002701股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室7.股权登记日：2024年11月6日8.出席本次会议对象

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次交易方案的议案》
3、《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》
4、《关于本次交易不构成关联交易的议案》
5、《关于<奥瑞金科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
7、《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
8、《关于估值机构的独立性、估值分析假设前提的合理性、估值分析方法与估值分析目的的相关性以及估值分析结论的公允性的议案》
9、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
10、《关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案》
11、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12、《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况说明的议案》
13、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况说明的议案》
14、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
15、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
16、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
17、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室7.股权登记日：2024年9月24日8.出席本次会议对象

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、《关于注销回购股份的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-24)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-24)

议题:

1、《关于公司控股子公司减资及注销下属有限合伙企业的议案》
2、《关于向控股子公司增资的议案》
3、《关于控股子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
9、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10、《关于调整回购公司股份用途为减少公司注册资本的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-07)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于下属合伙企业向公司全资子公司增资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-12-01)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-12-01)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、《关于监事会换届选举吴文诚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
7、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
9、《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》
10、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-23)、董事会签署日(2023-02-23)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-10)、网络投票日(2023-03-10)、召开日(2023-03-10)

议题:

1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
3、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体出具承诺(修订稿)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-03)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-20)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-20)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、表决《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2022—2024年度)股东回报规划的议案》
8、《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
7、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
11、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-03)、现场登记日(2021-11-08)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-08)

议题:

1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》;
2、《2020年度监事会工作报告》;
3、《2020年年度报告及摘要》;
4、《2020年度财务决算报告》;
5、《2020年度利润分配方案》;
6、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于申请综合授信额度的议案》;
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》;
9、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;
10、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-03)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于收购香港景顺投资控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
3、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》 2、《关于减少公司注册资本的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-22)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-07)、网络投票日(2020-09-07)、召开日(2020-09-07)

议题:

1、《关于2020年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-11)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-27)、网络投票日(2020-07-27)、召开日(2020-07-27)

议题:

1、选举第四届董事会6名非独立董事
2、选举第四届董事会3名独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》
5、《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
6、《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
7、《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
8、《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配方案》
6、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于申请综合授信额度的议案》
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期全部限制性股票的议案》
11、《关于减少公司注册资本的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-27)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-11)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《关于2019年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-06)、董事会签署日(2019-07-06)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-22)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-22)

议题:

1、《关于收购黄山永新股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》
2、《关于<奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
3、《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-25)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-03)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-09)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7、《关于公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划的议案》
8、《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-21)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》;
2.《2018年度监事会工作报告》;
3.《2018年年度报告及摘要》;
4.《2018年度财务决算报告》;
5.《2018年度利润分配方案》;
6.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
7.《关于申请综合授信额度的议案》;
8.《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;
9.《关于2018年度计提资产减值准备的议案》;
10.《关于提名监事候选人的议案》;特别决议事项:
11.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;
12.《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2019-01-03)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2019-01-03)

议题:

1、《关于收购Ball Asia Pacific Ltd.中国包装业务相关公司股权的议案》
2、《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-30)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-17)

议题:

1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.《关于同意终止天津卡乐互动科技有限公司业绩承诺的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》; 2、《2017年度监事会工作报告》; 3、《2017年年度报告及摘要》; 4、《2017年度财务决算报告》; 5、《2017年度利润分配方案》; 6、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》; 7、《关于申请综合授信额度的议案》; 8、《关于拟发行中期票据的议案》; 9、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》; 10、《关于提名董事候选人的议案》; 11、《关于提名监事候选人的议案》; 12、《关于制定<奥瑞金科技股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》; 13、《关于修订<奥瑞金科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。特别决议事项: 14、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-27)

议题:

1.逐项审议《关于回购公司股份的议案》;
2.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》;
3.《关于拟变更公司名称和经营范围的议案》;
4.《关于修改<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-18)、召开日(2018-01-19)

议题:

1.《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》;
2.逐项审议《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》;
3.《提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人士办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的提案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-17)、董事会签署日(2017-06-17)、股权登记日(2017-06-27)、现场登记日(2017-07-03)、网络投票日(2017-07-02)、召开日(2017-07-03)

议题:

