002694股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-08)、董事会签署日(2024-10-08)、股权登记日(2024-10-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-23)、召开日()

议题:

1、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于拟变更会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告
5、关于2023年度利润分配方案的议案
6、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
7、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8、董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬(津贴)方案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于审议或修订公司内部制度的议案需逐项表决

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-27)、现场登记日(2024-03-29)、网络投票日(2024-04-01)、召开日(2024-03-29)

议题:

1、关于新增2024年日常关联交易额度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-15)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、2023年度财务预算报告
7、关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案
8、母公司及相关子公司债权转股权的议案
9、母公司及相关子公司对外转让梦汽文旅股权的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-19)、董事会签署日(2023-02-20)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-07)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-05)、现场登记日(2023-01-11)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-11)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜有效期的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于转让控股子公司股权后继续为其借款提供担保暨形成关联担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、2021年度利润分配预案
6、2022年度财务预算报告
7、关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-26)、董事会签署日(2022-01-27)、股权登记日(2022-02-09)、现场登记日(2022-02-15)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-15)

议题:

1、关于公司申请全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司破产清算的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
4、关于公司非公开发行股票预案的议案
5、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
7、关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
10、关于《未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号顾地科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年年度报告全文及摘要》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《2021年度财务预算报告》
7、审议《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-14)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于获授限制性股票未达成解除限售条件并调整限制性股票回购数量、回购价格及予以回购注销的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-23)、董事会签署日(2020-06-24)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-24)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告全文及摘要
5、2019年度利润分配预案
6、2020年度财务预算报告
7、关于续聘公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-20)、召开日(2019-06-20)

议题:

(1)审议《2018年度董事会工作报告》
(2)审议《2018年度监事会工作报告》
(3)审议《2018年度财务决算报告》
(4)审议《2018年年度报告全文及摘要》
(5)审议《2018年度利润分配预案》
(6)审议《2019年度财务预算报告》
(7)审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于制定《股东大会中小投资者单独计票及披露办( 201812)》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-08-01)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于为子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-21)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-21)

议题:

(1) 审议《2017 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2017 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2017 年度财务决算报告》;
(4)审议《2017 年年度报告全文及摘要》;
(5)审议《2017 年度利润分配预案》;
(6)审议《2018 年度财务预算报告》;
(7)审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-06)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-21)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-21)

议题:

(1)审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
(2)审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
(3)审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-09)、股权登记日(2017-08-18)、现场登记日(2017-08-23)、网络投票日(2017-08-23)、召开日(2017-08-23)

议题:

(1)审议《关于变更公司注册资本、营业范围暨修订<公司章程>的议案》;
(2)审议《关于修订<顾地科技股份有限公司章程>的议案》;
(3)审议《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目投资的议案》;
(4)审议《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;
(5)审议《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有限公司全部股权的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-22)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-12)、网络投票日(2017-04-12)、召开日(2017-04-12)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年年度报告全文及摘要》
5、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议《2017年度财务预算报告》
7、审议《2016年度利润分配预案》
8、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-13)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-28)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-28)

议题:

1、审议《关于公司与嘉倍德(北京)股权投资基金管理有限公司共同发起设立并购基金的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

1、审议《2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》;
2、审议《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于董事会换届选举的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-08)、现场登记日(2016-07-13)、网络投票日(2016-07-13)、召开日(2016-07-13)

议题:

1、审议《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》;
2、审议《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》;
3、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《2015年度报告全文及摘要》
7、审议《2016年度财务预算报告》
8、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
9、审议《关于2016年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-16)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-30)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-30)

议题:

1、《关于补选非独立董事的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》
3、《关于补选监事的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-21)

议题:

1、审议《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.审议《关于选举顾地科技股份有限公司第二届董事会董事的提案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-20)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-20)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年度监事会工作报告》
3、审议《2014 年度财务决算报告》
4、审议《2014 年度利润分配预案》
5、审议《2014 年度报告全文及摘要》
6、审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
7、审议《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于增加公司 2014 年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-30)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-08)、召开日(2015-04-07)

议题:

议案 1 《关于公司 2015 年度银行融资计划的议案》
议案 2 《关于公司 2015 年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-15)、董事会签署日(2015-02-16)、股权登记日(2015-02-27)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-03)

议题:

审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-25)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-07-31)、召开日(2014-08-01)

议题:

议案 1 《关于提名王占杰先生为公司独立董事的议案》 1.00 元

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2014-06-09)、董事会签署日(2014-06-10)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、审议《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-13)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-28)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日()、召开日(2014-05-29)

议题:

1、审议《关于补选董事的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、《广东顾地塑胶有限公司关于顾地科技2014年第一次临时股东大会的临时提案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-27)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-16)、网络投票日()、召开日(2014-04-16)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》
3.审议《2013年度财务决算报告》
4.审议《2014年度财务预算报告》
5.审议《2013年度利润分配预案》
6.审议《2013年度报告全文及摘要》
7.审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
8.审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9.审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、审议《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》;
2、审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》;
3、审议《关于公司第二届董事会外部董事、独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于公司第二届监事会外部监事津贴的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-24)、董事会签署日(2013-09-26)、股权登记日(2013-10-08)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日()、召开日(2013-10-11)

议题:

1《关于修改公司章程的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市吴都大道 9 号公司会议室;

重要日期: 首次公告(2013-08-30)、董事会签署日(2013-09-03)、股权登记日(2013-09-12)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

1、审议《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第二届监事会股东监事的议案》
4、审议《关于顾地科技董事监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-03-02)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-22)、网络投票日()、召开日(2013-03-22)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2013年度财务预算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《2012年度报告全文及摘要》
7、审议《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》
8、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《广东顾地塑胶有限公司关于提请顾地科技2012年年度股东大会授权公司经营管理层办理相关事宜的临时提案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-19)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-06)、网络投票日()、召开日(2012-11-06)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 顾地科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日()、召开日(2012-09-24)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

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