《关于审议<2018年年度财务决算报告>的议案》;
4、审议表决《关于审议<2018年年度内部控制自我评价报告>的议案》;
5、审议表决《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》;
6、审议表决《关于审议2018年年度利润分配预案的议案》;
7、审议表决《关于审议<2018年年度报告>及其摘要的议案》;
8、审议表决《关于审议2019年日常关联交易预计的议案》;
9、审议表决《关于审议<2019年年度财务预算报告>的议案》;
10、审议表决《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》;
11、审议表决《关于修订公司<章程>的议案》;
12、审议表决《关于向银行申请综合授信的议案》;
13、审议表决《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
14、审议表决《关于对广州市天河区旧厂区实施“三旧”改造的议案》;
15、审议表决《关于短期内对外出租广州市天河区旧厂区部分物业的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号公司新工厂(广东燕隆乳业科技有限公司)行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-20)、董事会签署日(2018-09-21)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-27)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-27)

议题:

1、审议表决《关于延长非公开发行股票申请有效期的议案》
2、审议表决《关于提请股东大会继续授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》
3、审议表决《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市黄埔区香荔路188号广东燕隆乳业科技有限公司行政楼五楼2号会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议表决《关于审议<2017年年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议表决《关于审议<2017年年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议表决《关于审议<2017年年度财务决算报告>的议案》;
4、审议表决《关于审议<2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
5、审议表决《关于审议<2017年年度内部控制自我评价报告>的议案》;
6、审议表决《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》;
7、审议表决《关于审议2017年年度利润分配方案的议案》;
8、审议表决《关于审议<2017年年度报告>及其摘要的议案》;
9、审议表决《关于审议2018年日常关联交易预计的议案》;
10、审议表决《关于审议<2018年年度财务预算报告>的议案》;
11、审议表决《关于续聘2018年审计机构的议案》;
12、《关于修订公司<章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-29)、网络投票日(2017-10-08)、召开日(2017-09-29)

议题:

1、审议表决《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议表决《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》
4、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第二次修订稿)>的议案》
5、审议表决《关于<广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6、审议表决《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》
7、审议表决《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、审议表决《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、审议表决《关于公司未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划的议案》
10、审议表决《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》
11、审议表决《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》
12、审议表决《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

重要日期: 首次公告(2017-02-27)、董事会签署日(2017-02-28)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-23)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-23)

议题:

1、审议表决《关于审议<2016年年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议表决《关于审议<2016年年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议表决《关于审议<2016年年度财务决算报告>的议案》;
4、审议表决《关于审议<2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
5、审议表决《关于审议<2016年年度内部控制自我评价报告>的议案》;
6、审议表决《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》;
7、审议表决《关于审议2016年年度利润分配方案的议案》;
8、审议表决《关于审议<2016年年度报告>及其摘要的议案》;
9、审议表决《关于审议2017年日常关联交易预计的议案》;
10、审议表决《关于审议<2017年年度财务预算报告>的议案》;
11、审议表决《关于续聘2017年审计机构的议案》;
12、审议表决《关于同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》;
13、审议表决《关于调整<关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案>的议案》;
14、审议表决《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
15、审议表决《关于延长“日产600吨乳品生产基地工程”项目建设期的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

重要日期: 首次公告(2016-12-05)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-21)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-21)

议题:

1、审议表决《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
2、审议表决《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
3、审议表决《关于监事会换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》;
4、审议表决《关于第三届董事会董事及第三届监事会监事津贴的议案》;
5、审议表决《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-03-24)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、《关于审议<2015年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2015年年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于审议<2015年年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<2015年年度审计报告>的议案》;
5、《关于审议<2015年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》;
6、《关于审议<2015年年度内部控制自我评价报告>的议案》;
7、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》;
8、《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》;
9、《关于审议<2015年年度报告>及其摘要的议案》;
10、《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》;
11、《关于审议<2016年年度财务预算报告>的议案》;
12、《关于修订公司<章程>的议案》;
13、《关于续聘2016年审计机构的议案》;
14、《关于为间接全资子公司提供担保的议案》;
15、《关于提高<关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案>中资金额度的议案》;
16、《关于延长<关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案>决议有效期的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕岭路30号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-10)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-29)、召开日(2015-09-28)

议题:

1、《关于进一步推进“日产 600 吨乳品生产基地工程”项目建设的议案》 2、《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4、《关于提名公司董事候选人的议案》 5、《关于对外投资参股设立广东广垦农业小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》 6、《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》 7、《关于变更“营销网络建设项目”部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦三楼燕逸2号厅

重要日期: 首次公告(2015-04-15)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、《广东燕塘乳业股份有限公司2014年董事会工作报告》;
2、《广东燕塘乳业股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度利润分配预案>的议案》;
5、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年度审计报告>的议案》;
6、《关于审议<2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》;
7、《关于审议<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》;
8、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2014年年度报告及其摘要>的议案》;
9、《关于审议<广东燕塘乳业股份有限公司2015年度财务预算报告>的议案》;
10、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》;
11、《关于<广东燕塘乳业股份有限公司2015年预计经常性关联交易>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦三楼燕逸 2 号厅。

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-09)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区沙河燕塘路广东燕塘乳业股份有限公司办公楼4楼401会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-30)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-12)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-12)

议题:

1、《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司章程>的议案》;本议案须经股东大会以特别决议审议。
2、《关于审议〈广东燕塘乳业股份有限公司股东大会议事规则修正案(二)〉的议案》;
3、《关于修订<广东燕塘乳业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

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