002712股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供银行贷款担保的议案》
7、《关于公司为子公司四川八方腾泰科技有限责任公司提供媒体信用金担保的议案》
8、《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
9、《关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-24)、董事会签署日(2024-01-24)、股权登记日(2024-02-01)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-13)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-13)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
8、《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-23)、网络投票日(2023-03-24)、召开日(2023-03-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-25)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-25)

议题:

1、《关于公司及子公司之间相互提供担保的议案》
2、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于补选非独立董事的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于补充确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》
9、《关于2022年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
10、《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于免去相关董事职务的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-31)、董事会签署日(2021-08-31)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、审议《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号思美传媒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2020年年度报告及其摘要》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司2021年度融资额度的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 2、审议《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《关于公司2019年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2019年度拟不进行利润分配的议案》
6、审议《关于2019年度计提资产减值准备的议案》
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2020年度融资额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-06)、董事会签署日(2020-03-06)、股权登记日(2020-03-16)、现场登记日(2020-03-20)、网络投票日(2020-03-23)、召开日(2020-03-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-10-30)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-05)

议题:

1.《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
2.《关于提名公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-30)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1.审议《关于北京爱德康赛广告有限公司相关诉讼事项调解方案的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次诉讼调解事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2.审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3.审议《公司2018年度财务决算报告》;
4.审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》
5.审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6.审议《关于公司2019年度融资额度的议案》;
7.审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
8.审议《关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-01-31)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-14)、召开日(2019-02-14)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于公司制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-11-30)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-14)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-14)

议题:

1、审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案(调整后)》
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
3、审议《关于转让北京爱德康赛广告有限公司100%股权的议案》
4、审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议>的议案》
5、审议《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议(三)>的议案》
6、审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议之补充协议(三)>的议案》
7、审议《关于变更北京爱德康赛广告有限公司100%股权受让方的议案》
8、审议《关于签署<关于北京爱德康赛广告有限公司之股权转让协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-14)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-14)

议题:

1、审议《关于2018年半年度资本公积转增股本预案的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。
3、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2017年年度报告及其摘要》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司2018年度融资额度的议案》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-09)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-19)、董事会签署日(2017-07-19)、股权登记日(2017-07-28)、现场登记日(2017-08-03)、网络投票日(2017-08-03)、召开日(2017-08-03)

议题:

1、审议《关于延长<关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案>有效期的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》
3、审议《公司2016年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司2017年度融资额度的议案》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2016-12-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
2、《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-20)、董事会签署日(2016-09-20)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1、审议《关于选举王磊先生为第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-03)、董事会签署日(2016-08-03)、股权登记日(2016-08-15)、现场登记日(2016-08-19)、网络投票日(2016-08-21)、召开日(2016-08-19)

议题:

1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产涉及关联交易的议案》
5、《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准之说明的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
10、《关于<思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案》
12、《关于批准本次交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
13、《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
14、《关于公司聘请相关中介机构的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
16.《关于调整本次发行股份募集配套资金及其股份发行数量上限的议案》
17.《关于调整本次发行股份募集配套资金用途的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-06)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-06)

议题:

1、审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本及修改章程的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2015年年度报告及其摘要》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》;
6、审议《关于公司2016年度融资额度的议案》;
7、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-12-01)、现场登记日(2015-12-07)、网络投票日(2015-12-07)、召开日(2015-12-07)

议题:

1、《关于思美传媒股份有限公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路 41 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-14)、董事会签署日(2015-08-14)、股权登记日(2015-08-25)、现场登记日(2015-08-31)、网络投票日(2015-08-31)、召开日(2015-08-31)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条
件的议案》
2.《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的
议案》
3. 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》

4.《关于审计机构与评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
5.《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司
重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

6.《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》

7.《关于〈思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要〉的议案》

8.《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》

9..《关于签署<思美传媒股份有限公司与北京爱德康赛广告有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>、<关于北京爱德康赛广告有限公司之业绩补偿协议书之补充协议> 的议案》
10.《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金相关事宜的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司2014年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于公司2015年度融资额度的议案》;
7、审议《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8、审议《关于补选公司第三届董事会董事及董事会专门委员会委员的议案》
9、审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》;
10、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-14)、董事会签署日(2015-01-14)、股权登记日(2015-01-23)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-28)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、审议《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
2、审议《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3、审议《关于余欢先生作为本次股权激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市虎玉路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-18)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日()、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司2013年度利润分配方案的议案》;
5、审议《公司2013年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于公司2014年度融资额度的议案》;
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
8、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
11、审议《关于制定<累积投票和网络投票实施细则>的议案》;
12、审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 思美传媒股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 杭州市虎玉路 41 号思美传媒公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-14)、股权登记日(2014-02-25)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日()、召开日(2014-02-26)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

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