1.《关于公司董事会换届选举的议案》
2.《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《2016年度董事会工作报告》;
2.《2016年度监事会工作报告》;
3.《2016年年度报告及摘要》;
4.《2016年度财务决算报告》;
5.《2016年度利润分配方案》;
6.《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
7.《关于申请综合授信额度的议案》;
8.《关于拟发行超短期融资券的议案》;
9.《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。
10.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;
11.《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》;
12.《关于延长股东大会授权董事会全权办理2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-30)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-17)

议题:

1.《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案部分条款的议案》;
2.《关于修订公司2016年度非公开发行股票预案的议案》;
3.《关于批准公司与周原签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
4.《关于批准公司与西藏锦鸿创业投资管理合伙企业(有限合伙)签订附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议(二)的议案》;
5.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
6.《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
7.《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-29)、召开日(2016-05-30)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司2016年度非公开发行股票方案的议案》
3.《关于公司2016年度非公开发行股票预案的议案》
4.《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
9.《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11.《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》
12.《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制公司变更为内资股份制公司的议案》
13.《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-25)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-25)

议题:

1.《2015年度董事会工作报告》;
2.《2015年度监事会工作报告》;
3.《2015年年度报告及摘要》;
4.《2015年度财务决算报告》;
5.《2015年度利润分配方案》;
6.《关于2016年度日常关联交易预计的议案》;
7.《关于申请综合授信额度的议案》;
8.《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
9.《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-14)

议题:

(一)逐项审议《关于调整公司2015年度非公开发行股票方案部分条款的议案》
(二)《关于修订公司2015年度非公开发行股票预案的议案》;
(三)《关于修订公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 ;
(四)《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议的议案》;
(五)《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》;
(六)《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-11)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-26)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-26)

议题:

《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-12)、召开日(2015-11-13)

议题:

1.《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2.逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-24)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-09)、网络投票日(2015-07-08)、召开日(2015-07-09)

议题:

(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)逐项审议《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》;
(三)《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》;
(四)《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
(五)《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(六)《关于批准附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;
(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(八)《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
(九)《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
(十)《关于制定公司未来三年(2015-2017年度)股东回报规划的议案》;
(十一)《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》。
(十二)《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-18)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年年度报告及摘要》;
4、《2014年度财务决算报告》;
5、《2014年度利润分配方案》;
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》;
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。
9、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-08-31)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于闲置募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于修订<奥瑞金包装股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-18)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配方案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于更换独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
8、《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
11、《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-12)、董事会签署日(2014-02-12)、股权登记日(2014-02-20)、现场登记日(2014-02-27)、网络投票日()、召开日(2014-02-27)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里 8 号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-27)、董事会签署日(2013-06-27)、股权登记日(2013-07-09)、现场登记日(2013-07-12)、网络投票日(2013-07-11)、召开日(2013-07-12)

议题:

1、《关于终止募投项目“新疆年产 300 万只 220L 番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的议案》;
3、《关于拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区建外大街永安东里 8号华彬大厦二层会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-27)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日(2013-04-15)、召开日(2013-04-16)

议题:

(1) 《关于2012 年度董事会工作报告的议案》
(2) 《关于2012 年度监事会工作报告的议案》
(3) 《关于公司 2012年年度报告及年报摘要的议案》
(4) 《关于2012 年度利润分配预案的议案》
(5)《关于聘任 2013年度审计机构的议案》
(7)《关于2012 年度日常关联交易超额部分追认及 2013 年度日常关联交易预计的议案》 ;
(8)《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
(9)《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》;
(10)《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2013 年审计机构的议案》;
(11)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-28)、现场登记日(2013-01-07)、网络投票日()、召开日(2013-01-07)

议题:

1、审议《关于部分超募资金使用计划的议案》；
2、审议《关于在山东龙口设立全资子公司并实施制盖生产线项目的议案》；
3、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 奥瑞金包装股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦5层会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-13)、董事会签署日(2012-11-13)、股权登记日(2012-11-23)、现场登记日(2012-11-28)、网络投票日()、召开日(2012-11-28)

议题:

审议《关于选举苏文俊为奥瑞金包装股份有限公司董事的议案》

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