002729股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《关于2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-10)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于提名张东杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
4、《关于调整第五届董事会董事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-11)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-17)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、《关于提名钱嫣虹女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-03)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-13)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-19)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、《关于公司及全资子公司拟转让私募投资基金份额并签署相关协议暨关联交易的议案》
2、《关于全资子公司拟部分转让私募投资基金份额并变更合伙人性质及签署相关协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-11)

议题:

1、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于拟变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-05)、董事会签署日(2022-07-06)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-26)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、《关于公司董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届并提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
5、《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
6、《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
7、《关于修订部分公司治理制度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号好利来(中国)电子科技股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-19)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-26)、现场登记日(2021-10-29)、网络投票日(2021-11-01)、召开日(2021-10-29)

议题:

1、审议《关于增加为子公司提供的担保额度的议案》
2、审议《关于续签公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》
3、审议《关于拟变更2021年度审计机构的议案》
4、审议《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-30)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》
2、《关于拟购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-30)、董事会签署日(2021-07-31)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-13)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-13)

议题:

1、审议《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》
2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-31)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、审议《关于补选公司董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-15)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-15)

议题:

1、审议《关于豁免实际控制人郑倩龄履行自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于2020年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
12、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-19)、董事会签署日(2019-06-21)、股权登记日(2019-07-22)、现场登记日(2019-07-25)、网络投票日(2019-07-25)、召开日(2019-07-25)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届并选举第四届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1、审议《关于2018年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-03)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-17)、网络投票日(2018-08-19)、召开日(2018-08-17)

议题:

1、《关于补选公司监事选举李婷女士为公司第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-20)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-06-29)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-05)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于选举苏娟女士为公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-19)、董事会签署日(2018-03-20)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、审议《关于2017年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
9、审议《关于选举董事的议案》;
10、审议《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》;
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-23)、网络投票日(2018-01-23)、召开日(2018-01-23)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于选举洪玫女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-27)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-16)、现场登记日(2017-10-19)、网络投票日(2017-10-19)、召开日(2017-10-19)

议题:

1、审议《关于选举董事的议案》;
2、审议《关于选举独立董事的议案》;
3、审议《关于拟将母公司项下的资产划转至全资子公司的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《关于2016年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-22)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-12)

议题:

1、审议《关于公司募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-26)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-26)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会董事及独立董事的议案》
2、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3、审议《关于公司第三届董事会董事薪酬津贴的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于继续使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区枋湖路 9-19 号好利来综合楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-15)、董事会签署日(2015-09-16)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-10)、网络投票日(2015-10-11)、召开日(2015-10-10)

议题:

1.审议《关于变更募投项目建设规模和内容的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区枋湖路9-19号好利来综合楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-18)、现场登记日(2015-06-23)、网络投票日(2015-06-23)、召开日(2015-06-23)

议题:

1、审议《关于变更公司注册地址(住所)及修订<公司章程>的议案》
2、《关于签订公司旧厂房整体出租的<房屋租赁合同>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区枋湖路9-19号好利来综合楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、审议《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
2、审议《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》;
10、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区枋湖路9-19号好利来综合楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-09)、董事会签署日(2015-02-10)、股权登记日(2015-02-25)、现场登记日(2015-02-27)、网络投票日(2015-03-01)、召开日(2015-02-27)

议题:

1、审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 好利来(中国)电子科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省厦门市湖里区枋湖路9-19号好利来综合楼六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-29)、股权登记日(2014-10-15)、现场登记日(2014-10-21)、网络投票日(2014-10-21)、召开日(2014-10-21)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
3、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

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