002722股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 物产中大金轮蓝海股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 物产中大金轮蓝海股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 物产中大金轮蓝海股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》
7、《关于变更注册资本的议案》
8、《关于修订〈公司章程〉的议案》
9、《关于新制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
10、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
11、《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 物产中大金轮蓝海股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号物产中大金轮蓝海股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、《关于变更募集资金用途的议案》
2、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》
3、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于公司与物产中大集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 物产中大金轮蓝海股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号物产中大金轮蓝海股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2、《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5、《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》
6、《关于〈2023年度财务预算报告〉的议案》
7、《关于提议续聘2023年度审计机构的议案》
8、《关于变更注册资本的议案》
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》
10、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 物产中大金轮蓝海股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号物产中大金轮蓝海股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-03)、董事会签署日(2022-09-03)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-19)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
2、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮蓝海股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-18)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-07-04)、现场登记日(2022-07-05)、网络投票日(2022-07-07)、召开日(2022-07-05)

议题:

1、关于公司符合2022年度非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
5、关于公司与元通实业及其一致行动人签署附条件生效的股份认购协议的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7、关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会批准元通实业及其一致行动人免于要约方式增持股份的议案
10、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
12、关于第五届董事会提前换届的议案
13、关于第五届监事会提前换届选举的议案
14、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
15、关于选举第六届董事会独立董事的议案
16、关于公司独立董事津贴的议案
17、关于选举第六届监事会监事的议案
18、关于变更注册资本的议案
19、关于修改《公司章程》的议案
20、关于修改《股东大会议事规则》的议案
21、关于修改《董事会议事规则》的议案
22、关于修改《监事会议事规则》的议案
23、关于制订《公司治理纲要》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号金轮蓝海股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于2021年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于《2022年度财务预算报告》的议案
7、关于提议续聘2022年度审计机构的议案
8、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于2020年年度报告及其摘要的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配预案》的议案
6、关于《2021年度财务预算报告》的议案
7、关于提议续聘2021年度审计机构的议案
8、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于补选公司董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-07)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于提议续聘2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
9、审议《关于第四届董事会换届选举非独立董事的议案》
10、审议《关于第四届董事会换届选举独立董事的议案》
11、审议《关于第五届董事会董事津贴发放标准的议案》
12、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》
13、审议《关于第五届监事会监事津贴发放标准的议案》
14、审议《关于调整公司发展战略及组织架构的议案》
15、审议《关于全资子公司钢聚人为控股子公司佛山钢聚人提供经营性担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于提议续聘2019年度审计机构的议案》
8、审议《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
9、审议《关于2019年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-01-30)、现场登记日(2019-02-11)、网络投票日(2019-02-12)、召开日(2019-02-11)

议题:

1.关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(需逐项表决)
5.关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案
6.关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案
7.关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
8.关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
9.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事项的议案
10.关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、审议《关于全资子公司钢聚人电商有限公司为控股子公司佛山钢聚人仓储有限公司提供经营性担保的议案》
2、审议《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-27)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-16)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、审议《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-10)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
5、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》
7、审议《关于未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于提议续聘2018年度审计机构的议案》
9、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
11、审议《关于2018年度公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
12、审议《关于变更已终止IPO募投项目部分资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-26)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-26)

议题:

1、审议《关于公司<第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、审议《关于调整授权董事会批准提供担保对象的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-27)、召开日(2017-09-26)

议题:

1、《关于调整授权董事会批准提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2016年度财务决算报告的议案》
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》
6、《关于2017年度财务预算报告的议案》
7、《关于提议续聘2017年度审计机构的议案》
8、《关于第三届董事会换届选举的议案》
9、《关于第三届监事会换届选举的议案》
10、《关于第四届董事会董事津贴的议案》
11、《关于第四届监事会监事津贴的议案》
12、《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
13、《关于变更公司类型的议案》
14、《关于终止原募投项目及变更部分募集资金用途的议案》
15、《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
16、《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-06)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-21)、召开日(2017-03-20)

议题:

1.审议《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-22)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-08)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、审议《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币7,000万元担保的议案》
2、审议《关于预计与金海顺2017年1-4月份日常关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-24)

议题:

1、审议《关于预计与金海顺 2016年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-09-28)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-09-28)

议题:

1《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》
2《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币4,000万元担保的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-09)、董事会签署日(2016-08-09)、股权登记日(2016-08-19)、现场登记日(2016-08-22)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-22)

议题:

1《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》
2《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》
3《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币10,000万元担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-12)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及其摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《2016年度财务预算报告》
7《关于提议续聘2016年度审计机构的议案》
8《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》(采用累积投票制)
9《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
10《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
11《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 金轮蓝海股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-30)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-15)

议题:

1《关于向南通金源汇富投资合伙企业(有限合伙)追加缴纳出资1,600万元暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 金轮科创股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-25)

议题:

1.《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币2,200万元担保的议案》
2.《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币3,000万元担保的议案》
3.《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币5,000万元担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 金轮科创股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-18)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-03)、召开日(2015-12-30)

议题:

1《关于公司使命、愿景、核心价值观及发展战略的议案》
2《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供人民币7,150万元担保的议案》
3《关于公司更名的议案》
4《关于公司变更注册地址的议案》
5《关于公司变更经营范围的议案》
6《关于修改公司<章程>的议案》
7《关于向全资子公司海门市森达装饰材料有限公司提供人民币8,000万元担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 金轮科创股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-23)

议题:

1 《关于向全资子公司金轮针布(江苏)有限公司提供5,900万元担保的议案》

2、《<金轮科创股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 金轮科创股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-28)、召开日(2015-05-27)

议题:

1.《2014年度董事会工作报告》
2.《2014年度监事会工作报告》
3.《2014年年度报告及其摘要》
4.《2014年度财务决算报告》
5.《2015年度财务预算报告》
6.《2014年度利润分配预案》
7.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
8.《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
9.《关于制定<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》
10.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.《关于修订公司<章程>的议案》
12.《关于聘任赵忠尧为第三届董事会独立董事的议案》
13.《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
14.《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
15.《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并实施重大资产重组有关条件的议案》
16.《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
17.《关于〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要>的议案》
18.《关于签署附条件生效的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的框架协议书〉的议案》
19.《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》
20.《公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
21.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
22.《关于〈金轮科创股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2015—2017年)〉的议案》
23.《关于修订后的〈金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)〉及其摘要的议案》
24.《关于签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书>的议案》
25.《关于签署附条件生效的<金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书>的议案》
26.《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和盈利预测审核报告、备考审计报告的议案》
27.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
28.《关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 金轮科创股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-20)、董事会签署日(2014-05-20)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日()、召开日(2014-05-30)

议题:

1、《关于增加金轮针布(南通)有限公司注册资本的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 金轮科创股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-03)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、召开日(2014-04-08)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度财务报表》
6、《2014年度财务预算报告》
7、《2013年度利润分配预案》
8、《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年审计机构的议案》
9、《关于第二届董事会换届的议案》
10、《关于第二届监事会换届的议案》
11、《关于第三届董事会董事津贴的议案》
12、《关于第三届监事会监事津贴的议案》

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