002730股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-11)、董事会签署日(2024-07-11)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《电光防爆科技股份有限公司关于预计为控股子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区江月路1377号办公楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2024年审计机构的议案》
7、《关于2023年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于2023年度公司监事薪酬的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
11、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
12、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
13、《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
14、《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
15、《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
16、《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》
17、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2023年审计机构的议案》
7、《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-19)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2021年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2022年审计机构的议案》
7、《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-15)、董事会签署日(2021-10-15)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-11-01)、网络投票日(2021-11-02)、召开日(2021-11-01)

议题:

1、审议《关于进行资产置换暨关联交易并签署资产置换协议的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-13)、股权登记日(2021-08-25)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于公司2020年非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2021年审计机构的议案》
7、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-13)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
7、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘2020年审计机构的议案》
7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事薪酬方案议案》
9、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-16)、现场登记日(2019-08-19)、网络投票日(2019-08-20)、召开日(2019-08-19)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司续聘审计机构的议案》
7、《关于 2019 年度预计关联交易及补充确认关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司董事事高级管理人员薪酬方案的议案》
10、《关于公司监事薪酬方案议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-25)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、《关于修订<公司章程议案>1》
2、《关于修订<公司章程议案>2》
3、《关于修订<公司章程议案>3》
4、《关于修订<公司章程议案>4》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司续聘审计机构的议案》;
7、《关于2018年度预计关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程议案>》
10、《关于公司董事事高级管理人员薪酬方案的议案》
11、《关于公司监事薪酬方案议案》
12、《关于2017年度计提资产减值准备议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2016年年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司续聘审计机构的议案》;
7、《关于2017年度预计关联交易的议案》
8、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
10、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-20)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-11)

议题:

1. 《关于公司董事、监事报酬的议案》
2. 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4. 《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-23)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、审议《关于公司及全资子公司和控股子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》;
3、审议《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5、审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次资产重组不构成重大资产重组的议案》
7、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8、审议《关于公司与胡靖、张南、许飞、居国进、郭继冬、张少东、胡其玲、张莹、东方飞马签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产的协议的议案》
9、审议《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》
10、审议《关于〈电光防爆科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
11、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为对的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的说明的议案》
12、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
13、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
17、审议《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。
18、审议《关于公司资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2015年年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司续聘审计机构的议案》;
7、《关于2016年度预计关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-28)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-28)

议题:

1、《关于公司拟使用部分募集资金收购达得利电力设备有限公司 80%股权以及通过子公司电光防爆电气(宿州)有限公司收购泰亿达有限公司 80%股权的议案》;
2、《关于公司签署收购达得利电力设备有限公司股权的协议暨关联交易的议案》 ;
3、《关于全资子公司电光防爆电气(宿州)有限公司签署收购泰亿达电气有限公司股权的协议暨关联交易的议案》 ;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省乐清市经济开发区纬五路180号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》;
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2014年决算报告的议案》;
5、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
7、《关于公司监事薪酬方案的议案》;
8、《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》;
9、《关于修改股东大会议事规则的议案》
10、《关于修改募集资金管理制度的议案》;
11、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;
12、《关于公司及全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》;
13、《关于公司续聘审计机构的议案》;
14、《关于2015年度预计日常关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 电光防爆科技股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 乐清金鼎大酒店(地址:浙江省乐清市宁康西路96号)

重要日期: 首次公告(2014-10-31)、董事会签署日(2014-11-01)、股权登记日(2014-11-12)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-14)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于审议<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于审议<董事会议事规则>的议案》;
4、《关于审议<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于审议<募集资金管理制度>的议案》;
6、《关于审议<信息披露管理制度>的议案》。

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